物产金轮(002722)

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物产金轮(002722) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-21 20:39
业绩总结 - 2024年度业务收入34.83亿元,审计收入30.99亿元,证券收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司客户707家,审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 上年末合伙人241人,执业注会2356人,签过证券报告注会904人[1] - 本公司同行业上市公司审计家数544家[2] 其他 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 在华仪电气案中承担5%连带责任[2] - 近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[3] - 2024年通过变更会计师事务所议案[3] - 审计委员会认可2024年年报审计工作[8]
物产金轮(002722) - 关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告
2025-04-21 20:39
关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司")通过查验物产中大集团财务 有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料, 并查阅了财务公司2024年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2024年年度利润 表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险 评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日,是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大")、浙江物产 金属集团有限公司(现更名为物产中大金属集团有限公司)(以下简称"物产金属") 和浙江物产元通汽车集团有限公司(以下简称"物产汽车")共同出资设立,财务公司 法定代表人蔡才河,注册资本15亿元,注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 (一)控制环境 财务公司按照现代企业治理制度,建立了股东会、董事会、监事会、经营层(即"三 会一层")相互制衡、各负其责的法人治理结构,董事会下设风险管理委员会、稽核审 计委员会、薪酬管理委员会和关联交易控制委员会, ...
物产金轮(002722) - 关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
2025-04-21 20:39
证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编码:2025-022 债券代码:128076 债券简称:金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司与物产中大集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道,提高对公司生产经营所需资 金的保证能力,物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"物产金轮"或"公 司")根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,经与物产中大集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")协商,拟续签《金融服务协议》。财务公司按公平合理的 市场价格和一般商业条款向物产金轮及其控股子公司提供金融服务。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大")的控 股子公司,物产中大通过其控股子公司物产中大元通实业集团有限公司(以下简 称"元通实业")和物产中大(浙江)产业投资有限公司( ...
物产金轮(002722) - 2024年度财务决算报告
2025-04-21 20:39
物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务报表进行了审计, 并出具了天健审〔2025〕5633号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量、合并及母 公司股东权益变动以及相关财务报表附注。 二、主要财务数据和指标 三、报表期内股东权益变动情况 单位:万元 项目 2024 年度 2023 年度 增减比例 营业收入 245,233.29 278,925.62 -12.08% 营业利润 20,045.17 16,111.73 24.41% 利润总额 20,019.97 16,039.99 24.81% 净利润 15,759.02 12,542.38 25.65% 归属于上市公司股东的净利润 15,760.00 12,564.09 25.44% 基本每股收益(元/股) 0.76 0.62 22.58% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.70 0.57 22.81 ...
物产金轮(002722) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 20:39
物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司")董事会在2024年工作 中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求,勤勉履职,认真履行职责,维护公司利益,规范公司运作,科学 决策,按照公司既定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,现将公司董事会 2024年工作情况报告如下: 第一部分 2024 年度工作回顾 一、2024年度经营情况的简要回顾 2024年,物产金轮实现营业收入24.52亿元,同比下降12.08%;归属于上市 公司股东的净利润1.58亿元,同比增长25.44%。截至2024年12月31日,公司总资 产为34亿元,净资产为26.30亿元。加权平均净资产收益率为6.14%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内,共组织召开3次股东大会,9次董事会。报告期内,所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议 ...
物产金轮(002722) - 2025年第二次独立董事专门会议决议
2025-04-21 20:39
物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 (2)关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况,不存在为除控股子公 司之外的其他主体提供担保的情况。 截至2024年12月31日,公司对全资子公司实际担保余额为35,268.5万元, 占归属于上市公司股东的净资产比例为 13.41%。公司全资子公司对全资子公司 实际担保余额为 0 万元,占归属于上市公司股东的净资产比例为 0%。公司对外 担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定,符合公司整体利益,不存在损 害公司和股东利益的行为。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日 上午 9 时 20 分以现场会议方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出 席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有 限公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、《关于公司 2024 ...
物产金轮(002722) - 华泰联合关于物产金轮金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
2025-04-21 20:32
华泰联合证券有限责任公司 1、协议签署方 (1)甲方:物产中大金轮蓝海股份有限公司 (2)乙方:物产中大集团财务有限公司 2、服务内容 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝 海股份有限公司(以下简称"公司"、"物产金轮")2022 年度非公开发行 A 股 股票聘请的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关规定,对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了核查,具体情况如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一)金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要,并经公司第六届董事会 2024 年第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会通过,公司与关联方物产中大集团财务有限公司(以下 简称"财务公司")签署了《金融服务协议》,协议有效期一年。在协议期内, 财务公司与公司合作良好。该协议主要条款内容如下: (1)信贷业务 ①满足甲方经营需求,乙方承诺为甲方制定"一企一 ...
物产金轮(002722) - 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2025-04-21 20:32
目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 页 | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6057 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称物产金轮 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 核了后附的物产金轮公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。 本报告仅供物产金轮公司年度报告披露时使用, ...
物产金轮(002722) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 20:32
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 97—101 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕56 ...
物产金轮(002722) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-21 20:32
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5634 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称物产金轮 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的物产金轮公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 为了更好地理解物产金轮公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 物产金轮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...