证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名魏利军 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-057 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名， 截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、樊艳丽、文 春燕、孙汉董、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五 千万元（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款 ...

本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常运营和资金安 全的基础上，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源， 符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、 规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 综上所述，我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司董事会换届选举的董事候选人提名是在充分了解被提名人的任职背 景的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，推荐人和候选人均已签署相关 承诺或声明，并保证其提供信息的真实、准确、完整。 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-054 昆明龙津药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等法律法 规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届 董事会第十九次 ...

证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名徐慧 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 √ 是 □ 否 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-056 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 3 日 14:30 开始。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 1月 3日上午9:15至下午15:00 ...

声明人张爽，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 关规定。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

声明人徐慧，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

1、投资目的 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-055 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资 金适时进行现金管理，增加闲置资金收益。 2、投资金额 昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 公司闲置自有资金。 1 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的 余额不超过人民币三亿五千万元（35,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使 用。 5、资金来源 3、投资方式 公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集 合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管 理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的 委托理财产品及其他与证券相关的风险投资。 4、投资期限 二、审议程序 三、投资风险及风 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 声明人魏利军，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

审计安排 - 公司2023年续聘中审众环为审计机构[1] - 中审众环指派沈胜祺接替陈荣举为2023年报审计签字合伙人[1] 签字合伙人信息 - 沈胜祺2007年获注会资格，2016年起在中审众环执业[2] - 近3年签署2家上市公司审计报告，无违规受罚及独立性问题[2] 影响说明 - 变更合规且交接有序，不影响2023年度财报审计[4]