香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於擬增選獨立董 事的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-043 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司《募 集資金管理制度》的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-042 浙江世宝股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司章程 及相關議事規則的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於召開 2025 年 第一次臨時股東大會的通知」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 一、召开会议的基本情况 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-040 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2025 年第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第九 次會議決議的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-039 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议的公告 本议案将作为特别决议案提交公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士 及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑 先生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） * 僅供識別 （股份代號： 1057 ） 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二五年十月十五日 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣布，董事會將於二零二五年十月二十七日（星期一）假座中國浙江省杭州市錢 塘區17號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准 刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績公 告。 ...

格隆汇10月15日丨浙江世宝(01057.HK)宣布，董事会将于2025年10月27日(星期一)假座中国浙江省杭州 市钱塘区17号大街6号办公室大楼三楼公司会议室举行会议，藉以(其中包括)批准刊发公司及其附属公 司截至2025年9月30日止九个月之第三季度业绩公告。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二五年十月十五日 於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士 及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑 先生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 （股份代號： 1057 ） 董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣布，董事會將於二零二五年十月二十七日（星期一）假座中國浙江省杭州市錢 塘區17號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准 刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績公 告。 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-043 浙江世宝股份有限公司 关于拟增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八 届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》、《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结 合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董 事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废 止《监事会议事规则》。 经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为公司第八 届董事会独立董事，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。李兴建先生 的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-041 浙江世宝股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八 届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》，具体情况如下： 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结 合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董 事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废 止《监事会议事规则》。 一、关于《公司章程》及相关议事规则修订情况的说明 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第三十四条 公司股份可按有关法律、行 | 第三十四条 公司股份可按有关法律、行 政 ...