审计机构相关 - 2024年度审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] - 2024年多次会议审议通过续聘天健为年度审计机构[2][3][6] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务注册会计师904人[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股面值1元，发行价10.61元，共募集349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 发行价格不低于定价日前20个交易日A股平均交易价格的80%，即10.04元，定价日收盘价13.74元[3] 资金使用情况 - 本期项目投入11,398.20万元，暂时补充流动资金14,290.00万元，现金管理收益及利息收入净额201.03万元，永久补充流动资金3.28万元[4] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目本年度投入4191.05万元，投资进度46.57%[17] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目本年度投入906.84万元，投资进度6.29%[17] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目本年度投入300.42万元，投资进度6.01%[17] - 补充流动资金项目本年度投入5999.89万元，投资进度100.00%[17] 资金结余情况 - 应结余和实际结余募集资金均为8,918.32万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额合计89,183,242.84元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为23208.32万元，其中8918.32万元存于专户、14290.00万元用于补流[18] 项目及制度情况 - 公司“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”无法单独核算效益[10] - 公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，增加江苏常州为实施地点[11] - 公司制定《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》，并与银行、保荐机构签订监管协议[5] 其他情况 - 公司以自有资金先期投入募投项目2467.40万元，于2024年5月用募集资金置换[17] - 公司使用14290万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[18] - 公司本期累计滚动申购31000万元结构性存款产品，实现收益122.42万元，截至2024年12月31日已到期[18] - 补充流动资金项目募集资金专户结余3.28万元，已永久补流[18] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计8069.77万元[2] - 计提减值减少2024年度归母净利润6679.67万元[7] - 减少所有者权益6679.67万元[7] 数据详情 - 应收账款单项计提坏账期末数3858.32万元[9] - 应收账款按组合计提坏账期末数646.53万元[9] - 存货中原材料期末数3914.41万元[12] - 存货中库存商品期末数3110.43万元[12] - 存货中低值易耗品期末数192.63万元[12] - 固定资产机器设备本期计提减值1184.29万元[14] 其他事项 - 2024年核销全额计提坏账的应收账款8万元[6] - 计提减值及核销经相关会议审议通过[15]

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-007 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | ...

报告审议 - 2024年度审计报告审议通过[2] - 2024年度报告等审议通过[3] - 2024年度监事会工作报告审议通过[4] 利润分配 - 2024年度以总股本822,632,384股为基数，每10股派现金股利0.60元含税，共派发49,357,943.04元含税[6] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年度内部控制评价报告议案审议通过[11] - 2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明审议通过[12] - 2024年度计提资产减值准备及核销资产审议通过[13] - 会计政策根据财政部修订的最新会计准则变更，不产生重大影响[15]

分红与薪酬 - 2024年度每10股派现金股利0.60元，共派49,357,943.04元[5] - 2025年度董事及监事薪酬总额不超550万元[10] 会议与议案 - 2025年3月28日董事会会议，9名董事全到[1] - 各项议案表决9票同意，0票反对与弃权[2,3,4,6,8,11,14,17,18,19,21,24,27,28] 审计与报告 - 续聘天健为2025年度审计机构[12] - 2024年度多份报告于巨潮资讯网刊登[2,3,7] 其他 - 会计政策变更按新准则，对财务无重大影响[26] - 部分议案将提交2024年年度股东大会审议[29]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为149,123,766.76元，2023年为77,204,342.79元，2022年为15,823,592.47元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为80,717,234.01元[5] - 2023、2024年度金融资产合计金额分别为110,253,432.83元、70,320,157.90元，占总资产4.16%、2.15%[6] 利润分配 - 2024年度母公司未分配利润为100,352,672.16元[2] - 以2024年末总股本822,632,384股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派发49,357,943.04元[2] - 本年度累计现金分红占净利润的33.10%[3] - 本年度现金分红总额49,357,943.04元，上年度为19,996,998.90元，上上年度为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为69,357,943.04元[5] 决策进展 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过《2024年度利润分配预案》，尚需股东大会审议[2] - 独立董事专门会议审议通过该利润分配预案[9]

