南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博 士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月 毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省 计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理 系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团） 公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历 ...

南兴股份（002757）公告，2024年营业收入33.32亿元，同比下降8.18%。归属于上市公司股东的净利 润-1.75亿元，同比下降201.08%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)， 不以公积金转增股本。 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴及同仁： 值此南兴股份上市十周年之际，我谨代表公司管理层，向长期支持南兴发展的社会各界朋友致 以最诚挚的感谢。自 1996 年公司成立至今，南兴从一家不足 20 人的小厂，成长为拥有 2,300 余名 员工、业务覆盖全球的国家级高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业，这既是时代赋予的机遇， 更是南兴人创新拼搏的见证。 一、三十年磨剑，创新引领 南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 服务超过 5,000 家客户，加速实现从传统服务商向 AI 赋能型科技企业的战略跃迁。 四、2024 年成果：双轮驱动，稳中求变 1996 年，中国家具行业方兴未艾，当时大多数家具企业的生产仍停留在手工制作阶段，木工板 材存在加工精度低、加工周期长的窘境。南兴以"提高板材加工效率"为初心，首创"国内价格、 进口品质"的定位，率先引入高端数控生产设备，逐步自研推出多个"国内首创"：首创开发直线 封边机、斜直封边机、柔性智能规方线，首台数控 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.45亿元，较上年同期减少11.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4319.55万元，较上年同期减少48.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额7006.03万元，较上年同期减少0.44%[3] - 本报告期末总资产35.85亿元，较上年度末增加3.42%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.47亿元，较上年度末增加2.23%[3] - 本期营业总收入为845,252,236.00元，上期为953,796,452.37元[20] - 营业总成本本期为794,837,114.82元，上期为852,645,258.86元[21] - 净利润本期为43,870,227.76元，上期为85,579,639.52元[22] - 基本每股收益本期为0.1462，上期为0.2836[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为755,517,276.84元，上期为966,811,370.23元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,060,335.73元，上期为70,368,021.88元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为87,940,372.34元，上期为33,730,893.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,935,380.48元，上期为49,888,219.97元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为168,936,088.55元，上期为153,987,135.19元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为336,594,838.67元，上期为478,946,451.60元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为505,530,927.22元，上期为632,933,586.79元[25] 资产负债项目变化 - 货币资金较2024年12月31日增加53.21%，主要是银行结构性存款到期赎回[7] - 应收票据较2024年12月31日减少77.95%，主要是本期银行承兑汇票减少[7] - 应收账款较2024年12月31日增加48.34%，主要是唯一网络应收账款增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为515,688,620.74元，期初余额为336,594,838.67元[15] - 交易性金融资产期末余额为280,000,000.00元，期初余额为380,302,994.50元[15] - 应收账款期末余额为581,234,582.92元，期初余额为391,831,994.70元[15] - 流动资产合计期末余额为1,874,844,538.68元，期初余额为1,709,557,585.14元[16] - 非流动资产合计期末余额为1,710,260,485.34元，期初余额为1,757,108,707.83元[16] - 资产总计期末余额为3,585,105,024.02元，期初余额为3,466,666,292.97元[16] - 流动负债合计期末余额为824,176,548.27元，期初余额为757,734,366.10元[17] - 非流动负债合计期末余额为681,997,562.13元，期初余额为675,404,684.16元[18] 研发费用变化 - 研发费用较2024年1 - 3月减少33.55%，主要是本期研发投入减少[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51012户[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市南兴实业投资有限公司持股105,077,893股[12]

