董事会提名委员会设立目的 - 规范公司领导人员产生及董事、高级管理人员的选任与履职行为 [1] - 完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立 [1] - 主要职责为拟定选择标准、审核人选资格并向董事会提出建议 [1] 提名委员会人员组成 - 由三名董事组成，其中独立董事占过半数 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作 [5] - 委员需具备五年以上人力资源管理、财务、法律等专业经验 [6] 委员任职条件与任期 - 需符合董事资格、独立性要求及无重大失信记录等八项条件 [6] - 任期与董事会一致，可连任，失去董事职务则自动失去委员资格 [8] - 出现不适任情形需立即辞职或由董事会撤换 [7] 提名委员会职责权限 - 对董事会规模及构成提出建议，拟定董事及高管选择标准 [9] - 搜寻合格人选并审核任职资格，向董事会提交提名或解聘建议 [6] - 对独立董事被提名人资格进行审查并形成明确意见 [6] - 董事会需充分尊重其建议，无充分理由不得搁置提名 [11] 会议规则与决策流程 - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [15] - 委员可委托其他委员投票，但每名委员最多接受一名委托 [17] - 表决方式为举手表决或投票，临时会议可通讯召开 [21] - 会议记录需保存10年，决议结果以书面形式报董事会 [27] 闭会期间工作与评估 - 委员可跟踪董事及高管工作情况，相关部门需配合提供资料 [28] - 有权查阅公司定期报告、会议记录等文件 [29] - 可对董事及高管提出质询并要求回应 [30] - 每年对董事及高管工作情况进行评估 [31] 附则与细则执行 - 细则未尽事宜按《公司章程》及法律法规执行 [33] - 细则由董事会解释修订，自审议通过日起生效 [34]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理 人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法 违规行为，维护信息披露的公平、公正，保护本公司投资人及相关当事人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规章以及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司指定董事会办公室为公司 内幕信息登记备案的日常办事机构。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。 第三条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉 ...

投资者关系管理办法总则 - 公司制定本办法旨在加强与投资者的信息沟通，规范投资者关系管理，促进公司治理完善和规范运作，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理工作包括互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等活动，旨在增进投资者对公司的了解和认同 [2] - 公司投资者关系管理工作需遵守证券监管部门及深圳证券交易所的相关规定，体现公平、公正、公开原则 [3] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司需遵守法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 [7] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见并回应诉求 [7] - 平等性原则：公司需平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [7] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信，培育健康市场生态 [7] 投资者关系管理的内容 - 公司与投资者沟通的内容包括法定信息披露、公司发展战略、经营管理信息、重大事件、ESG信息、文化建设等 [8] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站、投资者互动平台、广告宣传、邮寄资料、电话咨询、现场参观、媒体采访、说明会及路演等 [9][6] 投资者关系管理的实施要求 - 公司应避免在定期报告窗口期接受现场调研或媒体采访，并明确区分宣传广告与媒体报道 [10][11] - 公司在特定情形下需及时召开投资者说明会，如现金分红未达标、终止重组、证券异常波动等 [12] - 公司举行业绩说明会等活动时需提前公告，并在活动后编制记录表，在互动易及公司网站刊载 [13] 投资者关系管理的组织架构 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为日常管理部门 [16][17] - 公司需设立专人负责投资者关系管理日常事务，主要职责包括拟定管理办法、处理投资者咨询、管理沟通渠道等 [18] 投资者关系管理的禁止行为 - 公司及工作人员不得透露未公开重大信息、发布虚假或误导性内容、选择性披露信息、对证券价格做出预期或承诺等 [19] 投资者关系管理的人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需全面了解公司及行业情况，具备专业知识结构和良好的沟通能力 [20] - 公司需定期对董事、高级管理人员和工作人员进行系统性培训，并积极参加监管部门组织的相关培训 [21] 投资者关系管理的档案管理 - 公司需建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于十年，内容包括活动参与人员、交流内容、泄密处理情况等 [22] 附则 - 本办法由公司董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起生效 [24]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 股东会议事规则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 股东会议事规则 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政 法规和公司章程的规定 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件发出，并于2025年6月17日上午10时40分在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场及通讯表决形式，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由洪波先生主持，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 相关公告及修订后的《公司章程》同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] - 该议案需提交公司股东大会审议 [2] 备查文件 - 公告文件完整披露，无补充说明 [2]

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-045 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

公司治理制度修订 - 公司拟修订和新制定多项公司治理相关制度以完善治理结构和提升规范运作水平 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及公司实际经营需求 [1] - 涉及修订的制度包括《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [1] 董事会审议情况 - 上述治理制度已通过公司第六届董事会2025年第四次会议审议 [1] - 部分制度需提交股东大会审议 具体以巨潮资讯网披露为准 [1] 信息披露渠道 - 完整制度文本可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅 [1]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大元通实业集团有限公司现就提名伍争荣为物产中大金轮蓝 海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《物产中大金轮蓝海 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）对外担保必须经董事会或股东会审议； 由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当 经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外担保管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机构，促进公司规范运作，更好地发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规与政策等，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低 于三分之一，且至少包括一名会计 ...