证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-041 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结 合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张宝义、张兰君、 周裕、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司 高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《选举张世权为公司第八届董事会董事长》的议案。 张世权的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议《选举张宝义为公司第八届董事会副董事长，同时委任其 ...

浙江世宝股份有限公司 关于委任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-044 张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、周裕先生的简历见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换 届选举的公告》。虞忠潮先生、刘晓平女士及陈文洪先生的个人简历附后。 备查文件： 公司第八届董事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 1 附件：简历 1、虞忠潮先生，59岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。虞先生本届任期三年，自 2024年6月17日起至2027年6月17日止。虞先生未持有公司股份，与公司持股5% 以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-043 浙江世宝股份有限公司 上述董事、监事的简历见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监 事会换届选举的公告》。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 1 关于任命董事及监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 公司 2023 年年度股东会上审议通过了《选举浙江世宝第八届董事会非独立董事 的议案》、《选举浙江世宝第八届董事会独立董事的议案》及《选举浙江世宝第八 届监事会监事的议案》的议案。 根据上述股东会决议，浙江世宝第八届董事会成员为：张世权、张宝义、汤 浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛（独立董事）、龚俊杰（独立董事）、徐晋 诚（独立董事）。董事任期三年，自 2024 年 6 月 17 日起至 2027 年 6 月 17 日止。 公司董事会中兼任公司高级 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-040 浙江世宝股份有限公司 2023 年年度股东会、2024 年第二次 A 股类别股东会 及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议存在否决提案的情形：《修订公司〈章程〉的议案》《关于提请 股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》未获得 2024 年第二 次 H 股类别股东会议审议通过。相关议案虽经 2023 年年度股东大会审议通过但 未生效。 2、本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会未涉及变更以往股 东会已通过的决议。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东会（以下简 称"本次年度股东会"）、2024 年第二次 A 股类别股东会（以下简称"本次 A 股 类别股东会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。2024 年第二次 H 股 类别股东会（以下简称"本次 H 股类别股东会"）以现场会议的方式召开。 现场会议于 2024 年 6 月 17 日 14:00 在浙江省杭州 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江世宝股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年 第二次 H 股类别股东大会 之法律意见书 致：浙江世宝股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股 类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-039 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的 ...

董事会提名 - 公司董事会提名龚俊杰为8届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东及公司任职[4] - 被提名人无相关服务、业务往来，近12个月无特定情形[4] - 被提名人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

董事会提名 - 公司董事会提名闵海涛为8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[4] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[5] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[6]

证券代码: 002703 证券简称: 浙江世宝 提名人浙江世宝股份有限公司董事会现就提名徐晋诚 浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、被提名人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 浙江世宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程 ...

声明人龚俊杰，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...