股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日刊登[4] - 现场会议于2024年5月17日在东莞召开[5] - 参加股东11人，代表股份132,565,051股，占比44.8680%[7] 议案表决情况 - 多数议案以132,536,451股同意、28,600股反对、0股弃权通过，同意占比99.9784%[9] - 《关于<2024年度董事薪酬方案>》849,912股同意、28,600股反对、0股弃权通过，同意占比96.7445%[12] 换届选举结果 - 第五届董事会非独立董事詹谏醒等4人当选[16] - 独立董事曾庆民等3人当选[16] - 监事会非职工代表监事林惠芳等2人当选[17]

人事变动 - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举詹谏醒为董事长，任期至第五届董事会任期届满[2] - 聘任詹任宁为总经理，任期至第五届董事会任期届满[5] - 聘任文峰等6人为副总经理，任期至第五届董事会任期届满[6] - 聘任李冲为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[7] - 聘任叶裕平为董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[9] - 聘任王翠珊为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[10] - 聘任余舒婷为审计部负责人，任期至第五届董事会任期届满[12] 持股情况 - 詹谏醒持有6,173,814股，占总股本2.09%[15] - 詹任宁持有11,245,473股，占总股本3.81%[18] - 何健伟持有135,012股，占总股本0.046%[21] - 檀福华持有225,018股，占总股本0.076%[23] - 孟岩持有52,353股，占总股本0.018%[25] - 叶裕平持有90,007股，占总股本0.03%[32] - 王翠珊持有16,504股，占总股本0.006%[33] 其他信息 - 2023年12月起多人兼任多家公司职务[17] - 文峰2015年7月加入公司，2021年5月至今任副总经理[19] - 何健伟1986年7月毕业，2015年6月加入公司，2016年8月至今任副总经理[20] - 檀福华1993 - 2005年任职于安达电机厂，2019年6月至今任副总经理[22]

会议情况 - 南兴装备第五届监事会第一次会议于2024年5月17日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举林惠芳为公司第五届监事会主席，表决3票同意[2] 主席信息 - 林惠芳1984年出生，本科学历，未持股[4][5]

专用设备业务展望 - 上一轮新增的大量设备进入更新高峰期,家居企业对设备更新换代需求旺盛[1] - 存量房装修、二次装修对家具的刚性需求等积极因素促进了下游客户对专用设备的新需求[1] - 随着消费升级,人们对家具品质有更高要求,下游家具行业对设备智能化、柔性化程度要求越来越高,有效带动了需求增长[1] - 板材、建材、陶瓷卫浴厂商等跨界新进入者,有效带动了设备销售[1] - 公司产品性能和质量不断提升,助力下游家居企业提高效率、节省人工,同时高性价比设备加速了进口替代趋势[1][2] 专用设备海外市场销售 - 近年来,随着公司产品力持续提升,国外客户对公司品牌认可度越来越高,出口量不断创新高[2] - 海外很多国家和地区同样处在希望通过自动化生产线降低劳动成本和提高生产效率的阶段,海外市场潜力较大[2] - 目前海外销售收入占专用设备业务收入约20%,主要出口至金砖国家、南美洲、欧洲、大洋洲等[2] - 海外市场属于尚未完全开发的阶段,还有较大挖掘空间,公司将持续开拓经销商,凭借高性价比和服务能力优势,不断扩大海外销售网络[2] 专用设备产品介绍 - 公司成功研发的双推手高速电脑裁板锯、智能封边机、激光封边机等,技术水平处于国内领先地位,智能产品和工段自动化应用得到广泛好评[2] - 头部企业全面选用公司产品,包括单品和连线及整厂项目,带来良好的示范效应[2] - 为满足定制家具行业对高效生产与品质包装的双重需求,公司新推出智能包装解决方案,拓宽产品线,助力家居企业实现智能化生产,满足个性化需求[2] IDC业务发展 - 随着云计算产业快速发展,云计算产品对实体经济渗透率有较大发展空间,互联网经济蓬勃发展也会带来流量业务增加[3] - 近年AI人工智能爆发式发展,也将带来机柜需求增加[3] - 公司将密切关注行业动态和新技术发展,强化资源整合能力、精细化管理运营、研发新产品及增值服务、提升自动化运维能力,持续推进云计算及数据中心等数字基础设施建设及推广[3]

