银行授信 - 公司拟向农行东莞分行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 综合授信额度有效期5年，用于办理流动资金贷款等业务[2] - 申请银行授信额度在董事会决策范围，无需股东大会审议[2] 会议信息 - 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议[2]

审计机构变更 - 公司拟聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2023年度聘任的审计机构为大华，已服务7年[2][8] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2023年审计费用为130万元[7] - 预计2024年度审计费用变动不超20%[7] 审议情况 - 2024年10月30日董事会通过聘任立信议案[10] - 审计委员会认为立信具备服务能力，同意聘请[10]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董秘办采集舆情信息，各部门配合[4] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[5] - 信息先报董秘，再报工作组及监管部门[6] 违规处理 - 违反保密义务董事会有权处分追责[8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月15日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 会议审议与登记 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为"362757"，简称为"南兴投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月15日[15][16] 会议其他信息 - 联系电话为0769 - 88803333，指定传真为0769 - 88803333转838[12] - 现场会期半天，参加人员食宿及交通费自理[12]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.79亿元，同比减少8.24%；年初至报告期末25.76亿元，同比减少3.91%[3] - 营业总收入本期为25.76亿元，上期为26.80亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4184.02万元，同比减少43.47%；年初至报告期末2.07亿元，同比减少12.04%[3] - 营业利润本期为2.43亿元，上期为2.81亿元[14] - 利润总额本期为2.41亿元，上期为2.81亿元[14] - 净利润本期为2.10亿元，上期为2.42亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.07亿元，上期为2.36亿元[14] - 少数股东损益本期为260.45万元，上期为599.83万元[14] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产39.52亿元，较上年度末增长1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益23.83亿元，较上年度末增长2.78%[3] - 期末归属于母公司所有者权益合计为2382854114.33元，较期初2318479653.78元增加；少数股东权益为34409730.06元，较期初38055268.96元减少[12] 部分资产项目变化 - 应收票据较2023年12月31日减少1170.49万元，降幅90.69%，主要因银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较2023年12月31日增加2718.60万元，增幅96.38%，主要因预付采购款增加[5] - 无形资产较2023年12月31日增加1.39亿元，增幅144.98%，主要因增加土地使用权1.43亿元[5] - 短期借款较2023年12月31日减少6994.31万元，降幅94.01%，主要因偿还银行贷款[5] - 合同负债较2023年12月31日增加4160.74万元，增幅57.16%，主要因预收客户货款增加[5] - 期末货币资金为507883495.18元，较期初478946451.60元有所增加；交易性金融资产为240000000.00元，较期初287376670.60元减少[10] - 期末应收票据为1202280.00元，较期初12907152.60元大幅减少；应收账款为473485362.01元，较期初509198730.65元减少[10] - 期末预付款项为55393095.83元，较期初28207104.82元增加；存货为434219864.48元，较期初416648658.08元增加[10] - 期末固定资产为977220369.23元，较期初1019283450.90元减少；在建工程为188491529.01元，较期初180185369.78元增加[10] - 期末无形资产为235012640.33元，较期初95931772.14元大幅增加；长期待摊费用为24796240.91元，较期初30576921.82元减少[11] - 期末短期借款为4455851.00元，较期初74398993.57元大幅减少；应付账款为457717618.25元，较期初511354844.86元减少[11] - 期末合同负债为114395265.37元，较期初72787838.54元增加；长期借款为510497098.90元，较期初410346011.52元增加[11] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少1.67亿元，降幅32.71%，主要因支付材料采购款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增加8379.91万元，增幅37.21%，主要因支付的股东分红减少[6] - 经营活动现金流入小计本期为31.69亿元，上期为32.47亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为348.77万元，上期为512.08万元[16] - 经营活动现金流出小计2024年为28.2447051565亿美元，2023年为27.3475134638亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为3.4447604098亿美元，2023年为5.1193601653亿美元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为33.3345068015亿美元，2023年为26.3374265751亿美元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为35.0756432155亿美元，2023年为28.4032283279亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.7411364140亿美元，2023年为 - 2.0658017528亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计2024年为4.4039393913亿美元，2023年为1.0799364631亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为5.8181929546亿美元，2023年为3.3321814600亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.4142535633亿美元，2023年为 - 2.2522449969亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为0.2893704358亿美元，2023年为0.8012837127亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5.0788349518亿美元，2023年为5.8476398146亿美元[17] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中詹任宁持股2811368股，詹谏醒持股1543454股，蔡伟民持股1394200股，倪云清持股1290000股，刘丽莉持股1251900股，程琴持股1061400股，招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股838200股，陈楚山持股738100股[8] 项目投资情况 - 2024年1月3日公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署投资协议建设智能装备生产基地项目，8月29日竞得地块编号为2024WT062的建设用地使用权[9] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.7013元，上期为0.7973元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为23.48亿元，上期为24.23亿元[13]

