香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司 2025 年第一次臨 時股東大會決議公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年11月7日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊 傑先生、閔海濤先生、徐晋誠先生及李興建先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决 ...

关于完成增选独立董事、选举职工董事的公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-046 浙江世宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选李兴建先生为公司第八 届董事会独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关 于选举吴琅平先生为公司第八届董事会职工董事的议案》，现将有关情况公告 如下： 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 相关议事规则的议案》，公司完成了《公司章程》的修订，其中董事会成员由 9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工董事。增加后的董 事会成员中，独立董事人数为4名，非独立董事人数为7名，兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、关于增选公司董事会独立董事 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 7 日召开了 职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 ...

浙江世宝股份有限公司 薪酬委员会职权范围 1 1.1 本公司的薪酬委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须包括 三名董事。 1.2 委员会之大部分成员必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」）。 1.3 委员会之主席须由独立非执行董事出任，并须由董事会委任。 1.4 本公司的公司秘书须为委员会秘书。 2.1 委员会须直接向董事会汇报，并于需要时就其对执行董事和高级管理人员作出的薪酬建 议咨询本公司主席以作出澄清。 2.2 委员会有权咨询外界的独立专业意见，并可在其认为必要的情况下，邀请具备有关经验 及专长的外界人士参与会议。 2.3 委员会应获供给充足资源以履行其职责。 3.1 就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序 制订该等薪酬政策，向董事会提出建议。 3.2 薪酬委员会担当董事会顾问的角色，而董事会则保留有批准执行董事及高级管 4. 委员会会议 5. 其他 1. 成员 2. 权限 3. 职责 委员会的职责包括以下方面： 理层薪酬待遇的最终权力。另就非执行董事的薪酬待遇向董事会提出建议。薪 酬待遇包括但不限于：基本薪金、认股权及非金钱利益、退休金 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江世宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江世宝股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《浙江世宝股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 10 月 16 日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股 ...

浙江世宝股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实 施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司将确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，将独立设置募集资金专户。 募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐机构或者独立财务顾问（以下合 称"保荐机构"）、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管 协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司将募集资金集中存放于专户； 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和 ...

浙江世宝股份有限公司 （「本公司」） 4. 委员会会议 委员会的职责包括以下方面： 1.1 本公司的提名委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须 包括三名董事。 1.2 委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 1.3 委员会之大部分成员必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」）。 1.4 委员会之主席须由独立非执行董事出任，并须由董事会委任。 1.5 本公司的公司秘书须为委员会秘书。 2.1 委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。 2.2 委员会有权咨询外界的独立专业意见，并可在其认为必要的情况下，邀请具备有关 经验及专长的外界人士参与会议，费用由公司支付。 2.3 委员会应获供给充足资源以履行其职责。 3.1 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； 3.2 至少每年一次检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化(包括但不限于性别、 年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期方面)，协助董 事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司的策略拟作出的变动向董事会提出 建议； 3 ...

浙江世宝股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依 法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"股东会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （十一）审议代表公司有表决权的股份百分之一（1%）以上（含百分之一（1%）） 的股东的提案；及 （十二）审议批准本规则第四条规定的对外担保事项； 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非职工董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对 ...

浙江世宝股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （2025 年 11 月 7 日生效） | | | 注： 在章程条款中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必备条款》 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下简称"国家体 改委"）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 号）； 《特别规定》指《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规 定》；《上市规则》指香港联合交易所有限公司颁布的《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》。 浙江世宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章在中华人民共和 国（以下简称"中国"）成立的股份有限公司。 公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]37 号《关于 同意变更设立浙江世宝股份有限公司的批复》批准，由浙江世宝 方向机有限公司整体变更而成，于 2004 年 7 月 12 日在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信 用代码为：913300001476445210。 公 ...

浙江世宝股份有限公司 董事会秘书（或者证券事务代表）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开至少 十四（14）日（不包括会议当日）以前通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其它高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...

浙江世宝股份有限公司 审核委员会职权范围 1. 成员 起计二年内，不得担任委员会之成员。 1.5 本公司的公司秘书须为委员会秘书。 2. 权限 3. 职责 委员会之职责为透过审阅及监督本公司财务报告、风险管理及内部监控系统，协助董事会履 行其审核职责及行使《公司法》规定的监事会的职责。委员会具有下列职责、权利及酌情权： 与本公司核数师的关系 1 1.1 本公司的审核委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须包括 三名董事。 1.2 委员会之成员须于非执行董事中委任，当中大部分必须为独立非执行董事（「独立非执 行董事」），且当中至少一名独立非执行董事须具备香港联交所《上市规则》所规定之适 当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。 1.3 委员会之主席须由董事会委任，且必须为独立非执行董事。 1.4 本公司现任核数师事务所的前任合伙人自 （ⅰ） 终止成为该事务所合伙人当日；或 （ⅱ） 终止在该事务所享有任何财务利益当日（以较迟者为准） 2.1 委员会获董事会授权查阅本公司所有账目、账簿及记录。 2.2 为履行委员会职责需要，委员会有权要求本公司管理层提供所需的任何资料。 2.3 委 ...