审计机构相关 - 2024年度审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] - 2024年多次会议审议通过续聘天健为年度审计机构[2][3][6] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务注册会计师904人[1]

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-007 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | ...

报告审议 - 2024年度审计报告审议通过[2] - 2024年度报告等审议通过[3] - 2024年度监事会工作报告审议通过[4] 利润分配 - 2024年度以总股本822,632,384股为基数，每10股派现金股利0.60元含税，共派发49,357,943.04元含税[6] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年度内部控制评价报告议案审议通过[11] - 2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明审议通过[12] - 2024年度计提资产减值准备及核销资产审议通过[13] - 会计政策根据财政部修订的最新会计准则变更，不产生重大影响[15]

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-004 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周裕以 通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列 席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公 司 2024 年度审计报告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为149,123,766.76元，2023年为77,204,342.79元，2022年为15,823,592.47元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为80,717,234.01元[5] - 2023、2024年度金融资产合计金额分别为110,253,432.83元、70,320,157.90元，占总资产4.16%、2.15%[6] 利润分配 - 2024年度母公司未分配利润为100,352,672.16元[2] - 以2024年末总股本822,632,384股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派发49,357,943.04元[2] - 本年度累计现金分红占净利润的33.10%[3] - 本年度现金分红总额49,357,943.04元，上年度为19,996,998.90元，上上年度为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为69,357,943.04元[5] 决策进展 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过《2024年度利润分配预案》，尚需股东大会审议[2] - 独立董事专门会议审议通过该利润分配预案[9]

