股权结构 - 物产中大元通实业集团持股48,774,141股，占总股本23.61%[2] - 南通金轮控股持股23,559,658股，占总股本11.40%[2] - 物产中大（浙江）产业投资持股20,903,203股，占总股本10.12%[2] 新策略 - 2025年4月15日董事会通过回购公司股份方案[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会及经理层，聘任三位独立董事[5] 内部审计 - 公司设立审计部门并配备专职内审人员，制定《内部审计制度》[5] 决策管理 - 公司制定决策管理制度，对重大决策进行可行性研究和审核[9] 财务管理 - 财务管理中心设立专职人员管理货币资产，制定多项资金管理制度[9] - 财务部门专设成本会计核算成本与费用，按规定流程和审批支付[17][18] - 财务管理中心负责会计核算，制订多项财务管理制度[21] 采购管理 - 供应部每年对供应商进行评级，采购计划分月度、周度和临时用料采购[10] 存货管理 - 存货发出计价方式为加权平均法，年中及年末全面盘点存货[11] - 驻外仓库管理员每月月底盘点仓库，次月4日前送交盘点报表[11] 对外投资管理 - 董事会下设战略委员会管理对外投资业务，制订相关制度和流程[12] 固定资产管理 - 委任综合办公室、子公司管理固定资产，每年至少全盘一次[13][15] 工程项目管理 - 制订工程项目招标和管理制度，由投资单位建设并设专门管理机构[15] 筹资管理 - 设立财务管理中心管理筹资业务，按规定程序筹资和使用资金[16] 销售管理 - 设立营销部负责销售业务，制订多项制度并明确岗位权责[16] 人力资源管理 - 设立人力资源部管理人力资源，制订制度并明确岗位权责[18] 担保管理 - 财务管理中心是担保职能管理部门，董事会和股东大会是决策机构[20] 会计政策 - 公司按《企业会计准则》制订会计政策，经董事会批准适用于本公司及所属企业[23] 财务报告编制 - 公司对下属子公司会计报表进行合并，编制母公司及合并财报并按规定提供外界[24] 风险控制 - 公司设置相关部门对对外投资等经济活动可能的风险进行控制[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[29] - 财务报告内部控制缺陷：与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[30] - 非财务报告内部控制缺陷：与利润报表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷：与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[31] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财报等[30] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括决策程序不科学、违反法律法规等[32] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[35]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 （2）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除控股子公 司之外的其他主体提供担保的情况。 截至2024年12月31日，公司对全资子公司实际担保余额为35,268.5万元， 占归属于上市公司股东的净资产比例为 13.41%。公司全资子公司对全资子公司 实际担保余额为 0 万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为 0%。公司对外 担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损 害公司和股东利益的行为。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 上午 9 时 20 分以现场会议方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、《关于公司 2024 ...

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了财务公司2024年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2024年年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本15亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 （一）控制环境 财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会、经营层（即"三 会一层"）相互制衡、各负其责的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、稽核审 计委员会、薪酬管理委员会和关联交易控制委员会， ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-022 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司与物产中大集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资 金的保证能力，物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经与物产中大集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）协商，拟续签《金融服务协议》。财务公司按公平合理的 市场价格和一般商业条款向物产金轮及其控股子公司提供金融服务。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）的控 股子公司，物产中大通过其控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简 称"元通实业"）和物产中大（浙江）产业投资有限公司（ ...

资产组数据 - 南通海门森达装饰材料有限公司相关资产组可收回金额不低于73,600万元[2] - 相关资产组分摊商誉原值为530,133,894.64元[5] - 相关资产组包含商誉的账面价值为613,318,365.27元[9] 业绩预测 - 相关资产组收入增长率预测为-5.52%、-0.85%、2.45%、1.31%、0%[7] - 相关资产组毛利率预测为11.51%-13.02%[7] - 相关资产组税前折现率为12.11%[7] 商誉情况 - 公司整体商誉减值准备为0.00元，归属于母公司股东的商誉减值准备为0.00元[14] - 商誉原值为541,011,994.64元，已计提商誉减值准备为10,878,100.00元[17] 过往业绩 - 2017年南通海门森达装饰实现净利润7709.06万元，低于承诺净利润625.94万元[17] - 2015 - 2016年度累计超出承诺净利润1485.82万元[17]

业绩总结 - 2024年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 本公司同行业上市公司审计家数544家[2] 其他 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 在华仪电气案中承担5%连带责任[2] - 近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[3] - 2024年通过变更会计师事务所议案[3] - 审计委员会认可2024年年报审计工作[8]

公司信息 - 公司证券代码为002722，简称为物产金轮，债券代码为128076，简称为金轮转债[1] 会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[5][6][7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为2358591806.19元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为100738981.43元[8]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计， 并出具了天健审〔2025〕5633号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量、合并及母 公司股东权益变动以及相关财务报表附注。 二、主要财务数据和指标 三、报表期内股东权益变动情况 单位：万元 项目 2024 年度 2023 年度 增减比例 营业收入 245,233.29 278,925.62 -12.08% 营业利润 20,045.17 16,111.73 24.41% 利润总额 20,019.97 16,039.99 24.81% 净利润 15,759.02 12,542.38 25.65% 归属于上市公司股东的净利润 15,760.00 12,564.09 25.44% 基本每股收益（元/股） 0.76 0.62 22.58% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.70 0.57 22.81 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2024年工作 中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学 决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2024年工作情况报告如下： 第一部分 2024 年度工作回顾 一、2024年度经营情况的简要回顾 2024年，物产金轮实现营业收入24.52亿元，同比下降12.08%；归属于上市 公司股东的净利润1.58亿元，同比增长25.44%。截至2024年12月31日，公司总资 产为34亿元，净资产为26.30亿元。加权平均净资产收益率为6.14%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，共组织召开3次股东大会，9次董事会。报告期内，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议 ...