香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息之更新公告 1 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女 士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先 生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 2 變更記錄日期 如該公告所披露，利潤分配預案已於本公司於2024年6月17日舉行的股東週年大會中 獲股東批准，於2024年8月16日（星期五）（「派付日期」）派付予於2024年7月26日 （星期五）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的H股股東。 本公司謹此宣佈，記錄日期將更改為2024年7月29日（星期一）及本公司H股股東之股 東名冊將不設暫停辦理股份過戶登記手續期。所有過戶文件連同相關H股股票須於 2024年7月29 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 公司秘書 禤麗珍 中國‧浙江‧杭州 2024年7月10日 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息之澄清公告 茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為2024年7月8日的公告（「該公告」）， 內容（其中）有關派發H股2023年末期股息。 本公司謹此澄清為確定H股股東利潤分配資格，於該公告內之交回股份過戶文件以作 登記的最後時限應修訂為2024年7月18日（星期四）下午4時30分。 除上文所述者外，該公告內之所有其他資料維持不變。 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女 士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先 生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息 及 更改H股末期股息派付日期之公告 茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為2024年3月28日的2023年度經審核 年度業績公告及日期為2024年6月17日的股東週年大會投票表決結果公告。 H股股息率 經本公司2024年3月28日召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過以2023年年度權 益分派實施時股權登記日的股本為基數，向本公司全體股東派發現金股利人民幣 20,000,000.00元（含稅）（「利潤分配預案」）。利潤分配預案已於本公司於2024年6 月17日舉行的股東週年大會中獲股東批准。 按照本公司於本公告的總股本 822,632,384 股計算，就利潤分配預案之末期現金股息 為每股人民幣 0.0 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-049 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-046 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会书面议案决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 6 月 24 日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 1 同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星 期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-047 浙江世宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《浙江世宝股份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》已于同日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 三、备查文件 公司第八届董事会书面议案决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 1 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议，审议并通过了《修订〈浙江世 宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关附件的说明 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订 ...

股本结构 - 公司成立时发行普通股175,943,855股，发起人持有占比100%[4] - 公司成立后发行86,714,000股H股，占可发行普通股总数33%[4] - 经股份发行后，普通股262,657,855股，发起人持175,943,855股，H股股东持86,714,000股[4] - 经核准公开发行1500万股A股后，普通股277657855股，A股占比68.77%，H股占比31.23%[5] - 经核准非公开发行3820万股A股后，普通股315857855股，A股占比72.55%，H股占比27.45%[5] - 以2016年末总股本转增后，普通股789644637股，A股占比72.55%，H股占比27.45%[5] - 经注册向特定对象发行32987747股A股后，普通股822632384股，A股占比73.65%，H股占比26.35%[5] 公司信息变更 - 公司英文名称拟从Zhejiang Shibao Co., Ltd.改为Zhejiang Shibao Company Limited[4] - 公司住所拟从浙江省义乌市佛堂镇双林路1号(MP3)改为浙江省义乌市稠江街道荷花南街2290号[4] - 公司邮编拟从322002改为322000[4] - 公司电话拟从0579 - 5729885改为0579 - 89901580[4] - 公司传真拟从0579 - 5715198改为0579 - 85715198[4] - 公司注册资本从789644637元变更为822632384元[5] 股东大会相关 - 董事人数不足规定或少于章程要求数额三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东书面要求时，董事会应两月内召开临时股东大会[5][11] - 股东大会分年度和临时，年度股东大会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[5] - 股东大会由董事会召集，通知送达方式新增电子邮件等电子通讯方式[5][6] 董事会相关 - 董事会及临时董事会会议召开通知方式新增电子邮件等电子通讯方式[6] - 董事长应至少提前14日通知董事会例会时间和地点[6][13] - 董事会可接纳书面议案代替会议，签字同意董事达法定人数并送交董事会秘书，决议案成董事会决议[13] 章程修订 - 拟修订章程规定公司设副总经理三名[7] - 拟修订章程规定监事会中公司职工代表监事不得少于两名[7] 财务报告与利润分配 - 公司财务报告应在股东大会年会前20日置备于公司供股东查阅[7] - 公司至少应在股东大会年会前21日将报告或财务摘要报告寄给H股股东[7] - 公司利润分配原则上每年年度分配并优先现金分红，原则不进行中期现金分红[8] - 董事会未做年度利润分配预案需在年报披露原因，独立董事发表意见[8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[8] 会计师事务所相关 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应事先通知，事务所可陈述意见[8] - 会计师事务所辞聘通知置于公司法定住所生效，公司14日内送复印件给主管机关[8] - 若辞聘通知有陈述内容，公司应备置副本供股东查阅并寄送[8] - 会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会解释辞聘情况[9] 公司通讯 - 公司通讯可通过专人、邮件、公告、电子邮件等形式发出[9] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[9] - 公司指定符合规定的媒体和证券交易所网站刊登公告和披露信息[9]

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-048 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。 经浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式审议通过，定于 2024 年 7 月 24 日在浙江省杭州市经 济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-045 三、本次募集资金专户注销情况 浙江世宝股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-042 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第八届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结 合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席杜敏先 生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举杜敏为公司第八届监事会主席》的议案。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 杜敏的任期三年，自监事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1 ...