重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼[7] - 业绩预告与年报实际变动方向不一致或幅度超20%认定为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告实际差异幅度达20%以上认定为重大差异[8] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[9] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止从轻等处理[9] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 年报信息披露重大差错由多部门调查并提交审计委员会审议[6][8] 责任追究形式 - 包括责令改正并检讨、内部通报批评等[11] - 董事会可对相关人员采取经济、行政处罚[11] - 董事等人员责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[11] 公告与适用 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[11] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[13] - 制度由董事会负责解释修订，适用于物产中大金轮蓝海股份有限公司，时间为2025年6月[13][15]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日获批发行3360万股人民币普通股，1月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为2.06588727亿元[9] - 公司股份总数为2.06588727亿股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 董事等人员任职、离职及公开发行股份前已发行股份转让有时间限制[31] - 违规买卖股份收益归公司，股东有权要求董事会执行收回规定[31][32] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议，有权就相关人员损失请求诉讼[38][39] - 审计委员会等收到请求应30日内诉讼，否则股东可自行起诉[40] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[50] - 多种担保情形须经股东会审议[51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数等情形公司应召开临时股东会[52] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[102] 交易权限 - 股东会、董事会批准交易权限有不同标准[97][98][99] 独立董事 - 独立董事任职有资格、任期等限制，行使部分职权需过半数同意[111][114][115][119] 委员会设置 - 审计、战略投资与ESG、提名、薪酬与考核委员会成员构成有规定[124][128][130] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，不同阶段有不同比例[149] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[157] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[166][168]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[10] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[13] - 内幕信息知情人档案一事一记，不同事项分别记录[23] - 重大事项进程备忘录需记录关键节点等并签名确认[25] 报送要求 - 公司重大事项内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案至深交所[13] - 公司自查内幕信息知情人买卖股票情况，2个工作日内报送深交所备案[17] 保密与责任 - 公司应告知内幕信息知情人保密义务[15] - 内幕信息知情人违规致损失，董事会处分及处罚[17] - 擅自披露公司信息致损失，公司保留追究责任权利[17]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[6] 任职资格 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 解聘条件 - 连续三年未参加后续培训，公司应一个月内解聘[7] - 连续三个月以上不能履职，公司应一个月内解聘[7] 职责与支持 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[10] - 公司应为其履职提供便利，董事等人员应配合[11] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人，独立董事委托独立董事，每人最多接受一名委托[12] - 连续两次不出席视为未出席相关会议[13] - 采取集中审议、依次表决规则[21] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[22] 职责权限 - 负责制定、审查董事及高级管理人员薪酬计划与方案[8] - 闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况[17] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[17] - 可对非独立董事和高管提出质询[30] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] - 会议记录等书面文件保存期为10年[25] - 工作细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[20] - 会议记录应记载会议日期、地点、召集人等内容[23] - 委员存在回避情形须回避[24] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[15]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 决策审议 - 年度计划由经营管理层制定，提交董事会或股东会审议[7] - 特定金额条件需提交股东会审议[7] 部门职责 - 财务部门经办并组织实施[8] - 协作部门提供基础信息资料[9] - 审计部监督业务及盈亏[9] - 证券部门审核合规并披露信息[9] 信息披露 - 汇率波动财务分析上报[12] - 亏损达一定金额需信息披露[12]

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-043 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 17 日召 开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公 司章程》 ，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 二、《公司章程》的 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-042 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事 3 名。 公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司（以下简称"元通实业"）提 名朱清波先生、高誉先生、王君旸女士为公司第七 ...

外汇套期保值业务管理制度 总则 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范业务操作及信息披露，防范投资风险，确保资产安全 [1] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等，用于规避汇率或利率风险 [1] - 制度适用于公司及全资/控股子公司，子公司业务需由公司统一管理 [2] 操作规范 - 业务遵循合法、安全、审慎原则，仅用于对冲实际经营中的汇率/利率风险，不以盈利为目的 [2] - 交易对手需为具备资质的金融机构，禁止与非金融机构或个人交易 [2] - 业务规模需与外汇收支预测匹配，交割时间与实际业务执行周期一致 [2] - 禁止使用募集资金，需以自有资金进行交易，且严格控制在董事会/股东会批准的额度内 [3] 审批权限 - 年度外汇套期保值计划由管理层制定，需提交董事会或股东会审议 [3] - 触发股东会审议的情形包括：交易保证金占净利润50%且超500万元，或合约价值占净资产50%且超5000万元 [3] - 高频交易可提前审批未来12个月额度，期限内任一时点金额不得超获批额度 [4] 管理流程 - 董事会/股东会为决策机构，财务部门为执行部门，负责可行性分析、资金筹集及日常操作 [4] - 销售/采购等部门需提供基础业务信息，审计部负责监督操作及资金使用情况 [5] - 操作流程包括市场分析、方案制定、审批、交易执行及定期审查 [5] 信息隔离与风险处理 - 参与人员及金融机构需保密交易信息，操作环节由审计部监督确保独立性 [6] - 汇率剧烈波动时，财务部门需分析风险并提出应对方案，上报管理层 [7] - 亏损达净利润10%且超1000万元时，需立即报告并披露 [7] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，董事会拥有解释及修订权 [8]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 章 程 二零二五年六月 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司章程 目 录 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司章程 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司系由金轮针布（江苏）有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各 投资者为公司的发起人。公司设立时在江苏省南通市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号为 320600400025284 号。 第三条 公司于2014年1月6日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,360万股，于2014年1月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：物产中大金轮蓝海股份有限公司。 公司英文名称：WUCHAN ZHONGDA GERON C ...