物产金轮(002722)

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物产金轮(002722) - 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
2025-04-21 20:01
| 证券代码:002722 | 证券简称:物产金轮 | 公告编码:2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128076 | 债券简称:金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2025 年 第三次会议审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》,该议案 尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际 情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。现将具体 内容公告如下: 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,满足公司的日常运营资 金需求,优化授信担保结构,推动业务开展和经济效益提升,同意在 2025 年度 公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保,且实际对外担保余额不超过 9 亿 元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保 理等品种或开展其他日常经营业务需要 ...
物产金轮(002722) - 关于修订和新制订公司治理相关制度的公告
2025-04-21 20:01
| 证券代码:002722 | 证券简称:物产金轮 | 公告编码:2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128076 | 债券简称:金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"物产金轮"或"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于修 订和新制订公司治理相关制度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、修订和新制订公司治理相关制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公 司实际情况及具体经营需要,拟对公司治理相关制度予以修订和新制订,具体情 况如下: | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- ...
物产金轮(002722) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 20:01
物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司")监事会,在2024年度 工作中,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定, 勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥监事会作用,维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 4 次监事会议,主要内容如下: | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | 1、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 | 2、关于《2024 | 年年度报告及其摘要》的议 | | | | | | | | 案 | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | 4、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | 第六届监事会 | 2024 | 年第一次会议 | 5、关于《2024 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 ...
物产金轮(002722) - 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-21 20:01
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"物产金轮"或"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议、第六届监事会 2025 年第一 次会议,第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议,审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产 经营和募集资金使用及确保安全的前提下,继续使用不超过人民币 2.6 亿元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款或理财产品,购买的投 资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司监事会已 经发表明确的同意意见,本事项无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3208 号)核准,公司向特定对象非公开 发行人民币普通股股票 31,070,831 股,每股面值为人民币 1.00 元,每 ...
物产金轮(002722) - 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-21 20:01
物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展的外汇套期保值业务的概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动,由于公司开展进出口国际业务, 主要采用外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影响,使公司专 注于主业生产经营,经审慎考虑,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务额度不高于人民币 15,000 万元(同等 价值外汇金额),期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务和选择合作银行。上述额度在 期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 三、公司采取的风险控制措施 (一)公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司从事外汇套期 保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机交易。对公司相关的审批权限、内部 审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要, 所制定的风险控制措施是切实有效的。 (二)为防止与外汇套期保值产品期限不匹配, ...
物产金轮(002722) - 华泰联合关于物产金轮内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-21 20:01
内部控制自我评价报告的核查意 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司(以下简称"物产金轮"、"公司"或"发行人")2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求, 华泰联合对物产金轮 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查,并发表核查 意见如下: 一、物产金轮内部控制的基本情况 (一)内部控制环境 物产金轮自成立以来,根据国家有关法律、法规的要求,本着规范法人治理 的原则,逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构,并分 别设立了审计部、人力资源部、财务管理中心等内部经营管理部门。公司各职能 部门能够按照公司制订的管理制度,在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全 清晰,与股东不存在任何隶属关系。 ...