证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...

南兴装备股份有限公司 二〇二四年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10198 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是科陆电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10198 号 南兴装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南兴装备股份有限公司（以下简称南兴股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南兴装备股份有限公司拟对合并 广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报字［2025］第 87 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年四月十八日 | 1 | | --- | | 1 7.0 1 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 13 | | | 五、评估基准日 13 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 16 | | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设及限制条件 22 | | | 十、评估结论 23 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | 附件 | 28 | 南兴装备股份有限公司拟对合并广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 ...

业绩数据 - 2024年度经销模式下营业收入为16.47亿元，占比49.43%[6] - 2024年末应收账款和合同资产余额合计4.58亿元，减值准备余额合计5650.88万元[7] - 2024年末商誉账面余额为6.18亿元，已计提减值准备4.98亿元[8] - 2024年末资产总计34.67亿元，较上年末下降10.98%[16] - 2024年末负债合计14.33亿元，较上年末下降7.14%[18] - 2024年末所有者权益合计20.34亿元，较上年末下降13.70%[18] - 2024年营业总收入33.32亿元，同比下降8.18%[26] - 2024年净利润为 - 1.75亿元，同比下降196.79%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.5928元/股[26] 财务指标变动 - 2024年末货币资金为3.37亿元，较上年末下降29.72%[16] - 2024年末应收账款为3.92亿元，较上年末下降23.13%[16] - 2024年末固定资产为11.55亿元，较上年末增长13.33%[16] - 2024年经营活动现金流量净额为3.65亿元，同比下降37.12%[31] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3.34亿元，亏损幅度收窄4.90%[31] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.73亿元，亏损幅度收窄32.16%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计按准则执行工作，获取证据充分、适当[4] - 审计识别收入确认等为关键审计事项[6][7][8] 会计政策与核算 - 公司设备采用经销和直销结合，与经销商是买断式销售[6] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[69][71][72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得控制权时确认收入[134] 税收政策 - 南兴股份等多家子公司企业所得税税率不同[171] - 2024年部分子公司享受高新技术企业所得税优惠[172][173] - 部分公司2023 - 2027年可按进项税额加计5%抵减增值税[174] 其他财务数据 - 2024年末累计发行股本总数29,545.59万股，注册资本29,545.59万元[48] - 2024年专项储备增加6380961.25元[37] - 执行《企业会计准则解释第18号》影响销售费用和营业成本[168]

业绩总结 - 2024年度营业收入333,179.97万元，上年362,864.67万元[10] - 2024年营收扣除项目合计1,378.88万元，占比0.41%，上年1,256.41万元，占比0.35%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入1,378.88万元，上年1,256.41万元[10] - 2024年营收扣除后金额331,801.09万元，上年361,608.26万元[11]

业绩总结 - 立信对南兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年对东莞南兴实业预付租金922,508元、押金1,845,016元[9] - 2024年与多家公司往来资金有变动，如无锡南兴装备期末余额99,150,000元[9] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月18日获董事会批准[10]

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博 士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月 毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省 计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理 系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团） 公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨波，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，澳门城市大学工商管理 博士，现任公司独立董事。1992 年 7 月毕业于武汉理工大学机械设计与制造专 业；1992 年 7 月至 1998 年 3 月，任职于广东省发电设备厂；1998 年 4 月至 2005 年 3 月，担任广州通域有限公司董事、总经理；2002 年 4 月至 2006 年 1 月，在 暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；2005 年 4 月至今，担任广东泰科物业 管理有限公司监事；2011 年 1 月至 2024 年 2 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友 ...

南兴装备股份有限公司 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司独立 董事的独立性自查情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先生的独 立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司报告期内任职的独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在如下不得担任独立董 事的情形： （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东 ...