人事变动 - 公司副总经理郑可君因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 未持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[2] - 所负责工作已全部交接，不影响公司正常经营[2]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度年报和内控审计机构，聘期一年[2] - 前任会计师事务所为大华，已服务7年，上年度审计意见为标准无保留[5] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业客户62家[2] 聘任流程 - 2024年10月25日审计委员会同意聘任并提交董事会[9] - 2024年10月30日相关会议、11月15日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计沟通 - 2025年2月15日审计委员会与立信沟通督促年报审计[9] - 2025年4月8日审计委员会沟通审计事项并审议通过报告议案提交董事会[10] 审计结果 - 立信对公司2024年度财报等审计后出具标准无保留意见报告[6]

关联交易 - 2025年与南兴投资预计关联交易不超532万元[2] - 2024年与南兴投资关联租赁金额1015.61万元[3] 销售与服务 - 2024年向厦门帝恩思销售IDC产品993359.51元，占比0.07%，差异-33.78%[6] - 2024年接受厦门帝恩思技术服务费944906.42元，占比100%，差异-73%[6] - 2024年接受深圳智象采购技术服务0元，占比0，差异-100%[6] 公司财务 - 2024年末东莞市南兴实业投资资产80273.50万元，负债44139.89万元，净资产36133.61万元[10] - 2024年东莞市南兴实业投资营收1290.35万元，营业利润5356.04万元，净利润5332.42万元[10] 租赁情况 - 租入29199平方米厂房，租期2025.5.1 - 2026.4.30，月租金482482.5元[13] 议案通过 - 独立董事通过2025年度关联交易预计议案[17] - 监事会同意2025年度日常性关联交易预计议案[18]

南兴装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （詹任宁） 一、公司整体运营情况 2024 年全年，公司实现营业收入 333,179.98 万元，同比下降 8.18%，归属于 上市公司股东净利润-17,514.81 万元，同比下降 201.08%， 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-18,620.31 万元，同比下降 222.86%。 家具智能装备业务:受益于家具厂自动化率提高、供应链全球化、家具消费 理念升级等因素，家具制造业对生产设备升级需求明显提升，但因下游家具市场 的下滑，2024 年公司该板块实现营业收入 181,703.29 万元，同比下降 16.91%。 IDC 及云计算业务：公司继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、 精耕客户需求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，2024 年公司该 板块实现营业收入 151,476.68 万元，同比增加 5.06%，但由于 IDC 市场环境变化 和行业竞争加剧，毛利率略有下降，多方面因素导致公司该业务板块营业利润下 降。随着生成式 AI 技术取得革命性突破，全球智能化进程正加速向算力密集型 阶段演进，唯一网络以前瞻性战略眼 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等法律、法规及规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有 关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于 职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了 监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、第四届监事会第十五次会议，召开时间 2024 年 4 月 26 日，主要议案： 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的 议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价 报告>的议案》《关于换届选举第五届监事 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-017 号 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财 产品。 2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6 亿元人民 币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子 公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场 状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过 6 亿元人民币的自有 资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在 ...

南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

监事会对公司《2024 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-010 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-009 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 上述《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》中的财务会计报告、 财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...