会议情况 - 2024年5月28日上午9点40分召开第三次独立董事专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[1] 关联交易 - 调整2024年日常关联交易预计金额是正常需求[2] - 关联交易遵循原则，无利益损害且不影响独立性[2] 后续安排 - 同意将议案提交第六届董事会2024年第三次会议审议[2]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 5 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董 事 9 名。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同 ...

关联交易调整 - 2024年度日常关联预计总额由2995万元调为6695万元[1] - 向关联人销售预计金额由1450万元调为2450万元[1] - 向关联人采购预计金额由1000万元调为3700万元[1] 关联交易数据 - 2024年1 - 4月关联交易累计发生额128.59万元[4] - 本次拟调整金额3700万元[4] 公司业绩 - 物产中大2023年末资产总额16613481.39万元[6] - 2023年1 - 12月营收58016061.10万元，净利润361705.65万元[6] 关联方情况 - 上海柚子工道注册资本3040万元[7] - 2023年末资产224.31万元，净资产180.94万元[8] - 2023年1 - 12月营收297.33万元，净利润 - 601.96万元[8] 交易情况 - 关联交易遵循公允原则，额度内授权管理层办理[10] - 独立董事发表同意意见，议案审议通过[13]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3208 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格 为 人 民 币 10.23 元 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元， 实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元，已于 2023 年 1 月 11 日由承销 保荐机构华泰联合证券有限责任公司存入公司在中国建设银行股份有限公司江 苏省分行南通海门支行开立的账号为 32050164753600003841 的账户中，并经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》(信会师报字[2023] 第 ZA10023 号)。 ...

公司信息 - 公司为物产中大金轮蓝海股份有限公司，证券简称物产金轮[1] 会议情况 - 第六届监事会2024年第二次会议5月28日召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 相关公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网发布[4]

业绩数据 - 2023年1 - 12月物产中大实现营业收入58016061.10万元，净利润361705.65万元[10] - 2023年1 - 12月，柚子工道实现营业收入297.33万元，净利润 - 601.96万元[12] - 2024年1 - 4月关联交易累计发生额为128.59万元[8] 财务状况 - 截至2023年12月31日，物产中大资产总额16613481.39万元，负债11479218.64万元，净资产5134262.75万元[10] - 截至2023年12月31日，柚子工道资产总额224.31万元，净资产180.94万元[12] 关联交易调整 - 2024年度日常关联预计总额由2995万元调整为6695万元[4] - 向关联人销售由1450万元调整为2450万元，采购由1000万元调整为3700万元[4] 公司信息 - 物产中大注册资本为519336.204万元人民币[9] - 柚子工道成立于2016年12月16日，注册资本3040万元人民币[11] 决策与合规 - 公司第六届董事会2024年第三次会议审议调整议案，4位非关联董事同意[4] - 保荐机构认为物产金轮调整决策程序合规[17]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：持物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名称"金轮蓝海股份有限 公司"，以下简称"公司"、"本公司"、"金轮股份"）27,901,734 股（占 本公司总股本比例 13.51%）的股东南通金轮控股有限公司（以下简称"金轮控 股"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 18 日-2024 年 9 月 16 日）以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 6,197,290 股，即不超过公司总股本的 3%。 本公司于近日收到金轮控股发来的《股份减持计划告知函》，金轮控股拟减 持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：南通金轮控股有限公司 （二）持股情况：截至本公告日，金轮 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记相关事项 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）于2024 年4月12日召开的第六届董事会2024年第二次会议和2024年5月9日召开的2023年 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉 的议案》，具体事由如下： 公司可转换公司债券(债券简称"金轮转债")自 2020 年 4 月 20 日起开始转 股，本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。因公司可转债转股，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司的注册资本由 20,656.4695 万元 变更为 20 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东及授权代理人7名，所持表决权股份97,587,878股，占比47.2406％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.9960％，中小投资者同意比例55.6818％ - 65.9091％[10][12][13][14][16][17][18][19][20][21][23] - 《关于变更注册资本》等三项特别决议议案获三分之二以上通过[18][19][23]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年5月9日9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：郑光良先生 会议的召开 ...