利润分配 - 公司2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本822,632,384股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共派发股利49,357,943.04元（含税）[4] - 本报告期每10股派息0.60元（含税），分配预案股本基数822,632,384股，现金分红金额49,357,943.04元，占利润分配总额比例100%[117] - 公司决定以2024年12月31日的总股本822,632,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共派发股利人民币49,357,943.04元（含税）[170] 公司面临的风险 - 公司面临行业波动风险，汽车行业受宏观经济和政策影响大，其波动会影响公司经营[6] - 公司面临产品质量风险，产品质量问题会产生返修等费用，缺陷可能致整车召回并影响公司[7] - 公司面临技术更新风险，不能满足整车厂商需求或出现技术问题会影响公司经营[8] - 公司面临产品售价下滑风险，汽车整车售价下降或产品结构调整会影响公司盈利能力[10] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料价格大幅波动会带来经营风险[11] - 公司面临海外市场拓展风险，国际政治等环境变化会影响海外市场及公司业绩[12] - 公司面临规模扩张引起的经营管理风险，募投项目投产对管理提出更高要求[13] - 公司面临应收账款回收风险，报告期末应收账款账面价值及占比高，业务扩大可能增加回收风险[14] - 公司面临存货规模较大风险，报告期末存货账面价值及占比高，存货积压减值会影响业绩[15] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入26.93亿元，较2023年增长48.04%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较2023年增长93.15%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，较2023年增长112.56%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额116.64万元，较2023年下降63.51%[26] - 2024年末资产总额32.65亿元，较2023年末增长23.16%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.43亿元，较2023年末增长32.19%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.93亿元、6.33亿元、6.91亿元、8.76亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2177.93万元、4510.85万元、4509.49万元、3714.11万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 366.99万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为804.68万元[28] - 公司实现营业收入26.93亿元，同比增加48.04%[41] - 主营业务毛利为5.17亿元，同比增加2.19亿元，主营业务毛利率为19.82%（上年同期：17.09%），整体毛利率为20.94%（上年同期：19.33%）[41] - 销售费用为5214.25万元，同比增加31.20%，占营业收入的比例为1.94%，低于上年同期0.25个百分点[41] - 管理费用为1.33亿元，同比增加21.89%，占营业收入的比例为4.95%，低于上年同期1.06个百分点[42] - 研发费用为1.60亿元，同比增加35.13%，占营业收入的比例为5.93%，低于上年同期0.57个百分点[42] - 财务费用为113.24万元，同比减少81.35%[42] - 其他收益为3011.99万元，其中政府补助1474.53万元，增值税加计抵减1517.78万元[43] - 投资收益为302.68万元，同比增加103.69%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比增加93.15%[44] - 2024年营业收入26.93亿元，同比增长48.04%，汽车零部件及配件制造占比96.89%，转向系统及部件占比94.18%[45] - 2024年经营活动现金流量净额116.64万元，同比下降63.51%，投资活动净额 -1.03亿元，同比下降103.88%[53] - 2024年筹资活动现金流量净额1.95亿元，同比增加1645.27%，现金及现金等价物净增加额9313.71万元，同比增加360.07%[53] 资产构成及变动 - 报告期末公司资产构成无重大变动，占总资产比例5%以上的资产变动情况未提及具体数据[55] - 2024年末货币资金418,548,313.18元，占总资产12.82%，较2023年末比重增加6.84%[56] - 2024年末应收账款1,133,978,505.17元，占总资产34.73%，较2023年末比重增加7.66%[56] - 