| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2024年第九次会议通知已于2024年12月18日以电子邮件的方式发出， 并于 2024 年 12 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 特此公告。 ...

股东股份质押情况 - 金轮控股解除质押股份5780000股，占其持股24.53%，占公司总股份2.80%[3] - 金轮控股持股23559658股，比例11.40%，累计质押2000000股[3] - 累计质押占其持股8.49%，占公司总股本0.97%[3] - 质押起始日2024年3月27日，解除日2024年11月29日[3] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[3]

股份减持 - 2024年11月13 - 25日，金轮控股减持物产金轮246.2619万股，权益降1.20%[3] - 减持后持股比例由12.60%降至11.40%[3] - 金轮控股计划2024.11.6 - 2025.2.4减持不超619.7296万股，未实施完毕[4] 影响说明 - 本次减持合规，不导致控制权变更，无重大影响[4][6] - 公司将关注权益变动并及时披露[6]

审计安排 - 公司2024年10月两次会议通过聘请天健为2024年度审计机构[3] - 天健委派叶喜撑、邹璐萍接替原签字注册会计师[3] 人员情况 - 叶喜撑2003年执业，近三年签或复核多家上市公司报告[4] - 邹璐萍2016年执业，近三年签西盈科技等公众公司报告[4] - 二人无独立性问题，近三年未受处罚[5] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[6]

业绩总结 - 2023.11.27 - 2024.11.12金轮控股减持物产金轮317.4957万股，比例1.53%[3] - 变动前金轮控股持股2919.7234万股，占比14.13%；变动后2602.2277万股，占比12.60%[4] - 金轮控股计划2024.11.6 - 2025.2.4减持不超6197296股，即不超总股本3%，未实施完毕[4] 其他 - 本次权益变动未违规，不影响控制权和公司经营[6]

公司基本情况 - 公司为物产中大金轮蓝海股份有限公司，证券代码002722，债券代码128076 [1] - 本次调研活动以电话会议方式进行，公司董事会秘书邱九辉和财务负责人高誉参与接待 [1] 回购政策 - 公司关注到国家相关政策，正在学习和研究通过回购等方式稳定股价的方案，但暂未有申请专项贷款用于回购股份的计划 [1] 财务情况 - 公司现金流充足，具备较强的偿还负债或投资的能力，未来将根据实际经营状况和业务拓展需求合理使用资金 [2] - 公司出口业务占营收比例不到10%，但毛利率较高，达29.33%，未来将持续加大外销投入 [2] - 公司分红比例近年来不断提升，2023年度已达30%以上，未来将持续努力提升经营业绩回报投资者 [2] 募投项目进展 - 公司高端特种钢丝项目已正式开工，目前基建部分正在加紧建设，预计年底前主体结构可以封顶 [2] 参股公司情况 - 公司参股的灵伴科技旗下呱呱有声AIGC平台主要面向文学作品有声改编场景，短期内公司不会增加对其的投资 [2] 业绩预期 - 公司前三季度业绩同比实现增长，但第三季度有所下滑，四季度各业务板块正在全力冲刺，力争以良好的业绩为2024年圆满收官 [3]

会议信息 - 现场会议2024年10月29日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 公告2024年10月30日发布[11] 参会股东 - 359名股东及授权代理人参会，持股98,964,178股，占比47.9054％[5] - 356名中小股东网络投票，持股1,385,100股，占比0.6705％[6] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意98,716,778股，占比99.7500％[7] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意98,720,878股，占比99.7542％[8]

股东大会情况 - 2024年10月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 359名股东及授权代理人出席，所持表决权股份98,964,178股，占47.9054％[8][9] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》：同意98,716,778股，占99.7500％[10] - 《关于补选公司非独立董事的议案》：同意98,720,878股，占99.7542％[12]