职工代表选举 - 公司2024年第一次职代会选举林炯武为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 林炯武1983年生，大专学历，现任采购部经理、职工监事[4] - 2013年7月加入公司，2022年10月起任采购部经理[4] - 2023年8月起任职工监事，未持股，无关联关系[4][5] 监事会情况 - 第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 公告信息 - 公告发布于2024年4月27日[3]

并购与商誉 - 2017年公司73740万元购唯一网络100%股权，形成58548.33万元商誉[2] - 2019年唯一网络4230万元收购志享科技47%股权，形成3219.50万元商誉[3] 减值情况 - 公司对唯一网络商誉计提减值准备13462.84万元[2][6] - 减少2023年度归母净利润和所有者权益13462.84万元[8] 评估信息 - 评估预测期2024 - 2028年，永续期增长率0%，税前折现率13.21%[7]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日15:00召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:00，14:00 - 16:30[10] 提案相关 - 本次股东大会审议17项提案，含年度报告等[5][7] - 提案8须特别决议通过，提案6、7关联股东回避表决[9] - 提案15、16、17累积投票选非独立董事4名等[9] 投票信息 - 投票代码为"362757"，简称为"南兴投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15—15:00[24] 换届选举 - 换届选举第五届董事会非独立董事应选4人[31] - 换届选举第五届董事会独立董事应选3人[31] - 换届选举第五届监事会非职工代表监事应选2人[31]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-008 号 南兴装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 二、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》之规定编制了公司《2024 年第一季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真 审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2023 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文 ...

南兴装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011759 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南兴装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

南兴装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择程序和标准，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 （二）由二分 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入362,864.67万元，同比增长22.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润17,327.00万元，同比下降40.73%，因计提商誉减值[2] 资产负债 - 2023年末公司资产总额389,991.20万元，比期初减少1.46%[6] - 2023年末流动资产182,365.47万元，比期初增长1.34%[6] - 2023年末非流动资产207,625.73万元，比期初减少3.79%[6] - 2023年末公司负债总额154,337.71万元，比上年末增长1.84%[9] 资产变动 - 交易性金融资产比期初增加259.22%，因银行结构性存款余额增加[7] - 应收账款比期初减少11.95%，因唯一网络头部客户应收账款减少[7] - 存货比期初减少16.97%，因加大销售力度库存商品减少[7] - 商誉比期初减少21.80%，因计提唯一网络IDC业务商誉减值[7] 费用情况 - 2023年销售费用6010.20万元，同比增加20.36%[11] - 2023年管理费用14019.48万元，同比增加3.74%[11] - 2023年研发费用13811.90万元，同比增加16.32%[11] - 2023年财务费用2531.29万元，同比增加10.25%[11] - 2023年期间费用合计36372.88万元，同比增加11.31%[11] - 2023年所得税费用4265.16万元，同比增加20.68%[11] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额58010.66万元，同比增加126.32%[14] - 2023年投资活动现金流量净额 -35053.07万元，同比减少32.38%[14] - 2023年筹资活动现金流量净额 -25527.81万元，同比减少363.19%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2568.92万元，比上年增加59.55%[14]

南兴装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-018 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-007 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 其中高新会以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年年度报 告及其摘要。 《 2023 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

南兴装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由4名董事组成。 （六）董事会授权的其它事项。 第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事 ...