2024年末存货501,868,958.32元，占总资产15.37%，较2023年末比重减少2.67%[56] - 2024年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为5,320,157.90元[57] - 2024年末银行短期理财产品期末数为65,000,000.00元[57] - 2024年末应收账款融资期末数为123,464,687.88元[57] 募集资金相关 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，募集资金349,999,995.67元，净额为344,087,745.02元[62] - 本期项目投入11,398.20万元，暂时补充流动资金14,920.00万元，现金管理收益及利息收入净额201.03万元，永久补充流动资金3.28万元[64] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为8,918.32万元[64] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目累计投入4191.05万元，投资进度46.57%[67] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目累计投入906.84万元，投资进度6.29%[67] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目累计投入300.42万元，投资进度6.01%[67] - 补充流动资金项目累计投入5999.89万元，投资进度100%[67] - 2024年公司以自有资金先期投入募投项目2467.40万元，后用募集资金置换[67] - 2024年公司使用14290.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底未归还[67] - 2024年公司累计滚动申购31000万元结构性存款产品，实现收益122.42万元[67] - 补充流动资金项目专户于2024年6月19日销户，账户结余3.28万元已永久补流[67] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为23208.32万元[67] 子公司经营情况 - 杭州世宝子公司2024年营业收入1171703182.08元，净利润58366005.16元[74] 行业市场情况 - 2024年中国汽车产销量保持在3000万辆以上，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%[75] 公司战略与业务发展 - 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品[76] - 2024年公司电动化、智能化汽车转向系统产品产销量提升，自主研发的齿条助力电动转向系统（R - EPS）实现量产[77] - 公司智能电动循环球转向器等产能建设项目有序推进，产能逐步释放[77] - 公司将加快线控转向、后轮转向等新技术研发与商用化[77] 股东大会投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.2268%[82] - 2024年第一次A股类别股东大会投资者参与比例为0.0459%[82] - 2024年第一次H股类别股东大会投资者参与比例为0.7039%[82] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为0.2047%[82] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.4197%[82] 公司人员持股与任职情况 - 董事长张世权持股26391580股，董事张世忠持股7500股，公司董监高合计持股26399080股[83] - 张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君自2004年6月12日起分别担任公司董事长、副董事长、副董事长兼副总经理、董事兼财务负责人[83][84][85] - 张宝义自2017年12月28日起担任公司总经理[84] - 周裕、闵海涛、刘刚于2024年6月17日因换届分别被选举为公司董事、独立董事、监事[87] - 刘晓平于2024年6月17日因换届被免去董事职务，因工作调动被免去副总经理职务[87] - 林逸、杨迪山于2024年6月17日因换届任期满离任，分别不再担任独立董事、监事[87] - 张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、刘晓平本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[83][84][85][86][88] - 龚俊杰自2020年6月30日起担任公司独立董事[88] - 闵海涛自2024年6月17日起担任公司独立董事[86] - 周裕自2024年6月17日起担任公司董事兼副总经理[85] - 徐晋诚本届独立董事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[89] - 杜敏本届监事会主席任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[90] - 刘刚自2024年6月17日起担任公司监事，本届任期至2027年6月17日止[90] - 吴琅平本届监事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[91] - 张治龙本届监事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[91] - 冯燕本届监事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[91] - 虞忠潮自2006年8月11日起担任公司副总经理[92] - 刘晓平自2011年5月13日起担任公司董事会秘书[93] 董事会及相关委员会会议情况 - 