南兴装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由4名董事组成。 （六）董事会授权的其它事项。 第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事 ...

公司基本情况 - 证券代码 002757，证券简称南兴股份，2024 年 3 月 20 日 15:00 以线上电话会议形式开展投资者关系活动，参与人员包括华泰保兴基金、国元证券、董事会秘书和证券事务代表 [2] 专用设备业务现状 - 公司经营状况良好，订单能见度高，2023 年前三季度专用设备业务业绩增长幅度理想，产品设备类型多，交付周期有差异，可根据市场需求灵活排产 [2] - 优势产品为高端封边机、工段自动化及连线，新产品新方案运用有多个成功案例 [2] 下游客户需求 - 头部品牌客户有整厂解决方案需求，腰部品牌客户有工段自动化需求，中小客户有设备更新换代需求 [3] 专用设备业务展望 - 存量房装修、二次装修对家具的刚性需求，消费升级对家具品质的更高要求，跨界客户涌入和进口替代趋势加速，都对专用设备行业发展有积极影响 [3] 进口替代趋势 - 公司产品性能接近或超越进口产品，价格为同类进口产品的 1/2 或 1/3，性价比高，进口替代是大势所趋，部分头部品牌客户选用公司产品体现其智能化水平提升和良好口碑 [3] 提高毛利率措施 - 通过优化生产工艺流程、精细管理、降本增效、打造爆款产品、提高产品附加值等措施提升毛利率 [3] 产能扩充计划 - 公司产能接近饱和，已与政府签订投资协议，拟投资建设智能装备生产基地项目，扩充产能有助于提高接单能力 [3][4] 行业集中度情况 - 专用设备行业竞争格局分散，但正在经历柔性化、数字化技术变革，行业集中度有望持续提升，公司作为国内板式家具生产设备领军企业，有望提升市场占有率 [4] 海外市场销售情况 - 海外市场通过经销商销售，海外销售收入占专用设备业务收入约 20%，主要集中在金砖国家、南美洲等市场，公司将持续开拓经销商扩大海外销售网络 [4] 小鹭 AIGC 智能助手 - 唯一网络基于 AI 大模型技术与微软联合创新，小鹭 AIGC 智能助手为行业客户提供 AIGC 应用产品和解决方案，满足智能化需求 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002757，证券简称南兴股份 [2] - 投资者关系活动于 2024 年 3 月 5 日 13:30、15:30 举行，形式为线下和线上交流，地点为公司会议室和电话会议 [2] - 参会机构投资者详见附件清单，董事会秘书为叶裕平先生，证券事务代表为王翠珊女士 [2] 专用设备业务 订单情况 - 2023 年前三季度业绩增长理想，2024 年开年订单充足 [2] - 下游家具企业对设备智能化、柔性化要求提高，产品升级迭代带来更新需求 [2] - 消费升级、存量房装修及家具下乡等政策拉动设备增长 [2] 未来展望 - 存量房二次装修、消费升级、跨界客户进入家具市场促进设备需求 [4] - 产品性能接近或超越进口产品，价格仅为同类进口产品的 1/2 或 1/3，进口替代是大势所趋 [4] - 未来开拓更多区域、引进优质经销商拓展国内外市场 [4] 生产基地项目 - 公司产能接近饱和，已与政府签订投资协议优化生产布局，满足客户需求，提升经营效益 [2] 销售服务模式 - 以经销商销售为主，为经销商提供技术支持和培训，按区域进行售后服务 [3] - 直销客户以区域经销商服务为主，公司根据情况直接提供技术支持 [3] 数据中心业务 数据中心情况 - 唯一网络以粤港澳大湾区为中心，拥有两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个 [4] - 志享数据中心上架率较高且平稳，客户结构健康；南兴云数据中心按计划上架，将采取销售策略提高上架率 [4] 未来展望 - 密切关注政策和技术趋势，根据客户需求和市场情况抓机遇 [4] - 针对客户痛点加大研发，提供一站式产品化服务或定制化解决方案，推进数字基础设施建设及运营 [4] 公司盈利措施 - 通过优化生产工艺流程、降本增效、打造爆款产品、提高产品附加值提升毛利率 [4]

