威领新能源股份有限公司 关于参与竞买并成功竞得嘉宇矿业 74.3%股权的提示性公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—050 威领新能源股份有限公司 关于参与竞买并成功竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.3%股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司天津长领矿 业合伙企业（有限合伙）（以下简称"长领矿业"）在京东资产交易平台以 22,000 万元竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称"嘉宇矿业"）74.3%股权。 其中"黄华茂持有的嘉宇矿业 5100 万股权"（占股 41.34%）以 12,240 万拍得， "深圳市华蓉资产管理有限公司持有的嘉宇矿业 4067 万股权"（占股 32.96%） 以 9,760 万拍得。 本次交易以现金方式结算，不涉及发行股份，资金来源于长领矿业注册资本 金，长岭矿业注册资本金实缴情况如下： | 合合合合合 | 合合合合合合 | 合合合合合合合合合 | 合合合合合合合 | | --- | --- ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日 11 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯、邮件等方式发出。本次 监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主 持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控 股孙公司参与竞买湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.3%股权的议案》 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—030 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 经审议，公司监事会同意公司控股孙公司天津长领矿业合伙企业（有限合 伙）参与竞买湖南临武嘉宇矿业有限 ...

市场扩张和并购 - 2025年4月27日董事会通过控股孙公司竞买嘉宇矿业74.3%股权议案[2] - 2025年4月28日长领矿业竞得嘉宇矿业74.3%股权，成交价22000万元[4] 数据相关 - 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产为67569.38万元[3]

公司收购 - 威领股份控股孙公司天津长领矿业合伙企业以2.2亿元成功竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司74.3%股权 [1] - 其中黄华茂持有的41.34%股权以1.224亿元拍得 深圳市华蓉资产管理有限公司持有的32.96%股权以9760万元拍得 [1] 战略布局 - 公司拟通过收购嘉宇矿业股权积极拓展有色金属矿产资源领域 [1] - 主矿种锡、钨等金属主要应用于军工、航空航天、半导体、新能源材料等领域 [1]

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—049 威领新能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 5 月 20 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套综合楼6 ...

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会 ...

威领新能源股份有限公司 关于 5%股东终止协议转让公司股权的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—048 威领新能源股份有限公司 关于 5%股东终止协议转让公司股权的公告 公司 5%股东杨永柱先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让事项概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日披露 了《关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号： 2024-080）。2024 年 11 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东协议转让公司部 分股权的进展公告》（公告编号：2024-095）。杨永柱先生拟通过协议转让方式向 百瑞坤投资管理（北京）有限公司-百瑞金钩私募证券投资基金转让其所持公 司 12,142,790 股无限售流通股，占公司总股本的 5.01%。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的相关公告。2024 年 11 月 16 日 披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司部 ...

股票期权注销情况 - 公司已完成注销2,375,000份股票期权，占2022年股权激励计划授予总数271万份的87.64% [1] - 注销原因包括业绩考核未达标（525,000份）、激励对象离职（680,000份）及行权期到期未行权（117万份） [6][7] - 本次注销股票期权占公司当前总股本的0.98% [7] 股权激励计划实施背景 - 2022年9月通过《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，向15名激励对象授予271万份股票期权，向49名激励对象授予1209万股限制性股票 [3] - 激励计划涉及独立董事、监事会、财务顾问及法律顾问的多方审核，并完成股东大会投票权征集程序 [2][3] 注销执行流程 - 2024年1月完成首次注销，涉及离职激励对象及绩效考核不达标者 [5] - 2025年完成第二次注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [7] 财务及管理影响 - 注销事项不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响 [7] - 公司强调管理团队稳定性，将继续为股东创造价值 [7]

激励计划授予 - 2022年10月31日向15名激励对象授予271万份股票期权[4] - 2022年11月4日向49名激励对象授予1209万股限制性股票[4] 股票期权注销 - 本次注销237.5万份股票期权，占授予总数87.64%，占总股本0.98%[1][11] - 2024年11月4日拟注销部分股票期权[10] - 2025年4月29日决定注销117万份未行权股票期权[11] 相关时间节点 - 2022年8 - 9月审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年11月1 - 2日披露授予登记完成公告[4] - 2023年10月26日完成股票期权及限制性股票注销[6] - 2023 - 2024年完成相关议案审议及办理[7] - 2025年5月15日完成股票期权注销事宜[12] 影响说明 - 本次注销对财务和经营成果无重大影响[14] - 本次注销不影响管理团队积极性和稳定性[14]

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—046 威领新能源股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规定，公司及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《股票上市规则》第 7.4.2 条规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 事项涉案金额共计 6,177.34 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股 东净资产 36,547.16 万元的 16.90%。其中公司及控股子公司作为被告的涉案金 额为 694.39 万元，公司及控股子公司作为原告的涉案金额为 5,482.95 万元。本 次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重 大诉讼 ...