第七届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开，审议通过2024年第一季度未经审议财务报告等[97] - 第八届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，审议通过2024年第三季度未经审议财务报告等[97] - 薪酬委员会于2024年召开了2次会议，审议通过非独立董事候选人周裕、独立董事候选人闵海涛的年度薪酬议案等[102] - 提名委员会于2024年召开了2次会议，审议通过提名第八届董事会董事的议案等[103] - 审核委员会于2024年召开了4次会议，审议通过2023年度审计报告等多项议案[104] - 投资与战略委员会于2024年召开了1次会议，审议通过公司发展战略的议案[105] - 环境、社会及管治委员会于2024年召开了1次会议[106] 公司人员薪酬情况 - 报告期内董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为618.90万元[98] - 张宝义从公司获得的税前报酬最高，为163.00万元[98] 公司人员履职情况 - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[100] - 报告期内无董事履行职责的其他说明[101] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工238人，主要子公司在职员工1986人，在职员工合计2224人，当期领取薪酬员工2301人[108] - 专业构成中生产人员1447人、销售人员50人、技术人员589人、财务人员34人、行政人员104人[108] - 教育程度方面硕士及以上36人、大学本科471人、大中专884人、高中及以下833人[108] 公司利润分配政策 - 单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%，调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[114] - 公司利润分配政策报告期内未调整[115] 公司内部控制情况 - 公司遵守《企业内部控制基本规范》，制定《内部审计制度》，董事会对内部控制制度负责[118] - 审核委员会指导和监督审计部工作，至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告，至少每季度向董事会报告一次[120] - 公司内部审计部2024年度每季度对集团内部监控进行检讨并提交季度报告[123] - 天健会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123][126] - 公司报告期未发现存在内部控制重大缺陷的情况[124] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年3月31日，披露索引为巨潮资讯网[125] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[125] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[125] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[125] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[125] - 内部控制审计报告全文披露日期为2025年3月31日，披露索引为巨潮资讯网[126] 公司环保情况 - 报告期内公司未发生环境污染事件，

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入26.93亿元，较2023年的18.19亿元增长48.04%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1.49亿元，较2023年的7720.43万元增长93.15%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.37亿元，较2023年的6437.48万元增长112.56%[2] - 2024年经营活动现金流净额116.64万元，较2023年的319.67万元下降63.51%[2] - 2024年基本每股收益0.1831元/股，较2023年的0.0978元/股增长87.22%[2] - 2024年加权平均净资产收益率8.32%，较2023年的5.39%增加2.93个百分点[2] - 2024年末总资产32.65亿元，较2023年末的26.51亿元增长23.16%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产19.43亿元，较2023年末的14.70亿元增长32.19%[2] - 2024年营业总成本24.92亿元，较2023年的17.54亿元有所增长[7] - 2024年净利润（持续经营）1.69亿元，较2023年的8486.56万元增长近一倍[7] - 2024年12月31日应收账款账面余额为11.79亿元，坏账准备为4504.85万元，计提比例为3.82%；2023年12月31日账面余额为7.49亿元，坏账准备为3149.85万元，计提比例为4.20%[20] - 2024年12月31日短期借款合计8110.95万元，2023年12月31日为1.48亿元[22] - 2024年12月31日应付账款合计8.63亿元，2023年12月31日为6.52亿元[23] - 2024年度主营业务收入为26.10亿元，成本为20.93亿元；2023年度收入为17.40亿元，成本为14.43亿元[25] - 2024年度财务费用合计113.24万元，2023年度为607.22万元[26] - 2024年度所得税费用合计 -1655.83万元，2023年度为 -86.25万元[27] - 2024年度基本每股收益为0.1831元/股，2023年度为0.0978元/股[29] - 2024年实现营业收入2693468867.27元，同比增加48.04%[36] - 