证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-036 岭南生态文旅股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象 的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经公司测算，对 2024 年 1-12 月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 88,056.11 万元，占公司最近一 ...

岭南生态文旅股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计师 804 人；注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；从业人员 2,898 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，岭南生 态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：姚庚春 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2、人员信息 3、业务规模 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金 2024 年度使用及结余情况 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 1 岭南生态文旅股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开 发行面值总额 660 ...

岭南生态文旅股份有限公司董事会 关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"、"岭南公司"）2024 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部 控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号-非标准审计意见及其审计事项的处理》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作 专项说明如下： 2024 年 1 月尹洪卫从岭南公司转出人民币 2 亿元，未按照岭南公司《关联交易 内部决策制度》报经董事会和股东大会审批。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述 重大缺陷使岭南公司内部控制失去这一功能。 岭南公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。 上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在岭南公司 2024 年财务报表审计中，会计 师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025－042 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 一、累计诉讼的基本情况 2025 年 04 月 29 日 截至2025年4月28日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为21,063.46万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的19.79%。 注：1.其他小额诉讼案件共10件，合计1,882.70万元，均为涉案金额1,000万元以下的案件。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-039 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月8日、2023 年2月6日召开2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 案》，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）分别向公司提供借款6 亿元和3亿元，合计提供借款9亿元。借款期限自华盈产业投资实际支付借款之日起 至以下孰早者止：（1）公司取得深交所、证监会核准2022年度向特定对象发行股票 的决定并实际收到募集资金之日起60个自然日。（2）自华盈产业投资实际支付借款 之日起届满1年之日。经公司、华盈产业投资、尹洪卫三方协商一致并达成书面补充 协议的可变更借款期限。 为进一步支持公司业务发展，经第五届董事会第十二次会议、2023年第四次临 时股东大会审议通过， ...

关于公司自查发现原实控人占用并已归还部分公司资金的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司原实际控制人、 现任公司联席董事长兼总裁尹洪卫存在期间占用上市公司资金的情形，现将有关情 况公告如下： 一、关于关联方非经营性资金占用的情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-048 岭南生态文旅股份有限公司 公司自查发现存在资金占用事项之后，已与尹洪卫核实情况，并向公司董事、 监事及高级管理人员通报相关情况。针对上述事项，公司正积极催回关联方占用的资 金，消除该事项的不利影响。公司高度重视上述问题，未来将全面加强内部控制，加 强在关联方交易、资金支付等方面的管理；同时加强管理制度建设与执行，强化内部 控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习； 为防止上述情况再次发生，公司将密切关注和跟踪公司后续合同审批、资金付 款等内控流程，特别对相关业务部门预付款项、关联交易进行动态跟踪，如有异常情 况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序，确保款 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-035 岭南生态文旅股份有限公司 关于预计公司2025年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联 | | 关联交易 | 实际发生金 | | 实际发生 额占同类 | 实际发生额 | 披露日期及索 | 董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 内容 | 额（绝对金 | 预计金额 | 业务比例 | 与预计金额 | 引 | 差异的说明 | | 类别 | | | 额） | | （%） | 差异（%） | | | | | 中山火炬公 | | | | | | | 公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与 关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预 | | | 有资产经营 | 提供工程 | | | | | 关于预计公司 | 计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发 | | | | ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司前期 会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计 差错更正及追溯调整的公告》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相 关规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整 2021 年度、2022 年年度、 2023 年度、2024 年半年度相关财务报表和相关附注。具体如下（除特殊注明外，单 位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）： 一、 2021 年度 （一）2021 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响 数据） 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2021 年 | 12 月 31 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状 况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发 展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十三次会议 | | 1、《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规 ...