财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入2.13亿元 同比下降53.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损0.13亿元 但同比增长88.44% [1] - 基本每股收益为-0.0551元 同比增长88.44% [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月24日以通讯方式召开第七届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为有色金属冶炼和压延加工业占比87.05% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为重型机器制造业占比7.11% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他业务占比5.84% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为31亿元 [1]

离职规定 - 制度适用于董事和高管因任期届满、辞职等离职情形[2] - 董事任期届满未连任，换届决议通过日自动离职[4] - 董事辞任公司收通知生效，高管辞职董事会收报告生效[4] 补选与解职 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 特定情形公司可解除董高职务，股东会、董事会可提前解职[5][6] 股份转让 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职董高，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[10] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[13] - 制度由董事会负责解释、修订[14]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，超半数为独立董事，至少1名是专业会计人士[4] 会议安排 - 定期会议每年至少开四次，每季度一次，提前5日通知[10][12] - 临时会议提前2日通知，可现场或通讯表决[12] 会议举行 - 2/3以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[15][19] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[19] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[27][28] 特殊情况 - 人数低于规定2/3时，暂停职权，董事会及时增补[6] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过起执行，由董事会负责解释[33][34]

会议召集 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 股东、董事、独立董事提议时，十日内召集临时会议[3][4] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时提前三日通知[5] - 紧急时可口头通知开临时会[5] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[5] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不超接受两名董事委托[8] - 以现场召开为原则，必要时其他方式[8] 决议形成 - 提案须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意[11] - 董事回避时，无关联董事过半数通过[12] - 未通过提案，一月内无重大变化不再审议[14] 表决相关 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[10] - 现场宣布结果，其他情况次日通知[11] 其他规定 - 会议档案保存十年[16] - 董事会按授权行事，不得越权[12] - 董事长督促落实决议并通报[16]

信息披露制度 - 制订信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 涉国家、商业秘密的报告可豁免部分信息[6] - 暂缓披露应在原因消除后及时说明[6] - 处理信息需登记存档，保存不少于十年[6] - 有内部审批流程，报告公告后十日内报送材料[8] - 未履行义务或违法将追究责任[10]

股东会召开规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需在规定时间内召开临时股东会[4] - 召开年度股东会，董事会应在会议召开前二十日之前通知股东；临时股东会提前十五日通知[5] 提案与决议规则 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上股东或审计委员会在股东会召开前十日内可提临时提案[12] - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[31] 会议相关其他规定 - 投票代理委托书至少应在有关会议召开前二十四小时备置于公司或指定地方，授权签署的授权书需公证[19] - 迟到登记的股东可出席会议，但在本次股东会议上不享有表决权[20]

关联交易 - 公司拟向控股股东及实控人借款不超2亿，期限1年，利率依1年期LPR定[1] - 2025年初至披露日关联交易总金额68073450元[9] 股东情况 - 上海领亿注册资本10亿，持股公司12.10%[4] - 黄达间接持有公司12.10%股权[5] 股东业绩 - 2024年上海领亿营收13.5万，净利润 - 14969.42万[4] - 2025年前三季度营收0万，净利润 - 155.5万[4]

威领新能源股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—076 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监 事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时，公司 2025 年限 制性股票激励计划的授予登记已完成，限制性股票的上市日期为 2025 年 10 月 17 日。公司总股本由 242,371,000 股增加至 260,591,50 ...

威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》，公司 2025 年第四次临时股东大会定于 2025 年 11 月 12 日召开，现将本次 会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...