董事会构成 - 公司第八届董事会由九名董事组成，非独立董事六人，独立董事三人[2] 薪酬情况 - 非独立董事候选人周裕每年薪酬为60万元，独立董事候选人闵海涛每年薪酬为6万元[3] - 公司2024年度董事及监事薪酬总额不超过450万元（税前）[3] 股权结构 - 张世权直接持有公司3.21%股份，间接持有3.59%股份[6] - 张宝义间接持有公司10.77%股份[7] - 汤浩瀚间接持有公司8.98%股份[8] - 张兰君间接持有公司8.98%股份[8] - 张先生直接持有公司0.0009%股份，间接持有3.59%股份[10] 会议与任期 - 公司于2024年5月17日召开第七届董事会第二十次会议审议换届选举议案[2] - 第八届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算[3] 人员任职 - 闵海涛自2024年1月至今任苏州德逸新能源汽车科技有限公司技术总监，未持股[10] - 龚俊杰自2020年6月30日起任独立董事，本届任期至2024年6月30日，未持股[10] - 徐晋诚自2021年6月30日起任独立董事，本届任期至2024年6月30日，未持股[12]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月17日14:00召开2023年年度、2024年第二次A股及H股类别股东大会[3] - A股股权登记日为2024年6月11日[4] - 现场会议登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:30和14:00 - 16:00[11] 提案信息 - 2023年年度股东大会将审议《浙江世宝2023年度审计报告》等17项提案[5][6] - 2024年第二次A股及H股类别股东大会将审议《修订公司〈章程〉的议案》等提案[9][10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 网络投票代码为"362703"，投票简称为"世宝投票"[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[23]

董事会决议 - 2024年5月10日第七届董事会书面议案表决，9名董事全参与[1] 资金使用 - 同意用2659.80万元募集资金置换自筹资金[2] - 同意用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换[6] 信息披露 - 相关公告、监事会决议、保荐人意见于公告日登巨潮资讯网[3][4][7]

募集资金情况 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资总额349,999,995.67元[2] - 减除发行费用后，募资净额为344,087,745.02元[2] 资金使用决策 - 2024年5月10日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][6][8] 资金使用流程 - 财务部按月编支付明细表，经保荐代表人审核后提等额置换申请[4] 各方意见 - 监事会认为事项履行程序，不影响项目，无损害股东利益情形[8] - 保荐人认为事项符合法规，对支付并置换无异议[9]

业绩总结 - 公司发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 其他新策略 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[3] - 该方式可加快票据周转，降低财务成本[4] - 2024年5月10日董事会、监事会审议通过该议案[5][7] - 保荐人认为该事项合规，无异议[8]

会议决议 - 公司第七届监事会于2024年5月10日以书面议案方式形成决议[1] - 书面议案于2024年5月6日以电子邮件方式送达[1] - 本次书面议案决议应表决监事5名，实际表决监事5名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，5票同意[2][3] - 审议通过以自筹资金投入项目专项说明，5票同意[3][4] - 审议通过使用银行承兑汇票支付并置换议案，5票同意[5][6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[13] - 原拟募资不超118,000.00万元，实际净额低于拟投入金额[14] 项目投资调整 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目投资额9,000.00万元[16] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资额14,408.77万元[16] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资额5,000.00万元[16] - 补充流动资金投资额6,000.00万元[16] 自筹资金投入 - 截至2024年4月23日，自筹资金预先投入募投项目24,673,972.95元[17] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目自筹投入1,734.47万元[17] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目自筹投入542.78万元[17] - 截至2024年4月23日，自筹资金预先支付发行费用1,924,075.10元[18]

资金募集 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 公司发行费用591.23万元（不含税），已用自有资金支付192.41万元（不含税），拟用募资置换[6][7] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元，募资投入9,000.00万元[5] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资50,000.00万元，募资投入14,408.77万元[5] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资18,000.00万元，募资投入5,000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入6,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年4月23日，拟用募资置换预先投入募投项目金额2,467.40万元[6] - 已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2,659.80万元，拟用募资置换[7] - 2024年5月10日，董事会、监事会通过用2,659.80万元募资置换自筹资金议案[10][11] - 保荐人对公司以募资置换自筹资金事项无异议[14]

募集资金 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[2] - 募投项目使用资金：新增9,000.00万元、建设14,408.77万元、研发5,000.00万元、补流6,000.00万元[4] - 拟用募资置换预先投入2,467.40万元及发行费用[4][6] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元[4] 决策审批 - 2024年5月10日，董事会、监事会同意用2,659.80万元募资置换自筹资金[1][9][10] - 天健会计师事务所、保荐人认为募资置换符合规定[11][13]

资金使用 - 2024年4月19日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 通过中信银行申购两款各5000万结构性存款产品，共1亿[2] 产品信息 - 两款产品起始日均为2024.4.29，到期日分别为5.29和7.29，预期年化收益率1.05 - 2.45%[2] 风险与管理 - 投资产品保本，但实际收益受市场波动影响不可预期[3] - 按规定办理业务、筛选对象、跟踪情况、控制风险[4] 监督与披露 - 董事会等有权监督，必要时聘专业机构审计[4] - 按规定及时履行信息披露义务[5] 影响与合规 - 使用闲置资金不影响经营，可提高资金使用效率[6] - 公告日前无此类情况，本次未超审议额度[8]