公司业绩情况 - 2015 - 2023 年公司营业收入年复合增长率为 29.3% [2] - 2015 - 2023 年专用设备业务营业收入复合增长率为 21.37%，收入规模增长及盈利水平在行业领先 [2][3] - 2018 - 2023 年唯一网络营业收入复合增长率为 37.57%，受益于 IDC 市场需求增长等因素 [3] 下游客户需求情况 - 定制家居行业发展使下游客户倾向智能、自动化、柔性化生产设备，公司相关设备可助力家居企业目标达成，中高端专用设备需求有望提升 [4] - 板材、建材等跨界企业进入家居生产行业有产能建设新需求 [4] - 设备更新换代周期、升级迭代趋势及进口替代进程带动专用设备市场需求 [4] 数据中心运营情况 - 唯一网络以粤港澳大湾区为中心，有两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个，可提供安全稳定环境和云网服务，还能定制专属模块及企业自有数据中心 [5] - 志享数据中心客户结构合理健康，运营稳定性好；南兴云数据中心将优化销售策略推进上架工作 [5] IDC 业务市场需求情况 - 国产 AI 大模型发展加速 AI 普及落地，有望带动数据中心市场需求 [6] - 公司将关注行业动态和新技术，深挖移动终端、新消费等领域客户 [7] 公司降本增效措施 - 专用设备业务从生产、管理、产品和销售多方面提升毛利率，如优化生产流程、强化内部管理、推出爆款产品、拓展销售渠道 [8] - IDC 业务围绕技术创新、资源优化、市场拓展和成本控制提升盈利能力，如加强研发、提高机柜上架率、加强市场推广、优化运营流程 [8] 公司分红情况 - 2024 年已实施 2024 年半年度利润分配股利 8,863.68 万元（含税） [9] - 自 2015 年上市以来，公司累计分红达 8 亿元（含税） [9]

唯一网络情况 - 国内领先的数字经济基础设施服务商，深耕行业18年，服务5000 + 行业领先客户 [2] - 与三大运营商深度合作，全国运营边缘数据中心节点超80个，覆盖近20个省30多个地市 [2] - 服务行业广泛，云板块合作伙伴有华为、腾讯、阿里等，未来关注移动终端、新消费等行业 [2] 公司数据中心情况 - 拥有唯一网络志享（华南）和南兴云东莞沙田两座绿色数据中心，自建机柜约4700个 [3] - 根据不同行业应用场景提供一站式定制化服务，实现全生命周期业务的数据联通 [3] - 国产AI大模型发展有望带动数据中心市场需求 [3] 唯一网络业务规划 - 深耕战略省份和核心节点，扩大IDC规模并新增节点资源，受益于行业集中度集中趋势 [4] - 赋能中小企和腰部客户，拓展当地腰部互联网客户，提升利润率 [4] - 强化专业机柜销售团队，提高两座自建数据中心机柜上架率 [4] - 深化与运营商云产品合作，强化与互联网头部企业生态合作，升级产品矩阵 [4] 小鹭AIGC助手情况 - 基于AI大模型技术与微软联合创新，为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案 [5] - 可满足智能化问题解答、协同办公和信息查询等需求，可嵌入第三方应用调用 [5] 专用设备业务情况 - 大客户设备更新、中小客户设备升级、国产设备进口替代、跨界企业涌入和政策发力带动市场需求 [6] - 国内板式家具生产设备领军企业，知名度高，坚持研发创新和发展经销商伙伴有望提高市场占有率 [6] 专用设备海外市场情况 - 产品力提升和海外经销商网络扩大，专用设备出口量创新高，海外销售占比超25%，主要在金砖和一带一路国家 [6] - 海外市场潜力大，处于未完全开发阶段，公司将开拓东南亚、欧洲、美洲市场 [6]

股价情况 - 南兴股份2025年3月5 - 7日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2025年4月19日预约披露2024年年报，审计有序开展[7] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4]

