关于公司自查发现原实控人占用并已归还部分公司资金的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司原实际控制人、 现任公司联席董事长兼总裁尹洪卫存在期间占用上市公司资金的情形，现将有关情 况公告如下： 一、关于关联方非经营性资金占用的情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-048 岭南生态文旅股份有限公司 公司自查发现存在资金占用事项之后，已与尹洪卫核实情况，并向公司董事、 监事及高级管理人员通报相关情况。针对上述事项，公司正积极催回关联方占用的资 金，消除该事项的不利影响。公司高度重视上述问题，未来将全面加强内部控制，加 强在关联方交易、资金支付等方面的管理；同时加强管理制度建设与执行，强化内部 控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习； 为防止上述情况再次发生，公司将密切关注和跟踪公司后续合同审批、资金付 款等内控流程，特别对相关业务部门预付款项、关联交易进行动态跟踪，如有异常情 况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序，确保款 ...

二、预计对子公司及项目公司担保情况 根据公司 2025 年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审 岭南生态文旅股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，对资产负债率超过70%的被担保对象预计的担保额度为16.5亿元，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保预计概述 根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业务发展资金需 要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公 司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构 信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币27.9亿元。公司（含 控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度 流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2024年年度股东大会审 议通过之日起，至2 ...

岭南生态文旅股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计师 804 人；注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；从业人员 2,898 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，岭南生 态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：姚庚春 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2、人员信息 3、业务规模 ...

岭南生态文旅股份有限公司董事会 关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"、"岭南公司"）2024 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部 控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号-非标准审计意见及其审计事项的处理》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作 专项说明如下： 2024 年 1 月尹洪卫从岭南公司转出人民币 2 亿元，未按照岭南公司《关联交易 内部决策制度》报经董事会和股东大会审批。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述 重大缺陷使岭南公司内部控制失去这一功能。 岭南公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。 上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在岭南公司 2024 年财务报表审计中，会计 师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序 ...

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开的第五届 董事会第十八次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于 申请2024年度综合授信额度的议案》（以下简称"《议案》"），同意公司及控股子公司 拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授 信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为 准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷 款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包 括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。 为帮助公司偿还部分银行及非金融机构流动资金贷款，缓解公司当前流动性压 力，公司实控人下属企业中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称"公资集 团"）为公司代偿部分贷款，代偿贷款本金不超过12,000万元（以实际代偿金额为准）， 及贷款所产生的利息、违约金等相关费用，公司将根据实际代偿需求情况，分批分期 签署代偿协议。代偿利率以市场融资成本为基础，结合关联方资管类融资成本后的综 合定价，每笔代偿期限以公司的还款能力及双方协商 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状 况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发 展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十三次会议 | | 1、《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-039 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月8日、2023 年2月6日召开2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 案》，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）分别向公司提供借款6 亿元和3亿元，合计提供借款9亿元。借款期限自华盈产业投资实际支付借款之日起 至以下孰早者止：（1）公司取得深交所、证监会核准2022年度向特定对象发行股票 的决定并实际收到募集资金之日起60个自然日。（2）自华盈产业投资实际支付借款 之日起届满1年之日。经公司、华盈产业投资、尹洪卫三方协商一致并达成书面补充 协议的可变更借款期限。 为进一步支持公司业务发展，经第五届董事会第十二次会议、2023年第四次临 时股东大会审议通过， ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，岭南生态文旅股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、 陈燕维女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、陈燕维女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以 及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-036 岭南生态文旅股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象 的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经公司测算，对 2024 年 1-12 月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 88,056.11 万元，占公司最近一 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会组成 公司设监事会，由 3 名监事组成（其中 1 名为职工代表监事），监事会设监事 会主席 1 人。第五届监事会任期于 2022 年 12 月 20 日开始。 （二）监事履行职责情况 报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职 能。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东 及股东代表的质询；部分监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监 督；对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人 员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 日（周五）以现场和通 讯相结合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席黄庆 国先生主持。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 （二） ...