物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产 中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会会议情况 董事会会议议题 第六届董事会2023年第一次会议 2023年1月13日 1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人 民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案 2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人 民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案 4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人 民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案 第六届董事会2023年第二次会议 2023年4月10日 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 （一）报告期内，董事会会议具体情况如下： | | 3、关于2022年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | | | 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案 | | | 5、关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | 6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | 7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司可转换公司债券（债券简称"金轮转债"）自 2020 年 4 月 20 日起开始 转股,本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。 综上情况，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司 的注册资本由 20,656.4695 万元变更为 20,657.6364 万元。 二、修改《公司章程》情况 为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股 本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007237 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-13 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007237 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物 产金轮）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务管理中心等内部经营管理部门。公司各职能 部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司(以下简称"物产金轮"、"公司"或"发行人")2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对物产金轮 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、物产金轮内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 物产金轮自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事各会议出席率达100%[4][5][6] 合规情况 - 关联交易协议签订合规[9] - 无违规担保、资金占用及违规使用募资情况[10] 机构聘任 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 公司治理 - 董事会下设五个专门委员会[12] - 独立董事履职积极促公司发展[13]

财务协议 - 公司与财务公司签一年期《金融服务协议》[1][9] - 协议期内财务公司给予公司及子公司10亿授信额度[3] - 公司及子公司在财务公司存款日最高余额不超10亿[4] 财务数据 - 截至2023年底，公司及子公司存款余额464,714,436.23元，无贷款业务[11] 风险防控 - 公司制定风险应急处置预案，建内控制度[13] - 成立风险预防处置领导小组[13] - 查验评估财务公司情况，其经营良好[13] 保荐意见 - 保荐机构认为协议执行等情况良好[14]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011007236 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的 ...

会计政策变更 - 公司于2023年8月18日通过会计政策变更议案，自2023年1月1日起执行[1] 财务数据调整 - 2022年1月1日递延所得税负债调整后3492633.51元[3] - 2022年1月1日未分配利润调整后579255653.03元[3] - 2022年12月31日递延所得税资产变更后55659880.41元[4] - 2022年12月31日递延所得税负债变更后2795650.53元[4] - 2022年12月31日未分配利润变更后656983835.39元[4] - 2022年度所得税费用变更后26963177.33元[4] - 2022年度净利润变更后104489226.92元[4] - 2022年度归属母公司股东的净利润变更后104050814.91元[4] 董事会意见 - 董事会认为追溯调整符合规定，不产生重大影响[5]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为125,640,867.79 元，2023年度母公司实现净利润109,439,145.50元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，法定盈余公积金按公司税后利润 (减弥补亏损)的10%提取，当盈余公积金累计已达注册资本的50%以上时可不再提 取。母 ...