专用设备业务行业展望 - 2017 年资本开支高峰后，大型家具厂设备进入更新换代周期，中小家具厂有提高工序自动化率需求，带来设备升级迭代需求 [2] - 国内头部设备企业通过规模效应与中小厂商拉开差距，行业集中度提高，国产设备以高性价比抢占全球市场，替代进口设备 [2] - 政策组合拳发力，包括房地产托底、消费品以旧换新、地方家具消费补贴，为行业回暖积蓄动能 [3] 专用设备海外市场情况 - 全球板式家具机械国际市场潜力大，公司产品出口量创新高，主要在金砖国家和一带一路国家，海外销售占比超 25% [4] - 海外市场未充分开发，公司将寻找优质经销商，发挥产品和服务优势，推进海外销售网络布局与扩张 [4] 智能生产线市场竞争力 - 公司率先研发家居工业 4.0 智能生产线，产品性能和技术水平突出，获主要客户认可 [5] - 公司积累标杆客户成功应用经验，部分头部品牌客户全面采用公司产品 [5] 数据中心运营情况 - 唯一网络以粤港澳大湾区为中心，拥有两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个 [6] - 数字经济推进，算力需求释放，IDC 业务市场有望加速发展，公司调研客户需求，采取销售策略提高上架率 [6] IDC 及云计算业务市场环境 - 行业政策趋严，运营商政策调整加速行业洗牌，形成“头部集中效应”，公司借助合作优势挖掘客户资源，强化新节点建设提升份额 [7] - AI 技术普及，中小企业对一站式本地私有化部署解决方案需求提升，公司将参与创新合作拓展产品体系 [7] 股权激励计划 - 公司未来会关注市场情况，根据实际和发展需要，适时推进市场化激励手段增强人才稳定性和凝聚力 [7]

减持计划 - 南兴投资计划减持不超6,052,309股，占总股本不超2.048%[3] - 詹任宁计划减持不超2,811,368股，占总股本不超0.95%[3] 减持情况 - 南兴投资大宗交易减持5,909,000股，占比2.00%，集中竞价减持143,100股，占比0.048%[5] - 詹任宁集中竞价减持2,811,000股，占比0.95%，合计减持8,863,100股，占比3.00%[5] 持股变化 - 南兴投资减持前持股111,129,993股，占比37.61%，减持后持股105,077,893股，占比35.56%[6] - 詹任宁减持前持股11,245,473股，占比3.81%，减持后持股8,434,473股，占比2.85%[6] - 南兴投资等减持前合计持股131,596,532股，占比44.54%，减持后合计持股122,733,432股，占比41.54%[6] 减持价格 - 南兴投资减持价格区间为16.73 - 20.92元/股；詹任宁减持价格区间为16.24 - 23.01元/股[5] - 南兴投资大宗交易减持均价17.77元/股，集中竞价减持均价20.92元/股；詹任宁集中竞价减持均价19.46元/股[5] 其他 - 本次减持计划已实施完成，实际减持未超计划数量[8] - 本次减持后，南兴投资等持股比例为41.54%，不影响公司治理等[8] - 南兴投资及詹任宁减持遵守相关法律法规及未违反减持承诺[8]

专用设备业务 - 订单情况回暖，3月广州展会将积极参与展示产品、了解需求、挖掘客户 [2] - 产品优势包括自动化程度提升、智能化水平提高、加工精度提高、功能多样化 [2][3] - 从生产、管理、产品及销售等环节提升毛利率，如优化流程、强化管理、推爆款产品、拓展销售渠道 [4] - 海外销售占比超25%，未来深耕东南亚、欧洲及美洲市场，引入优质经销商，参与展会，布局宣传资源 [5] 唯一网络业务 - 自成立以华南为中心拓展至全国，2018 - 2023年营业收入复合增长率为37.57%，将围绕“云 - 网 - 边”整合产品生态 [6] - 以粤港澳大湾区为中心自建两座绿色数据中心，自建机柜约4700个，志享数据中心服务优质，客户结构合理，南兴云数据中心推进上架工作 [7] IDC及云计算业务未来规划 - 聚焦运营商和互联网客户群体，打造核心竞争力 [8][9] - 深化与三大运营商合作，挖掘合作机遇 [9] - 参与运营商云业务及创新产品合作，拓展产品体系 [9] - 推动合作模式多元化，增强客户粘性 [9] - 加大机柜销售力度，提升市场份额 [9]