2024年主营业务毛利为517235591.89元，同比增加219895821.50元，主营业务毛利率为19.82%（上年同期17.09%），整体毛利率为20.94%（上年同期19.33%）[36] - 2024年销售费用为52142475.57元，同比增加31.20%，占营业收入比例为1.94%，低于上年同期0.25个百分点[36] - 2024年管理费用为133239954.26元，同比增加21.89%，占营业收入比例为4.95%，低于上年同期1.06个百分点[37] - 2024年研发费用为159714979.19元，同比增加35.13%，占营业收入比例为5.93%，低于上年同期0.57个百分点[37] - 2024年财务费用为1132390.28元，同比减少81.35%[37] - 2024年其他收益为30119882.79元，投资收益为3026764.48元，同比增加103.69%，公允价值变动收益为2476770.02元（上年同期 - 265698.17元）[38] - 2024年信用减值损失为 - 13629983.70元，同比增加593.75%，资产减值损失为 - 66453452.88元，同比增加415.16%，资产处置收益为 - 1921048.73元（上年同期 - 473679.45元）[38] - 2024年所得税费用为 - 16558286.02元（上年同期 - 862485.68元）[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为149123766.76元，同比增加93.15%[39] - 2024年营业收入26.93亿元，同比增长48.04%，汽车零部件及配件制造营收26.10亿元，占比96.89%，同比增长50.04%[42] - 2024年经营活动现金流量净额116.64万元，同比下降63.51%，投资活动现金流量净额 -1.03亿元，同比下降103.88%，筹资活动现金流量净额1.95亿元，同比增加1645.27%[45] - 2024年末货币资金4.19亿元，占总资产12.82%，应收账款11.34亿元，占比34.73%，存货5.02亿元，占比15.37%[46] - 2024年末贷款及借贷总额8110万元，比年初减少1.26亿元，按固定息率贷款及借贷1100万元，比年初减少1.17亿元[47] - 2024年末资本负债率为 -7.25%，2023年末为5.69%[47] - 2024年12月31日，已签约未确认的重大资产购置合同金额1.29亿元，2023年为6835.42万元[52] 业务线数据关键指标变化 - 2024年转向系统及部件营收25.37亿元，占比94.18%，同比增长51.08%，配件及其他营收7293.79万元，同比增长19.44%[42] - 2024年境内营收24.91亿元，占比92.48%，同比增长44.68%，境外营收2.02亿元，同比增长107.21%[42] - 2024年汽车零部件销售量445.90万件，同比增长58.04%，生产量449.09万件，同比增长54.95%，库存量42.78万件，同比增长8.07%[43] 财务准则与税收政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布准则规定，部分对财务报表无影响，部分需追溯调整[14] - 2023年度利润表中，营业成本受影响金额为23405044.93元，销售费用受影响金额为 - 23405044.93元[15] - 增值税税率有13%、9%、6%、5%，不同业务适用不同税率[16] - 房产税从价计征税率1.2%，从租计征税率12%[16] - 城市维护建设税税率7%、5%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%[16] - 企业所得税税率15%、25%，部分纳税主体适用15%税率[16][17] - 本公司及多家子公司2023 - 2025或2024 - 2026年度获高新技术企业认定，减按15%计缴企业所得税[18] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[18] - 子公司北京奥特尼克科技有限公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[18] 公司经营与客户政策 - 公司经营业务营业周期较短，以12个月划分资产和负债流动性[12] - 公司客户信用期一般为90日，主要客户可延至180日，新客户需预付货款[21] 资产与负债情况 - 2023年12月31日长期借款合计3483.66万元[24] - 截至2024年末，受限资产账面价值3.06亿元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款、固定资产、无形资产等[49] - 2024年12月31日公司不存在重大或然负债[53] 利润分配情况 - 公司以2024年12月31日总股本8.23亿股为基数，每10股派发现金股利0.60元，共派发现金股利4935.79万元[28] - 2024年利润分配预案待年度股东大会审议，末期现金股息预计2025年8月30日向H股股东派付[54] 业务发展情况 - 2024年公司电动化、智能化汽车转向系统产品产销提升带动业绩提升，自主研发的R - EPS实现量产[55] 人员情况 - 2024年12月31日集团有2224名全职雇员[57] 企业管治情况 - 报告期内公司遵守香港联交所《企业管治守则》大部分条文，但偏离第C.1.8条[59] - 审核委员会已审阅2024年经审核综合业绩[60] - 公司采纳的董事证券交易操守准则不低于联交所标准，报告期内无违规情况[61] 证券交易情况 - 截至2024年12月31日公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[62] 董事会构成情况 - 公告刊发日公司董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[63]

会议安排 - 公司董事会将于2025年3月28日举行会议[3] 会议议程 - 批准刊发截至2024年12月31日止年度全年业绩公告[3] - 考虑派发末期股息的建议[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]