审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独董会计专业人士担任并报批准[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 会议须三分之二以上成员出席，决议半数以上通过[14] 审计相关职责 - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会[11] 其他事项 - 内审在审计委指导监督下工作，董秘协调[6] - 公司保存审计委会议资料至少十年[17]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-002 昆明龙津药业股份有限公司 之 公司章程 云南·昆明 二○二四年一月 （2014 年 4 月 15 日公司 2013 年年度股东大会制定，2015 年 4 月 21 日公司第三届董 事会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订，2015 年 9 月 2 日公司 2015 年第二次临时 股东大会第二次修订，2016 年 4 月 26 日公司 2015 年年度股东大会第三次修订，2017 年 11 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会第四次修订，2019 年 5 月 13 日公司 2019 年第一 次临时股东大会第五次修订，2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会第六次修 订，2021 年 5 月 10 日公司 2020 年年度股东大会第七次修订，2024 年 1 月 3 日公司 2024 年 第一次临时股东大会第八次修订。） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-006 董事会提名委员会工作细则 （2010 年 6 月 7 日第一届董事会第九次会议通过，2014 年 3 月 25 日第二届 董事会第十五次会议第一次修订，2015 年 5 月 6 日第三届董事会第五次会议第 二次修订，2024 年 1 月 3 日第六届董事会第一次会议第三次修订。） 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，昆 明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由公司三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由提名委 员会委员在独立董事委员中提名，民主选举产生和罢免，并报请董事会批准。 第 ...

委员会修订 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2024年1月3日第三次修订[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急时可随时通知[10] - 会议应由半数以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过并由参会委员签署[10] 其他事项 - 会议记录保存期限至少十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[14] - 工作细则解释权归属公司董事会[15]

昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-068 （1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严 格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等持牌金融机构的中、低风险投资品种。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第 五届董事会第十四次会议、2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入公司 合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000 万元）的自有 闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合 资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司股东大会授权董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大 会审议通过之日起至一年内。 上述决策内容详见公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，审计委员会中应过半数[4] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料至少保存10年[25] 信息与费用 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，独立董事专门会议提前一日[29][30] - 公司承担独立董事费用，津贴标准经股东大会审议并披露[31] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东大会批准生效修改[33]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-058 昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，将在通过公司股东大会选举后与公司职 工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。公司监事任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事与第六届监事会非职工监事任 期一致。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。 本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2023 年 12 月 12 日以现场会议 结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，其中王彤以通讯方式表决。会议的召集 ...

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的投资须经股东大会审议批准[10] - 单项金额或连续12个月内累计金额在5000万元以上或占最近一期经审计总资产10%以上的非主营业务范围投资（银行短期保本理财产品除外）须经股东大会审议[11] - 连续12个月内购买、出售资产所涉资产总额超过公司最近一期经审计资产总额30%的交易须经股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 除特定情况外的证券投资须经股东大会审议[14] - 与关联方单项或连续12个月内累计金额达3000万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的投资交易须经股东大会审议[15] - 董事会有权决定未达股东大会审议标准的投资[15] - 董事长有权决策公司与非关联方连续12个月内同类交易累计金额不超公司最近一期经审计净资产10%的主营业务范围内固定资产等购建或处置等事项[16] - 董事长有权决策公司与非关联方连续12个月内同类交易累计金额不超公司最近一期经审计净资产10%的主营业务范围内对外投资或处置事项[17] - 董事长有权决策公司与关联法人单笔或连续12个月内累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的主营业务范围内投资交易[17] - 董事长有权决策公司与关联自然人单笔或连续12个月内累计金额低于30万元的主营业务范围内投资交易[17] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形需经董事会审议[18] 资产处置与购建权限 - 总经理对单项低于300万元且12个月内同类累计低于1000万元的主营业务固定资产等购建置换事项有决策权[19] - 总经理对单项不超过50万元且12个月内同类累计不超过200万元的资产处置事项有决策权[20] 对外担保决策权限 - 单笔担保额超过最近一期公司经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议通过[28][29] - 公司及子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[29] - 公司及子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[29] - 被担保对象最近一期资产负债率超过70%的担保须经股东大会审议[29] - 最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[29] 债务性融资决策权限 - 董事会对单笔不超过10000万元且累计借款余额不超过公司最近一期经审计总资产50%的债务性融资事项有决策权[36] - 董事会授权董事长对向非关联方金融机构单笔借款不超过5000万元且累计借款余额不超过最近一期经审计总资产30%的借款事项进行决策[37] 制度相关 - 制度所称“元”如无特指均指人民币元[39] - 制度所称“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[39] - 公司投资等关联交易行为按关联交易管理制度规定执行[39] - 制度未尽事宜参照法律法规等规定执行[39] - 公司可根据实际需要另行制定实施细则[39] - 制度经公司股东大会通过后生效[39] - 制度修改由公司董事会提请股东大会审议批准[39] - 制度由公司董事会负责解释[39]

提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名张爽 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度2008年通过，2014年第一次修订，2024年1月3日审议通过后实施[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联人[7] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东大会审议[11] 关联交易审批 - 主营业务范围内，与关联法人单笔或累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，或与关联自然人单笔或累计金额低于30万元的关联交易由董事长审批[13] - 主营业务范围外，与关联法人单笔或累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，或与关联自然人单笔或累计金额低于30万元的关联交易由董事会审议[13] - 与关联法人单笔或累计金额在300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人单笔或累计金额在30万元以上的交易，由董事会审议[13] - 与关联法人或自然人单笔或累计金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（受赠现金资产除外）等关联交易应在董事会审议通过后提交股东大会审议[13] 关联交易要求 - 关联交易涉及的关联人应就必要性、合理性提供证据和市场标准[14] - 应披露的关联交易应由过半数独立董事认可后提交董事会讨论，独立董事可聘请中介机构出具报告[14] 审计与披露 - 公司审计部门需对关联交易真实性、合法性等进行审计并表达意见[9] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易应及时披露[15] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[15] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除及时披露外，还需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[16] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，披露标准适用上述规定[23] 报告与反馈 - 重大关联交易实施完毕之日起两个工作日内，公司董事会秘书应向深圳证券交易所报告并公告[23] - 决策层收到关联人资料后应在10个工作日内向关联人反馈意见[15] 日常关联交易 - 对于每年数量众多的日常关联交易，公司可预计当年度总金额并按规定提交审议披露，超预计金额需重新提交审议披露[18] 信息披露职责 - 公司披露关联交易信息由董事会秘书负责，并向深圳证券交易所提交相关文件[26] 豁免情况 - 公司与关联人达成特定关联交易时可免予按本制度履行相关义务[22] - 公司与关联人签署的已披露且主要内容未变的关联交易协议，可按规定豁免披露，但需在定期报告说明执行情况[23]