象授予限制性股票的公告 威领新能源股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-064 威领新能源股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事 会认为《威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）"》）规定的限制性股票授予条 件均已成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权情况，确定以 2025 年 8 月 20 日为授予日，以 6.10 元/股的授予价格向符合授予条件的 37 名激 励对象授予 1,856.55 万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述 1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 2、本激励计划拟向 ...

威领新能源股份有限公司 内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—062 威领新能源股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司对 2025 ...

威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量(万 | 股票总数的比 | 日股本总额的 | | | | 股) | 例 | 比例 | | 谌俊宇 | 董事长 | 40 | 2.15% | 0.17% | | 张瀑 | 董事、总裁 | 110 | 5.92% | 0.45% | | 李佳黎 | 董事、董事会秘书 | 70 | 3.77% | 0.29% | | 中层管理人员及核心技术（业 | 务）骨干人员（【34】人） | 1636.55 | 88.15% | 6.75% | | 合计 | | 1856.55 | 100.00% | 7.66% | 注 1：本次股权激励计划激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工，不包括其他单 独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 2：公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的股票总数累计未超过本次股权激励计 划公告时公司股本总额的 10%。本次股权激励计划中任何 ...

4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 威领新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关 于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的 核查意见 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会薪酬及考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件 是否成就及激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，符合《管理办法》、《激 励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司实施本激励计划时在任的公司（含子公司）董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 ...

贵州储瑛律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划授予事项之法律意见书 贵州储瑛律师事务所 二〇二五年八月二十日 致：威领新能源股份有限公司 贵州储瑛律师事务所（以下简称"本所 "）接受委托，担任威领新能源股 份有限公司（以下简称"威领股份""上市公司"或"公司"）2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规的有关规定出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。 2．本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激 励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3．本所同意将本法律意见书 ...

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二五年八月 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新 能源股份 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—065 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 威领新能源股份有限公司 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套综合 ...

股价表现 - 最新股价报12 43元 较前一交易日上涨0 32元 [1] - 盘中最高触及12 48元 最低12 10元 [1] - 成交量88728手 成交金额达1 09亿元 [1] 主营业务与资产动态 - 主营业务涉及能源金属领域 旗下拥有锂矿资源 [1] - 收购的嘉宇矿业自2025年6月起实现复工复产 [1] - 公司组建专业团队更新矿山基础设施与设备 优化开采方案 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出714 33万元 [1] - 近五日累计净流出2699 56万元 [1]

激励计划 - 公司2025年8月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 激励对象姓名及职务公示时间为2025年8月5日至14日，方式为公司OA系统[3] - 公示期满无异议，薪酬与考核委员会核查激励对象信息[4][6] - 激励对象符合条件，均为公司（含子公司）任职人员，不含特定人员[7][8]

融资担保 - 江西领能申请融资4779万元，江西领辉申请4000万元[2,11] - 公司为江西领能担保19916.618181万元，为江西领辉担保4800万元[2,3,4,11] - 公司以股权质押，最高本金限额24716.618181万元[2,3,11] - 本次担保后余额为84856.618181万元，占净资产232.18%[3,12] 财务数据 - 江西领能资产负债率48.61%，江西领辉63.9%[4,6,10] - 截至2025年3月31日，江西领能净利润 - 2126.57万元[6] - 截至2025年3月31日，江西领辉净利润7.74万元[10] 其他信息 - 公司未对合并报表外单位担保，无逾期担保[12] - 江西领能注册资本68000万元，江西领辉3000万元[5,7]