会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会，现场会议于2025年9月12日15:00在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15-15:00 [4][5] - 股权登记日为2025年9月5日，会议召集人为公司董事会，主持人为詹谏醒董事长，会议召开方式为现场投票与网络投票结合 [5] - 会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定 [5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共336名，代表股份125,816,826股，占公司有表决权股份总数的42.5840% [6] - 现场会议出席股东7名，代表股份122,969,751股，占比41.6203%；网络投票股东329名，代表股份2,847,075股，占比0.9636% [6] - 公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获同意123,963,726股（98.5271%），反对1,802,850股（1.4329%），弃权50,250股（0.0399%）；中小投资者同意率35.1695%，反对率63.0726%，弃权率1.7580%，该议案为特别决议议案，获2/3以上通过 [8][9][10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获同意123,958,676股（98.5231%），反对1,808,250股（1.4372%），弃权49,900股（0.0397%）；中小投资者同意率34.9928%，反对率63.2615%，弃权率1.7457% [10] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获同意123,959,876股（98.5241%），反对1,807,050股（1.4363%），弃权49,900股（0.0397%）；中小投资者同意率35.0348%，反对率63.2195%，弃权率1.7457% [11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获同意123,947,176股（98.5140%），反对1,819,650股（1.4463%），弃权50,000股（0.0397%）；中小投资者同意率34.5905%，反对率63.6603%，弃权率1.7492% [12] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获同意123,965,476股（98.5285%），反对1,806,850股（1.4361%），弃权44,500股（0.0354%）；中小投资者同意率35.2307%，反对率63.2125%，弃权率1.5568% [13] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获同意123,969,276股（98.5316%），反对1,803,050股（1.4331%），弃权44,500股（0.0354%）；中小投资者同意率35.3636%，反对率63.0795%，弃权率1.5568% [15] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》获同意123,964,976股（98.5281%），反对1,803,750股（1.4336%），弃权48,100股（0.0382%）；中小投资者同意率35.2132%，反对率63.1040%，弃权率1.6828% [15][16] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》获同意125,529,376股（99.7715%），反对231,150股（0.1837%），弃权56,300股（0.0447%）；中小投资者同意率89.9436%，反对率8.0868%，弃权率1.9697% [17] 法律意见与文件 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、结果均合法有效 [18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [19]

股东会信息 - 2025年8月28日刊登第一次临时股东会通知[3] - 9月12日股东会在东莞召开由董事长主持[4] 参会股东情况 - 336人代表125,816,826股，占比42.5840%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数123,963,726股，占比98.5271%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数123,958,676股，占比98.5231%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数123,959,876股，占比98.5241%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数125,529,376股，占比99.7715%[10] 股东会情况 - 本次股东会程序及结果合法有效[12]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人336名，持股125,816,826股，占比42.5840%[5] - 现场参会股东（或代理人）7名，代表股份122,969,751股，占比41.6203%[5] - 网络投票股东329名，持股2,847,075股，占比0.9636%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票占比98.5271%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比98.5231%[7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票占比99.7715%[15]

成本控制举措 - 公司高度重视成本控制 [1] - 深化供应链管理以降低原材料采购成本 [1] - 优化库存管理以提升存货周转率并减少存货资金占用 [1]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派以总股本295,455,913股为基数实施 [1] - 向全体股东每10股派发现金1.500000元人民币（含税） [1] - 股权登记日为2025年9月4日，除权除息日为2025年9月5日 [1]

权益分派方案 - 2025年半年度以295,455,913股总股本为基数，每10股派现金红利1.5元，拟派44,318,386.95元[3] - 半年度不送股，不以资本公积金转增股本[3] 相关时间 - 股权登记日为2025年9月4日，除权除息日为2025年9月5日[6] 分派对象及方式 - 权益分派对象为9月4日收市后登记在册全体股东[7] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于9月5日划入资金账户[8][9]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 5家机构投资者合计持有南兴股份A股1.23亿股 占总股本比例41.54% [1] - 主要机构包括东莞市南兴实业投资有限公司 广发基金旗下三只产品及BARCLAYS BANK PLC [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.65个百分点 [1] 机构投资者变动 - 本期新披露外资机构为BARCLAYS BANK PLC [1] - 未再披露的外资机构包括高盛国际-自有资金和摩根士丹利国际 [1] - 公募基金中金鹰民安回报定开A和金鹰元丰债券A未继续披露持仓 [1] 技术指标表现 - MACD指标出现金叉信号 预示股价上涨趋势 [2]

公司人事变动 - 南兴股份因经营管理需要聘任李玉何先生为公司副总经理 该任命由总经理詹任宁提名并经提名委员会审核及董事会同意 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 该突破由主要参与者透露但仍需进一步研究以评估临床应用距离 [1]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，经董事会审议后提交股东会[8] - 公司与关联自然人交易超30万元，提交董事会审议[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%，提交董事会审议[8] 交易披露要求 - 交易标的为股权且成交超3000万元、占净资产绝对值超5%，披露标的资产财务报告[9] - 交易标的为其他资产且成交超3000万元、占净资产绝对值超5%，披露评估报告[10] 免于审计或评估情况 - 公司日常经营相关关联交易可免于审计或评估[10] - 公司与关联人按出资比例确定权益比例的交易可免于审计或评估[10] 协议期限与审议 - 公司与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序及披露[11] 交易披露事项 - 公司及时披露与关联自然人成交超30万元的关联交易[25] - 公司及时披露与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易[26] 交易原则 - 关联交易协议签订遵循平等、自愿、等价、有偿原则[21] - 关联交易定价不偏离市场独立第三方价格或收费标准[26] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过[21] - 股东会表决关联交易，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[19] 财务资助限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有条件限制并需特定程序[25][26] 资金占用处理 - 公司防止关联人干预经营、占用或转移资金资产及资源[22][28] - 发生关联人资金占用，董事会在会计年度结束后聘请会计师事务所专项审计并出具报告[23]

内部审计工作安排 - 内部审计资料保存时间不得低于10年[10] - 每年结束前两个月提交次年度审计计划[8] - 每年结束后两个月提交年度审计工作报告[8] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[8] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 至少每年向审计委员会提交审计工作报告[12] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[16] 内部审计责任与范围 - 董事会对内部控制制度负责[2] - 内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 内部审计应涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 内部审计应将特定事项作为年度计划必备内容[8] 内部控制评价与报告 - 内部控制评价报告应包括七项内容[20] - 评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[20] - 会计师事务所应在审计报告中对财务报告内控有效性发表意见[20] - 非标准审计报告需董事会作出专项说明[21] - 公司应在指定网站披露内控评价和审计报告[22] 奖惩与适用范围 - 对遵守法规者给予表扬或奖励[24] - 对违规者给予处分等处理[24] - 审计工作人员违规造成损失应担责[24] - 制度适用于公司及控股子公司，经董事会审议生效[26][27]