公司概况 - 南兴装备股份有限公司是国内板式家具生产设备的领军企业，产品性能和质量不断提升，价格优势明显[2][3] - 公司专用设备海外销售占比已超过20%，产品远销金砖国家、南美洲、欧洲及大洋洲等地，未来将继续深化对东南亚、欧洲及美洲市场的开拓[2] 市场地位 - 随着技术变革的不断推进，预计未来行业集中度将得到进一步提升，公司作为国内领军企业有望进一步扩大市场占有率[2][3] - 公司产品性能和质量优势明显，价格仅为同类产品的1/2或1/3，加上优质的服务，加速了进口替代趋势[2][3] 产品布局 - 公司产品线齐全，覆盖开料、封边、钻孔、分拣、包装等各个加工环节，能为客户提供全自动化解决方案[3] - 公司合作设立子公司，把包装机械纳入产品体系，推出智能包装解决方案，拓宽了产品线[3] 产能布局 - 公司拥有东莞、韶关、无锡等4大制造基地，近年产能较为饱和[3] - 公司取得位于东莞厚山的新地块，分期投入建设，有利于资源合理配置，发挥规模经济效应[3] 子公司情况 - 全资子公司广东唯一网络科技有限公司在全国运营80多个边缘数据中心节点，为客户提供全生命周期的数据中心服务[4] - 唯一网络将继续围绕"云-网-边"整合产品生态，致力于服务行业数字化转型，并面向人工智能、智能制造等新兴产业提供高品质算力等服务[4]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：南兴装备股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 董事长：詹谏醒女士 [2] - 董事、总经理：詹任宁先生 [2] - 董事、董事会秘书：叶裕平先生 [2] - 财务总监：李冲先生 [2] 交流内容 - 2024年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

市场扩张和并购 - 2024年1月与东莞市厚街镇政府签项目投资协议[4] - 2024年8月竞得编号2024WT062地块使用权[4] - 成交总价13903万元[5] 其他新策略 - 交易资金用自有资金，不影响经营和股东利益[5] - 竞拍土地符合公司战略规划[5]

利润分配 - 2024年8月20日通过2024年半年度利润分配预案，每10股派3元（含税），共派88,636,773.90元（含税）[3] - QFII等每10股派2.70元[4] 股权信息 - 公司现有总股本剔除已回购股份0股后为295,455,913股[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年8月27日，除权除息日为2024年8月28日[5] - 分派对象为截止2024年8月27日收市后登记在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年8月28日划入账户[7] - 4位A股股东红利由公司自行派发[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟与东莞市厚街镇政府签署协议建智能装备生产基地项目[2] - 公司拟参与东莞市厚街镇厚山现代化产业园地块竞拍[2] 地块信息 - 竞拍地块编号2024WT062，位于东莞市厚街镇溪头社区[8] - 用地面积92,071.69平方米，用途为工业用地，出让年限50年[8] - 地块容积率2.0≤R≤3.5，建筑密度M≤50%[8] 资金相关 - 竞买起始价13,903万元，保证金2,781万元[8] - 参与竞拍资金来源为自有资金及自筹资金[6] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3]