证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-002 首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议和 2024 年 1 月 8 日召开的 2 024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，同意公司将存放在股票回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份予以注 销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,5 03,942,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股，注册资本将由人民币 2,503,94 2,925.00 元减少至人民币 2,474,370,987.00 元。公司股本总数以中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《关于注销回购股份并减少注册 ...

首航高科能源技术股份有限公司 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-001 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提交股东大会审议的提案3《关于修改公司章程的议案》未获通过； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 23 | 董事 | | | 第二节 26 | 董事会 | | | 第三节 30 | 独立董事 | | | 第四节 34 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 37 | 监事 | | | 第二节 38 | 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | | ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 12 月 21 日 1 / 1 一、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见 经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证 券法》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审 议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销回购股份并减 少注册资本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。因此我们同意 本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司2024年第 一次临时股东大会审议。 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为首航 高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，在 独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项进行了认真 审议，就相关事宜发表独立意见如下： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年12月21日董事会和监事会通过续聘议案，待2024年第一次临时股东大会审议[8] 审计机构情况 - 中兴财光华1999年1月成立，全国设35家分支机构[3][4] - 2022年底从业人员2866人，含合伙人156人、证券服务注册会计师325人[4] - 2022年业务收入100,960.44万元，审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元[4] - 2022年为92家上市公司提供年报审计服务，收费13,026.50万元[4] - 2022年购买职业保险累计赔偿限额11,600.00万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次、纪律处分3次[5] 项目合伙人情况 - 项目合伙人方国权近三年签署或复核2家上市公司审计报告[6]

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-077 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 21 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-078 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其 在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、 公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 第 1 页 /共 2 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 20 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-081 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2023年12月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年1月8日召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至 15:0 ...

首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2 023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在股票 回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份进行注销，相应减少公司注册资本并 对《公司章程》进行修订。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,503,9 42,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-079 一、关于拟注销回购股份情况概述 公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第四十六次会议及 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份 的方案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023- 076 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司和中国电建集团四川工程有限公司组 成的联合体（以下简称"公司"或"乙方"）与精河新华新能源有限公司（以下 简称"甲方"）签订《精河新华新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地 项目-标段七：100MW 光热项目 PC 总承包合同》。合同约定乙方为甲方精河新华 新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地项目-标段七：100MW 光热项目 P C 总承包项目的总承包建设方等。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：精河新华新能源有限公司； 2、法定代表人：孙大勇； 3、注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇和平西路 8 号三楼 303 室； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 ...