证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-081 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2023年12月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年1月8日召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至 15:0 ...

首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2 023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在股票 回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份进行注销，相应减少公司注册资本并 对《公司章程》进行修订。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,503,9 42,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-079 一、关于拟注销回购股份情况概述 公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第四十六次会议及 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份 的方案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023- 076 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司和中国电建集团四川工程有限公司组 成的联合体（以下简称"公司"或"乙方"）与精河新华新能源有限公司（以下 简称"甲方"）签订《精河新华新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地 项目-标段七：100MW 光热项目 PC 总承包合同》。合同约定乙方为甲方精河新华 新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地项目-标段七：100MW 光热项目 P C 总承包项目的总承包建设方等。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：精河新华新能源有限公司； 2、法定代表人：孙大勇； 3、注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇和平西路 8 号三楼 303 室； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-075 首航高科能源技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事黄文佳先 生，于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720230115 号、证监立案字 03720230116 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司及公司董事黄文佳先生因涉嫌信息披露 违法违规予以立案。 在立案调查期间，公司及公司董事黄文佳先生将积极配合中国证监会的相关 工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司 各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重 大影响。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以前述指定媒 ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及首航高科能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作 为公司第五届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第五届董事 会第四次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下： 一、关于变更公司董事长的独立意见 本次选举公司董事长的程序符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 公司董事会选举黄文博先生为公司董事长，黄文博先生具备担任公司董事长的任 职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定。未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任 公司董事长的情形。因此，我们一致同意选举黄文博先生为公司董事长。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 11 月 8 日 第 1 页 /共 1 页 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-073 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会 第四次会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，同意黄文佳先生辞去公 司董事长职务。会议选举黄文博先生为公司董事长，当选后黄文博先生担任公司 董事长兼总经理，同时不再担任公司副董事长一职。任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 鉴于，2023 年 9 月 11 日公司召开的第五届董事会第一次会议，选举黄文佳 先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，截 至本公告披露日，公司尚未完成前述法定代表人的变更备案登记手续。 截至本公告披露之日，公司法定代表人仍为黄文博先生。本次董事会选举黄 文博为董事长，无需再进行法定代表人的变更备案登记手续。 公司独立董事已就上述选举董事长事项发表了独立意见，具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 简历详见下页附件。 首航高科能源技术股份有限公司 首航高科能源技术股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-072 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 11 月 8 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于公司继续 ...

首航高科能源技术股份有限公司 关于继续申请委托贷款的公告 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-074 为保证本次委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长签署 办理与本次委托贷款相关材料和有关事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款 有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。 三、对公司的影响 第 1 页 / 共 2 页 本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的 重要举措，有利于公司发展对营运资金的需求，有利于促进公司的业务发展增加 资金流动性，符合本公司整体的、长远的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于，2022 年 10 月经首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"首航高科"）申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份 有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币 28,000.00 万元（大写： 贰亿捌仟万元整），期限 12 个月。由于期限届满，公司拟继续申请委托贷款事 宜。现将相关事项公告如下： 一、贷款情况概述 公 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-071 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）控股 孙公司北京能脉科技有限公司（以下简称"能脉科技"）于近日获得了杭州银行 北京中关村支行（以下简称"杭州银行"）批准的综合授信，杭州银行同意向能 脉科技提供人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00）的授信额度。额度授信期限 为 1 年，在授信有效期内可循环使用。该授信额度专项用于开立分离式保函。 上述授信事项具体内容以双方签订的《授信合同》为准。 二、对公司的影响 控股孙公司能脉科技取得该项授信额度，是金融机构对能脉科技以及公司业 务和发展前景的认可，有利于促进现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局， 通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强 公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，为公司提供了资金保障。 特此公告。 首航高科能源技术股份有限公司 董事会 首航高科能源技术股份有限公司 关于控股孙公司获得银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得银行 ...

财务表现 - 2023年第三季度，首航高科营业收入达2.967亿，同比增长17.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,790.35万，同比下降56.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5451.92万，同比下降101.98%[5] - 资产总额为78.57亿，同比增长2.81%[5] 财务报告保证 - 董事会、监事会及高管保证季度报告真实准确完整，无虚假陈述[2] - 公司财务信息真实准确完整，无需追溯调整或重述以前年度会计数据[5] 资产负债表变动原因 - 资产负债表项目变动原因包括应收项目质保金增加、光热项目预付款增加等[7] 利润表变动原因 - 利润表项目变动原因包括空冷、光热发电收入增加、研发费用增加等[8] 现金流量表变动原因 - 现金流量表项目变动原因包括税费返还减少、支付保证金增加等[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15.73万，前十名股东持股情况显示金城资本管理持有25.12亿股[12] - 浙江浙企投资管理有限公司持有首航高科能源技术股份有限公司的股权比例为10.03%[13] - 香港中央结算有限公司持有首航高科能源技术股份有限公司的股权比例为0.50%[13] 公司资产情况 - 首航高科能源技术股份有限公司2023年第三季度的流动资产合计为2,976,011,881.90元[15] - 首航高科能源技术股份有限公司2023年第三季度的非流动资产合计为4,881,422,870.58元[16] - 首航高科能源技术股份有限公司2023年第三季度的资产总计为7,857,434,752.48元[16] 公司业绩 - 2023年第三季度，首航高科能源技术股份有限公司营业总收入为641,093,899.22元，较上期增长22.2%[17] - 营业总成本为766,293,383.30元，较上期增长12.1%[17] - 净利润为-169,333,631.64元，较上期下降35.7%[18] - 综合收益总额为-169,285,498.54元，较上期下降35.8%[19] - 每股基本收益为-0.0697元，较上期下降41.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,451,192.11元，较上期下降102%[20] - 首航高科能源技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为521,100.00元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为118,233,082.28元[21] - 首航高科能源技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,073,658,663.01元[21]