华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝 海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股 票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具 体情况如下： 一、交易情况概述 (一)交易目的 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与金融 机构开展外汇套期保值业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前 提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务均与主业经营密切相关，有利于公 司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财 务安全性和主营业务盈利能力。 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 15,000 万元（含等 值外币）。上述额度自公司董事会审议通过后的 12 个月内有效， ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体表决独立董事 人数的 100%。 2023 年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求 的角度来看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不 存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意 公司《20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对物产金轮 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行了 214 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣 除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。 截至 201 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （阮超） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年，公司共召开了6次董事 会和2次股东大会，会议的召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关的审批程序。 | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自参加 | 现场出席 | 以通 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会会议情况 董事会会议议题 第六届董事会2023年第一次会议 2023年1月13日 1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人 民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案 2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人 民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案 4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人 民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案 第六届董事会2023年第二次会议 2023年4月10日 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 （一）报告期内，董事会会议具体情况如下： | | 3、关于2022年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | | | 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案 | | | 5、关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | 6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | 7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司可转换公司债券（债券简称"金轮转债"）自 2020 年 4 月 20 日起开始 转股,本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。 综上情况，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司 的注册资本由 20,656.4695 万元变更为 20,657.6364 万元。 二、修改《公司章程》情况 为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股 本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007237 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-13 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007237 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物 产金轮）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产 中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务管理中心等内部经营管理部门。公司各职能 部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司(以下简称"物产金轮"、"公司"或"发行人")2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对物产金轮 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、物产金轮内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 物产金轮自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝 海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股 股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会 2023 年第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会通过，公司与关联方物产中大集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，协议有效期一年。在协议 期内，财务公司与公司合作良好。该协议主要条款内容如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 1、协议签署方 （1）甲方：物产中大金轮蓝海股份有限公司 （2）乙方：物产中大集团财务有限公司 2、服务内容 （1）信贷业务 ①满足甲方经营需求，乙方承诺为甲方制定"一企一 ...