证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-148 岭南生态文旅股份有限公司 关于收到《刑事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"被告单位 "）此前收到河南 省汤阴县人民法院送达的《传票》（（2025）豫 0523 刑初 223 号），公司涉嫌串通投 标罪被起诉，具体详见公司 2025 年 11 月 5 日于巨潮资讯网披露的《关于公司收到 法院传票的公告》（公告编号：2025-129）。 近日，公司收到河南省汤阴县人民法院出具的《刑事判决书》（（2025）豫 0523 刑 初 223 号），现将有关情况公告如下： 一、基本情况 （一）案件当事人 公诉机关：河南省汤阴县人民检察院 被告单位：岭南生态文旅股份有限公司 涉及公司被告人：杨某、何某某 （二）基本情况 2021 年 6 月，曹操高陵管理委员会就"安阳曹操高陵保护展示工程 I、II 期绿化 及管网项目（环境控制之一期绿化）"进行招标，合同金额为 9,622.65 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 9.04%， ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第三十九次董事会会议，审议了包括《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：生态园林业务占比43.99%，水务水环境治理业务占比41.94%，文化旅游业务占比14.07% [1]

会议安排 - “岭南转债”2025年第二次债券持有人会议于2025年12月29日13:00 - 15:00线上召开[4][6] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[6] - 债权登记日为2025年12月23日[8] - 登记时间为2025年12月24日至26日，地点在东莞[12][13] 会议相关 - 采用线上会议和网络投票表决结合，网络记名投票[7] - 表决议案需经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意[14] - 审议总议案和授权受托管理人采取法律行动议案[11] 资金与诉讼 - 公司多渠道筹措资金，兑付有不确定性[4] - 受托管理人已代表176名债券持有人诉讼，案件已受理[30] - 议案通过后将代表其余持有人诉讼[30]

业绩情况 - 2024年度公司营收86,183.66万元，较2023年下滑59.55%，归母净利润 -98,432.98万元，亏损规模减少29.86%[7] - 2025年1 - 6月营收17,884.66万元，较2024年下滑70.79%，归母净利润 -12,827.41万元，亏损收窄50.02%[8] - 2025年1 - 9月营收25,270.87万元，较2024年下滑68.75%，归母净利润 -20,622.90万元，亏损收窄23.34%[8] 信用与风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体和“岭南转债”信用等级下调为C[6] - 募投项目公司股权等为“岭南转债”质押担保，抵质押资产变现不确定[10] - 公司股票可能因股价低于面值被终止上市[13] 诉讼情况 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，标的294,640.46万元[15] - 截至2025年12月9日，新增未披露诉讼涉案金额11,286.81万元，累计达净资产10.60%[15] 其他事项 - 广发证券2024年7月3日起担任“岭南转债”受托管理人[16] - 公司2025年12月29日13:00 - 15:00召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年12月12日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席6人[1] 审议事项 - 审议通过授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案[2] - 审议通过召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知[3] 会议安排 - “岭南转债”2025年第二次债券持有人会议于2025年12月29日13:00 - 15:00召开[3] - 会议采取通讯和网络投票结合方式进行[3]

涉案金额 - 民事裁定书涉案金额20821.67万元[2] - 法院查封等财产价值208216728.11元[4] 被告偿还 - 被告一偿还本金199452405元及利息等[6] - 被告一赔偿律师费损失124382.12元[6] 费用承担 - 本案诉讼费1087883.64元由被告一、二承担[7] 其他情况 - 一审判决结果不确定，公司做会计处理[2] - 公司及子公司无其他应披露诉讼事项[8]

诉讼涉案金额 - 截至2025年12月9日，新增未披露诉讼、仲裁涉案合计约11286.81万元[2] - 作为原告涉案2175.36万元，占19.27%[2] - 作为被告涉案9111.46万元，占80.73%[2] 案件分类情况 - 单笔超1000万元案件涉案7099.19万元[5] - 单笔1000万元以下34件案件涉案4187.62万元[5] 其他情况 - 无单项涉案超1000万元且占净资产超10%重大事项[2] - 无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[3] - 部分案件对公司利润影响不确定[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为12月26日，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为12月22日[3] - 登记时间为12月23 - 25日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362717"，简称为"岭南投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室[3] - 登记地点在广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室[6] 会议联系 - 联系电话为0769 - 22500085，电子邮箱为ln@lingnan.cn[7] 委托及议案 - 可委托他人出席股东大会并按指示投票[18] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 非累积投票提案有聘任2025年度会计师事务所等10项[18]

会议信息 - 岭南生态文旅第五届监事会第二十六次会议于2025年12月10日召开，3名监事全部参加[1] 决策事项 - 拟聘任尤尼泰振青会计师事务所为2025年度会计师事务所，待股东大会审议[2] - 废止监事会相关制度，待股东大会审议[3][4] - 为董监高购买责任险，议案将提请股东会审议[5]

会议安排 - 2025年12月10日召开第五届董事会第三十八次会议[1] - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案[17] 财务相关 - 拟聘任尤尼泰振青为2025年度审计机构，费用不超210万元含税[2] - 因“岭南转债”转股，公司注册资本变更为1,820,233,558元[4] 制度调整 - 多项制度修订议案获通过，含《董事会议事规则》等[6][8][9][10][11][12][14][15] - 《岭南生态文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会制度将废止[5] 其他事项 - 拟购买董监高责任险，提请股东会审议[16]