| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第三次会议审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际 情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。现将具体 内容公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意在 2025 年度 公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余额不超过 9 亿 元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保 理等品种或开展其他日常经营业务需要 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于修 订和新制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订和新制订公司治理相关制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制订，具体情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会议，主要内容如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | 1、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 | 2、关于《2024 | 年年度报告及其摘要》的议 | | | | | | | | 案 | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | 4、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | 第六届监事会 | 2024 | 年第一次会议 | 5、关于《2024 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 ...

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议、第六届监事会 2025 年第一 次会议，第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产 经营和募集资金使用及确保安全的前提下，继续使用不超过人民币 2.6 亿元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款或理财产品，购买的投 资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会已 经发表明确的同意意见，本事项无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3208 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展的外汇套期保值业务的概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于公司开展进出口国际业务， 主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影响，使公司专 注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务额度不高于人民币 15,000 万元（同等 价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务和选择合作银行。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 三、公司采取的风险控制措施 （一）公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇套期 保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机交易。对公司相关的审批权限、内部 审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要， 所制定的风险控制措施是切实有效的。 （二）为防止与外汇套期保值产品期限不匹配， ...

内部控制自我评价报告的核查意 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司(以下简称"物产金轮"、"公司"或"发行人")2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对物产金轮 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、物产金轮内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 物产金轮自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务管理中心等内部经营管理部门。公司各职能 部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 ...