利润分配 - 公司2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本822,632,384股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共派发股利49,357,943.04元（含税）[4] - 本报告期每10股派息0.60元（含税），分配预案股本基数822,632,384股，现金分红金额49,357,943.04元，占利润分配总额比例100%[117] - 公司决定以2024年12月31日的总股本822,632,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共派发股利人民币49,357,943.04元（含税）[170] 公司面临的风险 - 公司面临行业波动风险，汽车行业受宏观经济和政策影响大，其波动会影响公司经营[6] - 公司面临产品质量风险，产品质量问题会产生返修等费用，缺陷可能致整车召回并影响公司[7] - 公司面临技术更新风险，不能满足整车厂商需求或出现技术问题会影响公司经营[8] - 公司面临产品售价下滑风险，汽车整车售价下降或产品结构调整会影响公司盈利能力[10] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料价格大幅波动会带来经营风险[11] - 公司面临海外市场拓展风险，国际政治等环境变化会影响海外市场及公司业绩[12] - 公司面临规模扩张引起的经营管理风险，募投项目投产对管理提出更高要求[13] - 公司面临应收账款回收风险，报告期末应收账款账面价值及占比高，业务扩大可能增加回收风险[14] - 公司面临存货规模较大风险，报告期末存货账面价值及占比高，存货积压减值会影响业绩[15] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入26.93亿元，较2023年增长48.04%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较2023年增长93.15%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，较2023年增长112.56%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额116.64万元，较2023年下降63.51%[26] - 2024年末资产总额32.65亿元，较2023年末增长23.16%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.43亿元，较2023年末增长32.19%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.93亿元、6.33亿元、6.91亿元、8.76亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2177.93万元、4510.85万元、4509.49万元、3714.11万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 366.99万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为804.68万元[28] - 公司实现营业收入26.93亿元，同比增加48.04%[41] - 主营业务毛利为5.17亿元，同比增加2.19亿元，主营业务毛利率为19.82%（上年同期：17.09%），整体毛利率为20.94%（上年同期：19.33%）[41] - 销售费用为5214.25万元，同比增加31.20%，占营业收入的比例为1.94%，低于上年同期0.25个百分点[41] - 管理费用为1.33亿元，同比增加21.89%，占营业收入的比例为4.95%，低于上年同期1.06个百分点[42] - 研发费用为1.60亿元，同比增加35.13%，占营业收入的比例为5.93%，低于上年同期0.57个百分点[42] - 财务费用为113.24万元，同比减少81.35%[42] - 其他收益为3011.99万元，其中政府补助1474.53万元，增值税加计抵减1517.78万元[43] - 投资收益为302.68万元，同比增加103.69%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比增加93.15%[44] - 2024年营业收入26.93亿元，同比增长48.04%，汽车零部件及配件制造占比96.89%，转向系统及部件占比94.18%[45] - 2024年经营活动现金流量净额116.64万元，同比下降63.51%，投资活动净额 -1.03亿元，同比下降103.88%[53] - 2024年筹资活动现金流量净额1.95亿元，同比增加1645.27%，现金及现金等价物净增加额9313.71万元，同比增加360.07%[53] 资产构成及变动 - 报告期末公司资产构成无重大变动，占总资产比例5%以上的资产变动情况未提及具体数据[55] - 2024年末货币资金418,548,313.18元，占总资产12.82%，较2023年末比重增加6.84%[56] - 2024年末应收账款1,133,978,505.17元，占总资产34.73%，较2023年末比重增加7.66%[56] - 2024年末存货501,868,958.32元，占总资产15.37%，较2023年末比重减少2.67%[56] - 2024年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为5,320,157.90元[57] - 2024年末银行短期理财产品期末数为65,000,000.00元[57] - 2024年末应收账款融资期末数为123,464,687.88元[57] 募集资金相关 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，募集资金349,999,995.67元，净额为344,087,745.02元[62] - 本期项目投入11,398.20万元，暂时补充流动资金14,920.00万元，现金管理收益及利息收入净额201.03万元，永久补充流动资金3.28万元[64] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为8,918.32万元[64] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目累计投入4191.05万元，投资进度46.57%[67] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目累计投入906.84万元，投资进度6.29%[67] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目累计投入300.42万元，投资进度6.01%[67] - 补充流动资金项目累计投入5999.89万元，投资进度100%[67] - 2024年公司以自有资金先期投入募投项目2467.40万元，后用募集资金置换[67] - 2024年公司使用14290.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底未归还[67] - 2024年公司累计滚动申购31000万元结构性存款产品，实现收益122.42万元[67] - 补充流动资金项目专户于2024年6月19日销户，账户结余3.28万元已永久补流[67] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为23208.32万元[67] 子公司经营情况 - 杭州世宝子公司2024年营业收入1171703182.08元，净利润58366005.16元[74] 行业市场情况 - 2024年中国汽车产销量保持在3000万辆以上，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%[75] 公司战略与业务发展 - 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品[76] - 2024年公司电动化、智能化汽车转向系统产品产销量提升，自主研发的齿条助力电动转向系统（R - EPS）实现量产[77] - 公司智能电动循环球转向器等产能建设项目有序推进，产能逐步释放[77] - 公司将加快线控转向、后轮转向等新技术研发与商用化[77] 股东大会投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.2268%[82] - 2024年第一次A股类别股东大会投资者参与比例为0.0459%[82] - 