董事会选举 - 公司选举黄春辉为第七届董事会职工董事[2] - 第七届董事会由1名职工董事、5名非独立董事、3名独立董事组成[2] - 第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效[2] 董事信息 - 黄春辉1977年出生，现任南通海门森达装饰材料有限公司总经理[6] - 黄春辉历任巨洋电池新材料等公司多个职位[6] - 黄春辉未直接持有本公司股份，无相关处罚惩戒等[6] 董事会构成规则 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3]

股东大会信息 - 公司于2025年6月17日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 现场会议于7月7日14点30分召开[3] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00，交易系统投票时间有三段[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共92人，代表有表决权股份91,541,280股，占比44.4624%[6] - 现场出席4人，代表有表决权股份91,171,159股，占比44.2826%[6] - 网络投票88人，代表有表决权股份370,121股，占比0.1798%[6] 议案表决结果 - 选举朱清波等三人为非独立董事，同意占比均超99.5%[11][12][13] - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》同意占比99.9352%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案同意占比超99.9%[20][21][23][24][25][27][28][29][30] 律师意见 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[32]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及授权代理人92名，所持表决权股份91,541,280股，占比44.4624％[5] - 现场会议股东及代理人4名，所持表决权股份91,171,159股，占比44.2826％[5] - 网络投票股东88名，所持表决权股份370,121股，占比0.1798％[6] 选举情况 - 选举朱清波等5人为第七届董事会非独立董事，同意票占比超99.59％[7][8] - 选举伍争荣等3人为第七届董事会独立董事，同意票占比99.5984％[9][10] 议案表决情况 - 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》同意票占比99.9352％[11] - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》同意票占比99.9774％[12] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意票占比99.9738％[14] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意91,518,359股，占比99.9750％[15] 会议相关信息 - 现场会议于2025年7月7日14:30召开，网络投票时间为当天[4] - 会议地点为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室[4] - 北京海润天睿律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[25] - 公告发布时间为2025年7月8日[27]

董事会会议 - 公司第七届董事会2025年第一次会议于2025年7月7日召开，9名董事实到[3] 人事任免 - 选举朱清波为董事长及法定代表人[4] - 选举五个专门委员会委员及主任委员[5][6] - 聘任汤华军为总经理[7] - 聘任邱九辉、高誉、刘韶为副总经理[8] - 聘任邱九辉为董事会秘书[9] - 聘任高誉为财务负责人[10] - 聘任陆甦为审计部负责人[11] - 聘任潘黎明为证券事务代表[12] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月8日[14]

债券代码：128076 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于"金轮转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券简称：金轮转债 恢复转股时间：2025 年 7 月 9 日 物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名"金轮蓝海股份有限公司"，以下简 称"公司"）因实施 2024 年度权益分派方案，根据《金轮蓝海股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券 简称：金轮转债；债券代码：128076）自 2025 年 6 月 26 日至 2024 年度权益分 派股权登记日（2025 年 7 月 8 日）暂停转股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权 益分派期间金轮转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-046）。根据相关规定， "金轮 ...

可转债发行上市概况 - 公司于2019年10月获证监会核准发行可转债，发行总额21,400万元 [1] - 可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称"金轮转债"，代码128076 [2] - 初始转股价格为14.96元/股，转股期为2020年4月20日至2025年10月14日 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月因每10股派2元现金分红，转股价由14.96元下调至14.76元 [2] - 2021年5月因每10股派1元现金分红，转股价由14.76元下调至14.66元 [2] - 2022年7月因每10股派1.5元现金分红，转股价由14.66元下调至14.51元 [2] - 2023年2月因非公开发行31,070,831股，转股价由14.51元下调至13.87元 [3] - 2023年7月因每10股派1.1元现金分红，转股价由13.87元下调至13.76元 [3] - 2024年7月因每10股派1.9元现金分红，转股价由13.76元下调至13.57元 [4] - 2025年7月将因每10股派2.3元现金分红，转股价拟由13.57元下调至13.34元 [4] 可转债回售情况 - 2023年9月因变更募集资金用途触发回售条款，实际回售10张债券 [4] 转股及股份变动情况 - 2025年第二季度共有15,636张可转债转为股票 [4] - 截至2025年6月30日，公司总股本由206,588,727股增至206,604,363股 [4] - 限售流通股中高管锁定股15,000股（占比0.01%），首发后限售股31,070,831股（占比15.04%） [4]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，拟回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] - 回购股份价格不超过15元/股，按上限测算预计可回购约133.33万股，占公司总股本的0.8% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内，若触发相关条件则提前届满 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施进展 - 截至公告日已累计回购719,500股，占总股本0.43% [1] - 累计支付回购金额10,005,342元（不含交易费用） [1] - 回购实施符合既定方案及法律法规要求 [1] 合规性说明 - 回购操作时间、数量、价格及委托时段均符合深交所监管指引要求 [2] - 回购委托价格未突破当日涨幅限制 [2] - 未在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [2] - 公司将根据市场情况择机实施后续回购 [2]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 一、回购股份的进展情况 2025 年 6 月，公司未进行回购。截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专 用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 719,500 股，占公司总股本的 0.35%，回购股份的最高成交价为 14.07 元/股，最低成交价为 13.74 元/股，成 交总金额为 10,005,342.00 元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合公司 既定回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，具体包括： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日； 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 转股价格：人民币 13.57 元/股 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕1514 号"文核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 21,400 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕707 号"文同意，公司 21,400 万元可 转债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金轮转债"， 债券代码"128076"。 （三）可转债转 ...

股份回购调整 - 自2025年7月9日起公司回购股份价格上限由不超过15元/股调整为不超过14.77元/股[1] - 调整原因系2024年年度权益分派实施后需扣除每股现金红利0.2291990元/股[2] - 调整后回购价格计算公式为：调整前价格上限15元/股-每股现金红利0.2291990元/股≈14.77元/股[2] 股份回购计划执行情况 - 截至公告日累计回购719,500股，成交总金额10,005,342元[2] - 按调整后价格测算，剩余资金可回购约67.66万股，叠加已回购71.95万股，预计最终回购总量约139.61万股（占总股本0.6758%）[2] - 原计划回购资金总额为1,000万至2,000万元，回购期限为董事会审议通过后3个月内[1] 2024年年度权益分派实施 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.30元（含税），不转增股本不送红股[2] - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[2] - 实际现金分红总额47,353,518.49元，总股本206,604,363股[2]