岭南生态文旅股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状 况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发 展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十三次会议 | | 1、《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，岭南生 态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：姚庚春 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计师 804 人；注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；从业人员 2,898 人。 3、业务规 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-043 岭南生态文旅股份有限公司 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司监事会 2025年04月29日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近日收 到第五届监事会监事胡诗涵女士的书面辞职申请。因工作调整原因，胡诗涵女士申请 辞去公司监事职务。辞去相应职务后，胡诗涵女士继续在公司任职。 截至本公告披露日，胡诗涵女士未持有本公司股票。胡诗涵女士的辞职将导致公 司监事会成员低于法定人数。因此，胡诗涵女士的辞职申请需股东大会选举出新任监 事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，胡诗涵女士仍将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快 完成监事的补选工作。 胡诗涵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对胡诗涵女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第二 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于2025年5月20日（周二） 召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-033 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第三十二次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-032 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 28 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

审计报告情况 - 中兴财光华对岭南股份2024年度财报和内控审计，出具保留和否定意见报告[1] 公司态度 - 董事会作专项说明，监事会认为符合实际且同意说明[1] 监事会要求 - 监事会要求关注内控缺陷并落实整改，消除不利影响[2] 时间信息 - 监事会发表意见时间为2025年04月29日[3]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-031 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...

1、董事会意见 鉴于公司 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考虑，公司 2024 年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定，有 利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意 本次年度利润分配方案并将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-045 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日（周一） 召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 1、公司 2024 年 ...

现状情况 - 公司股票2025年4月29日停牌，4月30日复牌并实行其他风险警示，简称变更为“ST岭南”，涨跌幅限制5%[2][3] - 582个银行账户中341个被冻结，占比58.59%，累计冻结金额88104529.51元，占货币资金余额43.31%，占净资产8.28%[4][5] - 2024年度内控审计报告被出具否定意见[5] - 2022 - 2024年扣非净利润连续为负，2024年审计报告显示持续经营能力存不确定性[6] 应对策略 - 拟处置部分资产回笼资金，加大客户款项回收力度[8] - 与债权人、法院沟通，争取通过资产置换解除账户冻结[8] - 董事会督促解决非经营性资金占用问题，完善内控体系[9] - 加快项目结算及应收账款回收，结合清欠政策灵活清收[10] - 华盈产投提供10亿元借款，将与华盈产投及公资集团沟通延迟还款[11] - 与银行协商续贷或展期，合理增加新融资，改善负债结构[11]

特别提示： 1、本次会计差错更正影响公司《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年年度报告》及《2024 年半年度报告》的相关项目。 2、本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改 变，不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2025年4月28日 召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号——财务信息的更 正及相关披露》等相关规定，现将前期会计差错更正及追溯调整的具体情况说明如 下： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-046 岭南生态文旅股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 一、前期会计差错更正的原因 经公司自查，发现公司于2021年3月份向供应商支付了工程款1,000万元，经供应 商核实，此2笔款项最终转移支付至公司前实际控制人尹洪卫指定的公司，构成资金 占用。该 ...