2024年第一次H股类别股东大会投资者参与比例为0.7039%[82] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为0.2047%[82] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.4197%[82] 公司人员持股与任职情况 - 董事长张世权持股26391580股，董事张世忠持股7500股，公司董监高合计持股26399080股[83] - 张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君自2004年6月12日起分别担任公司董事长、副董事长、副董事长兼副总经理、董事兼财务负责人[83][84][85] - 张宝义自2017年12月28日起担任公司总经理[84] - 周裕、闵海涛、刘刚于2024年6月17日因换届分别被选举为公司董事、独立董事、监事[87] - 刘晓平于2024年6月17日因换届被免去董事职务，因工作调动被免去副总经理职务[87] - 林逸、杨迪山于2024年6月17日因换届任期满离任，分别不再担任独立董事、监事[87] - 张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、刘晓平本届任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[83][84][85][86][88] - 龚俊杰自2020年6月30日起担任公司独立董事[88] - 闵海涛自2024年6月17日起担任公司独立董事[86] - 周裕自2024年6月17日起担任公司董事兼副总经理[85] - 徐晋诚本届独立董事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[89] - 杜敏本届监事会主席任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[90] - 刘刚自2024年6月17日起担任公司监事，本届任期至2027年6月17日止[90] - 吴琅平本届监事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[91] - 张治龙本届监事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[91] - 冯燕本届监事任期自2024年6月17日起至2027年6月17日止[91] - 虞忠潮自2006年8月11日起担任公司副总经理[92] - 刘晓平自2011年5月13日起担任公司董事会秘书[93] 董事会及相关委员会会议情况 - 第七届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开，审议通过2024年第一季度未经审议财务报告等[97] - 第八届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，审议通过2024年第三季度未经审议财务报告等[97] - 薪酬委员会于2024年召开了2次会议，审议通过非独立董事候选人周裕、独立董事候选人闵海涛的年度薪酬议案等[102] - 提名委员会于2024年召开了2次会议，审议通过提名第八届董事会董事的议案等[103] - 审核委员会于2024年召开了4次会议，审议通过2023年度审计报告等多项议案[104] - 投资与战略委员会于2024年召开了1次会议，审议通过公司发展战略的议案[105] - 环境、社会及管治委员会于2024年召开了1次会议[106] 公司人员薪酬情况 - 报告期内董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为618.90万元[98] - 张宝义从公司获得的税前报酬最高，为163.00万元[98] 公司人员履职情况 - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[100] - 报告期内无董事履行职责的其他说明[101] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工238人，主要子公司在职员工1986人，在职员工合计2224人，当期领取薪酬员工2301人[108] - 专业构成中生产人员1447人、销售人员50人、技术人员589人、财务人员34人、行政人员104人[108] - 教育程度方面硕士及以上36人、大学本科471人、大中专884人、高中及以下833人[108] 公司利润分配政策 - 单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%，调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[114] - 公司利润分配政策报告期内未调整[115] 公司内部控制情况 - 公司遵守《企业内部控制基本规范》，制定《内部审计制度》，董事会对内部控制制度负责[118] - 审核委员会指导和监督审计部工作，至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告，至少每季度向董事会报告一次[120] - 公司内部审计部2024年度每季度对集团内部监控进行检讨并提交季度报告[123] - 天健会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123][126] - 公司报告期未发现存在内部控制重大缺陷的情况[124] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年3月31日，披露索引为巨潮资讯网[125] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[125] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[125] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[125] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[125] - 内部控制审计报告全文披露日期为2025年3月31日，披露索引为巨潮资讯网[126] 公司环保情况 - 报告期内公司未发生环境污染事件，

会议安排 - 公司董事会将于2025年3月28日举行会议[3] 会议议程 - 批准刊发截至2024年12月31日止年度全年业绩公告[3] - 考虑派发末期股息的建议[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

资金使用 - 2024年4月19日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司继续用4000万元闲置募集资金申购结构性存款[4] 资金回收 - 近日赎回理财产品，收回本金4000万元，收益14.81万元[3] 收益情况 - 多笔投资产品在不同时段有实际收益及预期年化收益率[10] 未到期金额 - 截至公告日，最近十二个月闲置募集资金现金管理累计未到期4000万元[10]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.4 - 1.65亿元，比上年同期增长81.34% - 113.72%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.3 - 1.55亿元，比上年同期增长101.94% - 140.78%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.17 - 0.20元/股，上年同期为0.10元/股[2] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 预计业绩为同向上升[2] - 业绩预告数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[3] - 本次业绩预告是初步估算，具体以2024年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 业绩变动因电动化、智能化转向系统产品销售增长，带动营收增长、毛利增加，期间费用占比下降[4]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[2] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易审议合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[3] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司和股东完全履行承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[4]