本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002762证券简称：*ST金比公告编号：2025-070号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次 会议决议公告 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-071号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交2025年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事候选人需经交易所审核 无异议后方可提交股东会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有 ...

根据金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 第五届董事会第二十三次会议决议，本人付玉梅被提名为金发拉比第 六届董事会独立董事候选人，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺书 2025 年 11 月 27 日 承诺人：付玉梅 ...

证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会现就提名李昇平为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将于 2025 年 12 月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司现按照相关法定程序进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第 六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提名林国栋先生、 汤典勤先生、林贵贤先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李昇平先 生、顾德斌先生、付玉梅女士为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 请详见附件），与经公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同组成第六届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独 ...

证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李昇平作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会现就提名付玉梅为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会现就提名顾德斌为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾德斌作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规 ...

√是 □否 证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付玉梅作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-071 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...