南兴装备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （詹任宁） 一、公司整体运营情况 2023 年，公司把"高质量发展"确立为经营管理工作的指导方针，围绕公司 的愿景、使命和战略，努力实现财务、客户、运营、学习成长四个维度的高质量 发展。2023 年，在板式家具机械业务方面，通过持续的研发投入和技术创新提高 产品智能化水平，通过加强与合作伙伴的关系和优化营销渠道进一步提升市场份 额，通过流程优化和计划执行提高了生产的效率和质量。在 IDC 及云计算相关 服务业务方面，继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、精耕客户需 求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，各部门积极通过调优业务 结构、提升客户质量及加强人才梯队建设促进可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 362,864.67 万元，同比增长 22.58%，实现归 属于上市公司股东的净利润为 17,327.00 万元，同比下降 40.73%，主要是本期计 提商誉减值准备 13,462.84 万元。 二、公司经营情况 2018 年 4 月合并唯一网络后，公司业务主要涵盖板式家具机械业务和 IDC 及云计算相关服务。 （一）板式家具机械业务 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士，现任公司独立董事。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济 信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政 学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导 师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、 副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友导师；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2011 年 11 月 至 2018 年 1 月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，兼任广东万家乐股份有限公司（现广东顺钠电气股份有限公司） 独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 11 月，兼任南方风机股份有限公司独立董事； 2015 年 6 月至 ...

南兴装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-008 号 南兴装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 二、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》之规定编制了公司《2024 年第一季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真 审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2023 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文 ...

南兴装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 南兴装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南兴装备股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001211 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对南兴股份公司实施 202 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-014 号 南兴装备股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司 (以下简称"唯一网络")及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来， 2024 年预计发生关联交易总金额不超过 501 万元。根据《公司章程》《关联 交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度公司全资子公司唯一网络及其子公司与厦门 帝恩思科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司及其全资子公司因业务需要 发生的日常性关联交易，总金额预计不超过 501 万元。2023 年度累计发生 511.94 万元。 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会 ...

授信申请 - 唯一网络拟向东莞农商行厚街支行申请不超5000万元综合授信，有效期3年[1] - 志享科技拟向农行东莞市分行申请不超3000万元综合授信，有效期1年[1] 担保情况 - 公司为子公司担保金额合计不超7250万元，担保期3年[2] - 本次担保前对外担保额度8.75亿元，占2023年净资产37.74%[12] - 本次担保后累计对外担保额度9.48亿元，占2023年净资产40.86%[12] - 对外担保总余额3.99亿元，占2023年净资产17.19%[13] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[13] 资产负债 - 唯一网络2024年3月31日资产总额11.08亿元，负债总额6.37亿元[5] - 志享科技2024年3月31日资产总额2.85亿元，负债总额1.50亿元[8] 股权结构 - 公司对唯一网络持股100%，对志享科技通过唯一网络持股75%[4]

财务内控 - 审计南兴装备2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有风险，推测未来有效性有不确定性[7] - 南兴股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，结果应及时公示[7] 选聘条件 - 选聘会计师事务所应满足具有证券期货相关业务执业资格等多项条件[3] - 选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[19] 评价要素 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 聘期规定 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 改聘规则 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[13] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计委员会职责 - 审计委员会承担制定选聘政策、提议启动工作等多项职责[6] - 审计委员会应督促会计师事务所核查验证公司财务会计报告[17] - 审计委员会应对多种会计师事务所选聘异常情形保持谨慎[17] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[17] 其他规定 - 情节严重时股东大会可决议不再选聘有特定行为的会计师事务所[18] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督情况评估报告[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按国家法律和公司章程执行并修订[21] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 公司管理与制度 - 公司建立规范管理体制并设职能部门[6] - 公司制定系列内部控制与信息沟通制度[8][9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额设定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷按偏离目标程度设定量标准[12] - 财务与非财务报告内控缺陷均有定性标准[11][12] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[13]