业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入80,526.52万元，较2023年同期下滑51.02%[12] - 2024年1 - 9月公司归母净利润 - 27,179.78万元，较2023年同期亏损扩大32.26%[12] - 2023年度公司归母所有者权益210,430.33万元，所有者权益230,140.76万元[12] 风险状况 - “岭南转债”无法按期兑付，公司主体和“岭南转债”信用等级下调为C[10] - 2024年1 - 9月公司发生超上年末净资产10%重大损失[12] - 截至2024年中报日，41起未决诉讼标的金额74,456.32万元[16] - 截至2024年12月6日，新增诉讼涉案金额27,145.86万元，累计达归母净资产12.90%[17] - 公司股票有因股价低于面值被终止上市风险[15] - 公司增信计划抵质押资产担保和可变现价值不确定[14] - 公司存在持续经营风险[12] 公司动态 - 2024年7月3日，“岭南转债”第二次债券持有人会议同意聘请广发证券为受托管理人[19] - 2024年12月13日，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度会计师事务所，待股东大会通过[19]

诉讼情况 - 案件一审法院已受理[2] - 涉案金额29790.57万元[4] - 被告二至十承诺最高债权余额67500万元[6] - 金单债务本金合计29686.26万元[7] - 21项金单债务到期公司未还款[8] 业务合作 - 2021年1月签“链捷贷”合作协议[7] - 2024年1月31日签新“链捷贷”合作协议[7] 其他 - 被告二至十与原告签最高额保证合同[7] - 公司及子公司无其他应披露诉讼仲裁[9] - 涉诉案件对利润影响不确定[2][10]

诉讼情况 - 截至2024年12月11日，新增未披露诉讼涉案金额约28188.63万元，占净资产13.40%[2] - 多起诉讼涉及建设工程、股权转让等纠纷[5] 应对措施与影响 - 拟与债权人沟通调减诉讼金额[4] - 部分案件结果未决，利润影响不确定[4] 其他说明 - 不存在其他应披露未披露诉讼仲裁事项[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2024年12月13日召开，8人出席[1] - 董事会将于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[3] 审计相关 - 拟聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计费用预计不超210万元（含税）[2] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》8票同意通过[2] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》8票同意通过[4]

会议信息 - 岭南生态文旅第五届监事会第十八次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件方式送达监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 聘任事项 - 拟聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度会计师事务所[2] - 监事会表决3票同意，聘任尚需股东大会审议通过[2]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月30日14:30现场召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 会议审议《关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告》等提案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2][15] - 普通股投票代码为"362717"，投票简称为"岭南投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26 - 27日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[5][6] - 登记地点为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室[6] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[18]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入为80,526.52万元，较2023年同期下滑51.02%[9] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为 - 27,179.78万元，较2023年同期亏损规模扩大32.26%[9] - 2023年度公司归属于上市公司股东所有者权益为210,430.33万元，所有者权益为230,140.76万元[9] - 2024年1 - 9月公司发生超过上年末净资产10%的重大损失[9] 信用与风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体及“岭南转债”信用等级均被下调为C[7] - 公司持有的募投项目公司股权等为“岭南转债”质押担保，但抵质押资产担保设立和可变现价值存在不确定性[9][10][11] - 公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险[12] - 受宏观因素影响，公司业务受冲击，存在持续经营风险[8] 诉讼情况 - 截至2024年半年度报告日，公司未决诉讼金额超100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计74,456.32万元[13] - 截至2024年12月6日，公司及控股子公司连续十二个月内新增未披露诉讼、仲裁涉案金额约27145.86万元，达最近一期经审计归属于母公司净资产的12.90%[14][16] - 广州景峰园林工程有限公司等多起与岭南股份的建设工程施工合同纠纷及借款合同纠纷处于不同阶段[16][17] 其他 - 2024年7月3日起广发证券担任“岭南转债”受托管理人[16]

业绩相关 - 公司2023年度财报审计意见为带持续经营重大不确定性的无保留意见[1] 审计机构变更 - 拟聘任中兴财光华为2024年度审计机构，原聘任为亚太（集团）[1][2] - 2024年度审计费用预计不超210万元（含税），较上年度降不超20%[14] 新审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华合伙人183人，注会824人，359名签过证券服务业务，从业人员3091人[4] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元[5] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财报审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[5] - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次[7] 决策流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过聘任议案，尚需股东大会审议[20][21][23]

诉讼涉案金额 - 截至2024年12月6日，新增未披露诉讼、仲裁涉案约27145.86万元，占净资产12.90%[2] 具体诉讼情况 - 广州景峰园林等多起建设工程施工合同纠纷涉案金额不等，部分处于一审等阶段[5] - 公司诉南安市城市建设投资集团涉案3102.00万元，已申请立案[5]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 5日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 股东与董监高交易 - 2024年12月4 - 5日股东中山华盈及关联方未买入公司股票[3] - 2024年12月4 - 5日公司董监高未买入公司股票[3] 资金状况 - 截至公告披露日“岭南转债”剩余45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付[6] - 闲置募集资金未归还15,573.37万元，2024年10月16日已到期[6]