证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-014 号 南兴装备股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司 (以下简称"唯一网络")及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来， 2024 年预计发生关联交易总金额不超过 501 万元。根据《公司章程》《关联 交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度公司全资子公司唯一网络及其子公司与厦门 帝恩思科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司及其全资子公司因业务需要 发生的日常性关联交易，总金额预计不超过 501 万元。2023 年度累计发生 511.94 万元。 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会 ...

营业收入和净利润 - 南兴装备股份有限公司2024年第一季度营业收入为953,796,452.37元，同比增长1.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为83,802,540.26元，同比增长2.46%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为70,368,021.88元，同比下降68.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,368,021.88元，较上一期220,090,827.58元减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为33,730,893.34元，较上一期-242,080,120.77元增加[22] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加至63,293.36万元，同比增长32.15%[7] - 公司应收账款增加至67,239.13万元，同比增长32.05%[7] - 公司短期借款增加至13,439.90万元，同比增长80.65%[7] - 公司研发费用增加至4,033.42万元，同比增长41.62%[7] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到21.18亿元，较上期增长近30%[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为202.58亿元，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计达到41.44亿元，较上期增长约6%[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为105.94亿元，较上期增长约18%[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为64.65亿元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为24.38亿元，较上期增长约3%[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，负债和所有者权益总计为41.44亿元，较上期增长约6%[18] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为29,364股，前十名股东持股情况中，东莞市南兴实业投资有限公司持股比例最高为37.61%[8] - 公司股东关联关系中，林旺南与詹谏醒为夫妻关系，詹任宁与詹谏醒为兄妹关系[9][10] 营业利润 - 南兴装备股份有限公司2024年第一季度营业利润为98,132,064.03元，较上一季度96,343,364.67元增长[19]

授信申请 - 唯一网络拟向东莞农商行厚街支行申请不超5000万元综合授信，有效期3年[1] - 志享科技拟向农行东莞市分行申请不超3000万元综合授信，有效期1年[1] 担保情况 - 公司为子公司担保金额合计不超7250万元，担保期3年[2] - 本次担保前对外担保额度8.75亿元，占2023年净资产37.74%[12] - 本次担保后累计对外担保额度9.48亿元，占2023年净资产40.86%[12] - 对外担保总余额3.99亿元，占2023年净资产17.19%[13] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[13] 资产负债 - 唯一网络2024年3月31日资产总额11.08亿元，负债总额6.37亿元[5] - 志享科技2024年3月31日资产总额2.85亿元，负债总额1.50亿元[8] 股权结构 - 公司对唯一网络持股100%，对志享科技通过唯一网络持股75%[4]

高管薪酬 - 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 总经理基本年薪80万元，副总经理等60万元[1] - 基本年薪按月发放，绩效工资随经营情况浮动[2] - 费用公司报销，离任按任期算薪，个税公司代扣[2] - 薪酬方案已通过董事会决议实施[2]

南兴装备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南兴装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）的监督职责，审议了相关议案， 积极指导有关工作并提出建议。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 独立董事履职 - 独立董事高新会应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 独立董事高新会全年累计现场工作时间不少于15天[9] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》[11] - 2023年8月30日审议通过《关于签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》[11] - 2023年11月30日审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》[11] - 2023年4月28日和5月26日审议通过聘请2023年度审计机构的议案[14] - 2023年4月28日和5月26日审议通过2022年度利润分配预案[15] - 2023年8月30日和9月15日审议通过2023年半年度利润分配预案[15] - 2023年4月28日审议通过聘任公司财务总监的议案[16] - 2023年12月29日审议通过补选第四届董事会非独立董事的议案[17] - 2023年4月28日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 权益分派 - 5月30日和9月19日分别披露权益分派实施公告并完成实施工作[15]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-017 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的 下属全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司无 锡南兴装备有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 5、注册资本：15,000 万元人民币 6、成立日期：2018 年 7 月 17 日 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提 供担保的议案》，公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称"无锡南兴"） 拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款，公司拟为无锡南 兴上述贷款提供连带责任保证担保，现将相关事项公告如下： 一、概述 为满足无锡南兴经营发展的资金需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限 公司无锡分行申请的存量项目贷款，无锡南兴拟向 ...

独立董事规定 - 连续未亲自出席董事会会议次数从三次降为两次，未出席也不委托他人出席，董事会应30日内提请股东大会解除职务[1] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，部分事项经独立董事过半数同意可提交董事会审议[2] - 董事会应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[3] 利润分配规定 - 股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须2个月内完成股利（或股份）派发[3] - 董事会作出利润分配方案的决议，必须经全体董事的过半数通过[3] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形时，可以不进行利润分配[4] - 每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的15%（含15%）[4] - 现金股利政策目标为满足条件时每年现金分配利润不少于该年可分配利润的15%（含15%）[5] 制度审议情况 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过，最终以工商部门备案登记为准[6] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》等制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效[7] - 《会计师事务所选聘制度》由董事会、股东大会审议制定[7] - 《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024 - 2026年）》由董事会、股东大会审议修订[7] - 《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》由董事会审议修订[7]

监事会会议情况 - 2023年度监事会召开3次会议[2] - 分别于4月28日、8月30日、10月27日召开[2][3] 监事会意见 - 认为董事会执行决议未损公司利益[5] - 认可财务内控及利润分配方案[5][6] - 认为关联交易正常未损公司和股东利益[7] 未来展望 - 2024年监事会加强监督促规范运作[8]

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士，现任公司独立董事。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济 信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政 学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导 师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、 副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友导师；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2011 年 11 月 至 2018 年 1 月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，兼任广东万家乐股份有限公司（现广东顺钠电气股份有限公司） 独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 11 月，兼任南方风机股份有限公司独立董事； 2015 年 6 月至 ...