专用设备业务 - 发布新一代智能产线解决方案，覆盖锯切、数控开料、封边、钻孔、工作站五大系列新品，包括智能电脑锯等多种设备，以智能化等为核心，满足家居企业差异化需求，优势产品有高端封边机等，且新产品运用有多个成功案例 [1] - 产品性能接近或超越进口产品，价格为同类进口产品的 1/2 或 1/3，进口替代趋势明显，部分头部品牌客户选用公司产品体现智能化水平提升 [2] - 随着消费水平升级，下游家具企业对设备自动化程度要求提高，公司通过研发创新为家居企业打造数智化生产解决方案助力降本增效 [2] - 在手订单充足、产能利用率较满，拟投资建设智能装备生产基地项目，制造家居制造高端数控装备，项目已通过股东大会审议 [2] - 近几年产品出口量不断创新高，通过经销商开展海外销售，坚持研发创新提升产品力，开拓专业海外经销商，海外销售集中在金砖国家、东南亚、南美洲等市场 [2] 唯一网络业务 - 以粤港澳大湾区为中心，自建唯一网络志享（华南）和东莞沙田两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个，与三大运营商合作，运营边缘数据中心节点超 80 个，覆盖国内近 20 个省 30 多个地市 [3] - 基于 AI 大模型技术，与微软联合创新的小鹭 AIGC 智能助手已上线，为行业客户提供 AIGC 应用产品和解决方案，正探索客户应用场景，有望应用于电商、医药和游戏等行业 [3]

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-006 号 南兴装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024年1月12日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，高新会先生、姚作为先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员 会中独立董事人数未过半数，因此高新会先生、姚作为先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事前，高新 会先生、姚作为先生将继续按照有关法律法规履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。在公司完成 新任独立董事补选工作后，高新会先生、姚作为先生不再担任公司任何职务。 公司对高新会先生、姚作为先生在任公司独立董事期间的勤勉尽责和为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-005 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事高新会先生、姚作为先生的书面辞职 ...

专用设备业务增长原因 - 上一轮扩充新增设备近两年进入更新高峰期，产品性能和效率提升，家居企业设备更新换代需求旺盛 [2] - 下游家具行业对设备智能化、柔性化程度要求提高，带动需求增长 [2] - 板材、建材、陶瓷卫浴等跨界企业新进，带动设备销售 [2] - 公司产品性能和质量提升，接近或超越进口产品，价格仅为同类进口产品的 1/2 或 1/3，进口替代成趋势 [2][3] 专用设备未来产能规划 - 公司经营状况良好、产能利用率高，拟投资建设智能装备生产基地项目 [3] - 项目所在地毗邻现有制造基地，符合战略布局，利于资源配置，扩大高端家具装备生产能力 [3] - 项目可提高生产效率和质量，满足市场需求，提升市场份额，发挥规模经济效应，巩固行业地位 [3] 专用设备销售网络建设 - 公司通过总部项目销售、区域及海外经销商建立超 200 家销售服务中心，覆盖国内外销售服务网络 [3] - 公司与经销商保持良好合作关系，加强渠道建设，提供销售培训和技术支持 [3] - 公司将开拓海外市场，扩大销售网络，重点进行设施建设及推广运营 [3]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-002 号 南兴装备股份有限公司 关于签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 本次投资已经公司第四届董事会第十八次会议决议通过，并提请股东大会授 权公司董事长或其授权人士代表公司办理有关事宜。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次投资项目的实施尚需依法取得项目用地，并依法办理项目备案、项目建 设等各项审批/备案手续，项目实施存在不确定性。 二、协议对方介绍 东莞市厚街镇人民政府为政府机构，办公地址位于东莞市厚街镇莞太路厚街 段 279 号。 东莞市厚街镇人民政府与公司不存在关联关系。经查询，东莞市厚街镇人民 政府不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 甲方：东莞市厚街镇人民 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-001 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》 为进一步优化公司的生产布局，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提 升，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议 书》，拟投资建设智能装备生产基地项目（以下简称"项目"），将主要制造智 能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总 额预计不超过 13 亿元，具体根据 ...