物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 13 点以通讯表决方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方资金占用以及公司对外 担保情况的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体表决独立董事 人数的 100%。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等规范性文件的有关规定,经认真审核，现就公司 2025 年半年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表以下意见： （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 ...

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了财务公司2025年6月30日的资产负债表、所有者权益变动表、2025年上半年度利 润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本15亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 公司及下属子公司开展的期货套期保值品种为与生产经营有关的金属、 纺织原料等大宗商品。 期货套期保值业务开展中占用的保证金/权利金额度不超过 3,000 万元 人民币。 开展期货套期保值交易业务可以规避生产经营相关产品价格波动风险， 提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。但套期保值业务过程中也存在一定风 险，敬请投资者注意投资风险。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在 3,000 万元额度内以 ...

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 为尽可能规避生产经营相关产品价格波动风险，控制公司经营风险，公司及 下属子公司拟继续根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，利用期货 的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展套期保值业务的基本情况 公司及子公司套期保值的期货品种为与生产经营相关的金属、纺织原料等大 宗商品，公司开展套期保值业务是基于正常生产经营，不进行投机和套利，以规 避和防范大宗商品价格波动风险为目的。具体情况如下： 1、交易额度、期限及授权 公司及下属子公司开展大宗商品套期保值业务保证金总额不超过人民币 3,000 万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期 限内可循环使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。如单笔交易的存续 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存 放与使用情况专项说明如下。 1. 2019 年公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2019〕1514 号），本公司由主承销商民生证券有限责任公司向社 会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年，扣除承销和保荐费 用 600.00 万元后的募集资金为 20,800.00 万元，已由主承销商民生证券有限责任公司于 2019 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.14 万元 后，公司本次募集资金净额为 20,560.86 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.52亿元，同比下降15.94% [1] - 净利润6045.39万元，同比下降26.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第七 届董事会 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。会议采 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为11.52亿元，同比下降15.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6045.39万元，同比下降26.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2920.56万元，同比下降132.47%[18] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降27.50%[18] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比下降0.93个百分点[18] - 公司实现营业收入1,152,463,420.29元，较去年同期下降15.94%[54] - 归属于上市公司股东的净利润60,453,868.31元，较去年同期下降26.82%[54] - 2025年半年度净利润为60,453,868.31元，同比下降26.8%[189] - 2025年半年度基本每股收益为0.29元，同比下降27.5%[189] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-29,205,630.69元，同比下降132.5%[193] 各条业务线表现 - 不锈钢板业务收入同比下降34.27%，从9.89亿元降至6.50亿元，占营收比重从72.10%降至56.38%[66] - 金属针布业务收入同比增长3.56%，从1.49亿元增至1.54亿元，占营收比重从10.87%提升至13.39%[66] - 其他业务收入同比大幅增长105.84%，从1.11亿元增至2.29亿元，占营收比重从8.10%提升至19.85%[66] - 不锈钢板产品营业收入为649,703,917.99元，毛利率为8.35%，同比下降34.27%[67] - 金属针布产品营业收入为154,333,336.52元，毛利率为52.91%，同比上升3.56%[67] - 纺织梳理器材业务拥有5,000多家稳定合作客户[57] - 不锈钢装饰材料产品覆盖300系和400系不锈钢材质，包括镜面板、拉丝板等多样化产品[48] - 特种钢丝业务聚焦中高端精密钢丝，产品包括纺织器材用钢丝、工业刷用钢丝等[50] - 装备制造业务推出新能源行业专用高速高精智能轧拉生产线[51] 