威领新能源股份有限公司 股东会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—024 威领新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806 室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长谌俊宇先生 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 13 日 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 二O二六年四月 致：威领新能源股份有限公司 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通 知等公告事项； 一、本次股东会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 3 月 28 日在深圳证券交易所网站（ ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会定于4月13日召开[1] - 现场会议时间为4月13日下午14:00[2] - 股权登记日为2026年4月7日[2] 投票信息 - 网络投票时间为4月13日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 网络投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票”[15] 审议事项 - 会议审议总议案和增加2026年度对外担保额度的议案，需三分之二以上表决权通过[3][4] 登记信息 - 现场登记时间为4月13日上午8:00至9:00，信函或传真登记须在4月12日下午17:00前送达或传真到公司[6] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051[6] 公司联系信息 - 公司联系电话为0412 - 5213058，指定传真为0412 - 5213058，电子邮箱为aszk@aszkjqc.com，联系人是张锡刚[9]

诉讼金额 - 连续十二个月累计涉案3712.04万元，占2024年净资产10.16%[1] - 200万以上案件小计涉案883.90万元[5] - 15件小额案件涉案2828.14万元[5] 诉讼情况 - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大诉讼[1] - 除已披露无其他应披露未披露重大诉讼[2] 诉讼影响 - 本次公告诉讼对公司利润影响不确定[3] 具体案件 - 2025.10.11仓储合同纠纷314.22万元二审[5] - 2025.12.26买卖合同纠纷338.96万元一审[5] - 2026.3.10买卖合同纠纷230.72万元一审[5]

股份情况 - 上海领亿解除质押股份1740万股，占所持股份55.20%，占总股本6.68%[1][3][5] - 上海领亿持股31521281股，持股比例12.10%[5] 时间相关 - 上海领亿本次解除质押起始2025年4月1日，解除2026年3月26日[1] 质押情况 - 业务办理后累计质押1740万股，未质押4195941股[5] - 质押完成后融资余额0万元，未来半年、一年无到期质押股份[5] 其他情况 - 上海领亿无侵害公司利益情形，质押对经营无重大影响[6]

市场扩张和并购 - 公司拟对全资子公司上海物翌增资10000万元[2] - 增资后上海物翌注册资本将从14000万元增至24000万元[2] 业绩总结 - 2024年末上海物翌净资产 - 819.12万元，净利润 - 1936.61万元[4] - 2025年9月末上海物翌净资产3307.85万元，净利润126.97万元[4] 其他新策略 - 增资为满足业务发展，降资产负债率[7] - 实施进度和结果存不确定性，提醒注意风险[9]

贷款情况 - 公司拟向中信信托申请不超过1.8亿元贷款用于归还借款[1] - 贷款期限为18个月[2] 担保情况 - 上海领亿拟提供连带责任保证担保并质押1740万股公司股票[1] - 天津长领拟以嘉宇矿业74.30%股权质押担保[1] - 实际控制人黄达拟提供连带责任保证担保[1] 其他安排 - 贷款不构成关联交易和重大资产重组，无需股东会审议[1] - 董事会授权法定代表人张瀑或其指定代理人办理贷款事宜[3]

担保额度 - 2026年度原计划担保额度不超12亿元，拟增至13亿元[1][2] - 为物翌实业新增1亿元额度，占最近一期经审计净资产27.36%[2] 物翌实业数据 - 2024年末资产4456.67万元，负债5275.79万元，净资产 - 819.12万元，净利润 - 1936.61万元[6] - 2025年9月资产29754.59万元，负债26446.74万元，净资产3307.85万元，净利润126.97万元[6] 担保情况 - 新增担保方式含保证、抵押、质押等，授权期限12个月[7] - 新增担保需股东会批准，批准后可签协议[7] - 截至公告日，对外担保余额85366.618181万元，占最近一期经审计净资产233.58%[10] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保等情况[10]

股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会 4 月 13 日召开[1] - 现场会议 4 月 13 日 14:00，网络投票 4 月 13 日 9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为 4 月 7 日[2] 审议议案 - 审议总议案和增加 2026 年度对外担保额度议案，议案 1 需三分之二以上通过[4] 登记信息 - 现场登记 4 月 13 日 8:00 - 9:00，信函或传真 4 月 12 日 17:00 前送达[6] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码“362667”，投票简称“威领投票”[17] - 深交所交易系统投票时间 4 月 13 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间 4 月 13 日 9:15 - 15:00[19]

贷款与担保 - 公司拟向中信信托申请不超过1.8亿元贷款额度[2] - 天津长领矿业以湖南临武嘉宇矿业74.30%股权为贷款质押担保[2] - 控股股东以1740万股本公司股票为贷款质押担保[2] - 2026年度担保额度拟由12亿元增至13亿元[4] - 公司拟为上海物翌新增1亿元担保额度[4] 增资与会议 - 公司拟对上海物翌增资1亿元，注册资本增至2.4亿元[3] - 公司拟定于2026年4月13日14:00召开2026年第二次临时股东会[5]