业绩数据 - 2023年上市以来累计分红7.12亿元，2024年中期拟结合情况分红，上限不超相应期间归母净利润[4][5] - 2023年计提13462.84万元商誉减值致合并归母净利润下滑[5] - 2023年度营收36.29亿元，同比增长22.58%；2024年Q1营收9.54亿元创单季新高[6] - 2015 - 2023年公司营业收入年复合增长率达29.30%[10] - 2015 - 2023年公司净利润年复合增长率达16.77%[10] 业务情况 - 2023年板式家具机械业务营收和净利润双增长，IDC及云服务营收增但毛利率降[5] 市场与运营 - 公司总部及全球超200家销售服务中心[3] - 公司在手订单充足，国内大客户项目拓展能力加强，国际市场出口量创新高[3][6] 未来规划 - 拟投资建设智能装备生产基地项目[3] - 2024下半年主要原材料价格趋势不确定，公司将保障供应链安全[9] 资金与财务 - 审议的6亿购买理财是上限，用于提高闲置资金收益[7] - 近年投资项目部分资金源于银行专项贷款致资产负债率上升[8] 股东情况 - 公司股东中机构的比例不断增加[10]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员包括董事长詹谏醒等6人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题，投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

一、2023 年度财务概况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务信息进行了审计， 并出具了大华审字[2024]0011011759 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度， 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 173,270,010.97 元，计提法定 盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实 施的 2022 年度利 润分配股利 177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 1,117,481,377.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供 分配的利润为 989,240,156.10 元。2023 年度，母公司实现净利润为 356,009,108.35 元，计提法定盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实施的 2022 年度利润分配股 利 177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 889,567,382.27 元，截至 2023 年 1 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，经董事会审议后还需提交股东大会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需提交董事会审议[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需提交董事会审议[8] 交易披露要求 - 公司与关联人成交交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，交易标的为股权需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告[9] - 公司与关联人成交交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，交易标的为股权以外资产需披露评估报告[10] - 公司须及时披露与关联自然人成交金额超30万元的关联交易事项[25] - 公司须及时披露与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易事项[25] 日常关联交易 - 公司购买原材料等日常经营相关关联交易可免于审计或评估[10] - 每年日常关联交易可按类别预计年度金额，超出需及时履行审议程序并披露[11] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[11] 协议相关规定 - 关联交易协议签订应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，内容明确具体，签字盖章后生效[22] - 关联交易按规定履行审议程序后，公司与关联人签订协议，关联人签署协议应采取回避措施[22] - 关联交易合同有效期内，因生产经营变化可签订补充协议终止或修改原合同，补充合同按规定办理审批程序[23] 监督与信息披露 - 公司应防止关联人干预经营、占用或转移公司资金资产等资源，独立董事、监事会可监督并报告异常情况[23] - 发生关联人资金占用情况，董事会应在每个会计年度结束后聘请会计师事务所专项审计并出具报告[23] - 公司应按规定如实披露关联人、关联交易等信息，及时填报或更新关联人名单及关联关系信息[25] 豁免情况 - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议或免予履行相关义务，但仍需披露和审议[28] 子公司规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，决策、披露标准适用上述规定[29]

投资决策 - 公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品，额度内可滚动使用[3] - 投资产品期限不超12个月，资金来源合法合规[5] - 决议12个月内有效，授权董事长等行使决策权[6] 风险与监管 - 投资面临收益波动等风险[7] - 财务部审核评估，内审部门季度检查，监事会可检查[8] - 公司按规定披露投资及损益情况[9]

财务内控 - 审计南兴装备2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有风险，推测未来有效性有不确定性[7] - 南兴股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8]