股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] - 第7、8项议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记信息 - 现场股东大会登记时间5月13 - 14日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[9] - 登记地点为江苏南通公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码“362722”，简称“金轮投票”[15] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[17] 其他会议信息 - 第六届董事会2025年第三次会议4月18日召开[2] - 可委托代表出席股东大会，期限至会议结束[19] - 审议多项议案，可按赞成、反对、弃权表决[19][20]

会议信息 - 第六届监事会2025年第一次会议4月8日通知，4月18日召开，3名监事全到[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3同意0反对0弃权[4][5][7][8][9][10][11][12] 报告公告 - 《2024年年度报告摘要》等多份报告与决议同日公告[6][7][8][9][10][11][12][13] 监事会意见 - 认为2024年度利润分配预案等符合规定和股东利益[8][9][10]

会议信息 - 第六届董事会2025年第三次会议于4月18日召开，应到董事9名，实到9名[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》表决同意4票，关联董事回避表决[20] - 《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于审议公司〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] 报告公告 - 《2024年年度报告摘要》在《证券时报》及巨潮资讯网公告，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网[6] - 《2025年度财务预算报告》与决议同日在巨潮资讯网公告，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与决议同日在巨潮资讯网公告[21] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与决议同日在巨潮资讯网公告[23] - 《2024年第一季度报告》与决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》与决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告[25] 待审议议案 - 《2024年度利润分配预案》等议案尚需提交公司股东大会审议[8] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议[19] 组织调整 - 公司董事会战略委员会更名为战略投资与ESG委员会[16] - 调整投资者关系管理委员会组成人员为郑光良、沈翊、阮超，郑光良为主任委员[17]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润157,599,995.78元，母公司净利润 - 25,426,720.04元[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润15,760.00万元，上年度12,564.09万元，上上年度10,405.08万元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现2.30元（含税），不转增、不送股[4] - 本年度预计现金分红4,751.53万元，上年度3,924.96万元，上上年度2,272.30万元[7] 公积金与未分配利润 - 本期末账面累计盈余公积103,287,510.50元，达注册资本50%[4] - 母公司期末未分配利润累计715,884,161.44元[4]

公司信息 - 公司为物产中大金轮蓝海股份有限公司，证券简称物产金轮，债券简称金轮转债[1] 会议情况 - 第六届董事会2025年第二次会议于4月15日发出通知并召开[3] - 应到董事9名，实到9名，由郑光良主持[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，9票同意[4] 公告发布 - 《关于回购公司股份方案的公告》于4月16日公告[4]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[4] - 回购价格不高于15元/股[4] - 按不同情况预计回购66.67 - 133.33万股，占总股本0.32% - 0.65%[4] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[4] - 资金来源为公司自有资金[4] - 回购方式为集中竞价交易[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产33.37亿元，归属上市公司股东净资产25.85亿元，流动资产21.85亿元，2024年前三季度归属上市公司股东净利润1.13亿元[17] - 按回购资金上限2000万元测算，占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产、归属上市公司股东净利润比重分别为0.60%、0.77%、0.92%、17.64%[17] 其他要点 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，若3年内未用完将注销[7] - 2025年4月15日，第六届董事会2025年第二次会议全票通过回购议案，无需提交股东大会审议[23] - 本次回购存在股价超上限、资金未筹措到位等无法实施或部分实施的风险[24]

资金使用 - 2024年5月审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[2] - 近日2.5亿保本浮动收益型理财产品到期赎回，收益169.03万元[2] - 近日用2.5亿闲置募集资金买结构性存款，预期年化收益率0.8%-2.9%[3] 收益情况 - 2024年6月6日至9月4日，2.5亿产品收益124.75万元[7] - 2024年9月5日至12月4日，2.5亿产品收益100.62万元[7] - 2024年12月5日至2025年3月31日，2.5亿产品收益169.03万元[2][7] 风险与策略 - 买保本增值型产品，风险可控，收益或受市场波动影响[4] - 采取多措施控制投资风险，含财务跟踪等[4][5] - 使用闲置募集资金不影响主业，可提资金效率和业绩[6]

业务拓展 - 公司通过建立海外服务中心、参加国际展会、强化海外经销渠道、聚焦拓展海外重点客户等方式拓展纺织梳理器材海外市场，提升海外知名度 [1] - 特种钢丝板块在满足内部配套需求基础上拓展外部市场，推动从内供为主到内外并举、从传统到高端智造转型 [3] - 装备制造板块聚焦产品升级迭代、巩固国内市场、拓展海外市场、挖掘技术跨领域应用，实现高端化、多元化发展 [3] 成本应对 - 公司通过期现套保工具、控制库存水平等方式降低不锈钢价格波动对利润的潜在负面影响 [2] - 不锈钢装饰板业务采用“原材料 + 加工费”定价模式，原材料涨价在一定程度上可传导到客户端 [2] 资本开支 - 公司坚持“向高端、向海外、向新领域”发展战略，未来资本开支侧重研发投入、设备升级与改造以及人才培养和引进等方面 [2] 分红政策 - 公司自上市以来每年现金分红，分红比例均超 20%，去年提升到 30%左右，未来将努力提升业绩回报投资者 [4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1] 可转债发行上市概况 - 经核准公司于2019年发行可转债发行总额2.14亿元 [1] - 2.14亿元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，简称“金轮转债”，代码“128076” [2] - 可转债转股期为2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股 [2] - 因权益分派和非公开发行股票等，转股价格多次调整，截至2024年7月4日调整为13.57元/股 [2][3] - 2023年因变更募集资金用途，“金轮转债”附加回售条款生效，回售申报期为2023年9月20 - 26日，共回售10张 [4] 金轮转债转股及公司股份变动情况 - 2025年第一季度转股数量为440股，截至2025年3月31日，金轮转债剩余金额2.132725亿元 [4] - 2025年第一季度公司总股本由206,588,287股增至206,588,727股，变动原因为转股增加440股 [4]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 转股价格：人民币 13.57 元/股 转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，物产中大金轮蓝海股份有限公 司（原名"金轮蓝海股份有限公司"，以下简称"公司"）现将 2025 年第一季 度可转换公司债券（以下简称"金轮转债"或"可转债"）转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司于 2020 年 6 月 17 日实施 201 ...