各地区表现 - 外销收入同比下降32.03%，从1.03亿元降至7025万元，占营收比重从7.54%降至6.10%[66] - 内销收入为1,082,208,590.92元，毛利率为17.35%，同比下降14.63%[67] - 外销收入为70,254,829.37元，毛利率为38.82%，同比下降32.03%[67] 成本和费用 - 营业总成本1,070,651,973.93元，较同期1,256,108,492.11元下降14.76%[188] - 研发投入同比增长12.91%，从2015万元增至2276万元[64] - 2025年半年度支付给职工的现金为170,873,133.67元，同比增长6.9%[193] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 公司新制订《市值管理制度》以加强市值管理工作[98] - 公司通过采购策略和期现结合工具控制原材料采购成本[95] - 公司建立具有市场竞争力的薪酬与晋升机制以应对人力资源风险[96] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为21,400万元，净额为20,560.86万元，已累计使用17,347.43万元，使用比例84.37%[80][81] - 2022年非公开发行股票募集资金总额为31,785.46万元，净额为31,088.67万元，已累计使用7,800.11万元，使用比例25.09%[80][82][83] - 高端不锈钢装饰板生产项目已投入15,058.39万元，投资进度100%，但报告期内实现效益为-101.23万元[87] - 高端特种钢丝项目已投入2,289.04万元，投资进度36.53%，尚未实现效益[87] - 补充流动资金项目已投入7,800.11万元，投资进度24.54%，尚未实现效益[87] - 高端特种钢丝项目延期至2025年12月达到预定可使用状态[88] - 高端不锈钢装饰板生产项目剩余募集资金调整投入高端特种钢丝项目[88] 关联交易和担保 - 公司向关联人物产中大采购不锈钢卷、保护膜等产品，金额为983.29万元，占同类交易金额的1.51%[129] - 公司报告期内与关联方的日常关联交易总金额为1,380.54万元[129] - 公司对子公司金轮针布的担保额度为1,000万元，实际担保金额为0万元[141] - 公司对子公司森达装饰的担保额度为5,000万元，实际担保金额为0万元[141] - 公司报告期内审批担保额度合计为36,200万元，实际发生额为34,950万元[143] - 报告期末已审批的担保额度合计103,400万元，实际担保余额合计35,110万元，占公司净资产的比例为13.33%[144] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件涉案金额5538万元，已申报债权等待破产财产分配[122] - 公司面临主要原材料价格波动、人力资源和商誉减值等风险[4] - 公司面临商誉减值风险，主要涉及子公司森达装饰[97] - 金轮针布（江苏）有限公司与佛山市东琪纺织有限公司的买卖合同纠纷案件涉及金额1450万元，案件已于2025年6月21日立案，目前审理中[126] - 金轮针布（江苏）有限公司与新乡市众瑞纺织有限公司的买卖合同纠纷案件涉及金额2285万元，案件已于2025年6月21日立案，目前审理中[126] 公司治理和股东结构 - 公司第七届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[101] - 公司2025年7月7日聘任汤华军为总经理，邱九辉、高誉、刘韶为副总经理，邱九辉兼任董事会秘书，高誉兼任财务负责人[101] - 公司取消监事会设置，强化审计委员会职能，优化治理机制[106] - 公司股东物产中大（国有法人）持股比例为23.61%，持有48,774,140股，其中有限售条件股份21,749,580股[155] - 南通金轮控股有限公司持股比例为10.40%，持有21,493,715股[156] - 物产中大（浙江）产业投资有限公司持股比例为10.12%，持有20,903,203股[156] - 公司报告期末普通股股东总数为25,358户，无优先股股东[155] 可转换公司债券情况 - 2019年金轮蓝海可转换公司债券期末持有人数为5,234人[166] - 中诚信托有限责任公司－诚悦2号集合资金信托计划持有可转债10,718,000元，占比5.03%，为第一大持有人[167] - 2025年报告期末最新转股价格为13.34元/股[173] - 累计转股金额为938,800元，转股数量为66,990股，占转股开始前公司已发行股份总额的0.04%[171] - 未转股金额为213,060,200元，占发行总金额的99.56%[171]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨1.41% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48% [1] - 深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中邮科技(688648)领涨板块，收盘价57.80元，涨幅19.99%，成交量15.21万手，成交额7.89亿元 [1] - 东方精工(002611)涨幅10.03%，收盘价18.98元，成交量231.15万手，成交额42.14亿元 [1] - 杰克股份(603337)涨幅10.01%，收盘价51.76元，成交量6.37万手，成交额3.20亿元 [1] - 弘亚数控(002833)涨幅10.00%，收盘价19.58元，成交量38.93万手，成交额7.37亿元 [1] - 中坚科技(002779)涨幅10.00%，收盘价105.39元，成交量11.97万手，成交额12.14亿元 [1] 跌幅较大个股 - 金鹰股份(600232)跌幅4.33%，收盘价7.96元，成交量43.65万手，成交额3.48亿元 [2] - *ST新元(300472)跌幅4.22%，收盘价5.67元，成交量23.51万手，成交额1.36亿元 [2] - 绿田机械(605259)跌幅3.44%，收盘价27.75元，成交量6.58万手，成交额1.84亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2749.68万元 [2] - 游资资金净流出6.99亿元 [2] - 散户资金净流入7.26亿元 [2] - 东方精工主力净流入2.93亿元，占比6.95% [3] - 中坚科技主力净流入2.43亿元，占比20.03% [3] - 弘亚数控主力净流入1.55亿元，占比21.03% [3] - 物产金轮主力净流入1.51亿元，占比19.78% [3]

量比数据 - 截至8月13日收盘共18只个股5日量比超过5倍 [1] - 光库科技5日量比达82.92倍 [1] - 广钢气体与物产金轮等个股5日量比均超8倍 [1]