对外投资概述 - 公司拟以5000万元人民币向苍穹数码增资，占增资后股权比例的2.5641%，投前估值19亿元 [1][5] - 本次投资已通过公司董事会审议，无需提交股东大会，不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 增资价款中超出认缴注册资本部分将计入苍穹数码资本公积金 [5] 投资标的基本情况 - 苍穹数码成立于2001年，注册资本1.2976亿元，实控人徐文中持股22.19% [2][3] - 主营业务为地理信息产业（3S技术），涵盖平台开发、数据加工及行业解决方案 [2] - 2024年营收7.7326亿元，净利润8753万元，2025年Q1营收5673万元，净亏损726万元 [4][5] 股权协议核心条款 - 业绩承诺：苍穹数码2026年扣非净利润不低于1.6亿元，若低于1.28亿元将触发回购条款 [8][9] - 回购机制：若未达业绩或2028年底前未上市，公司可要求按投资本金加LPR利息回购股权 [11][12] - 支付条件：增资款支付需满足内部决策、无重大不利变化等6项前提 [5][6][7] 投资目的与资金安排 - 投资目标为探索新兴业务并储备优质项目，资金来源为公司自有资金 [1][13] - 公司现金储备充足，截至2025年Q1货币资金5700万元，理财1亿元，银行授信1亿元 [14] - 本次为财务性投资，不影响现有主业，长期看符合股东利益 [13][14]

公司投资决议 - 金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月21日召开，会议合法有效，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 会议审议通过了《关于投资苍穹数码的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [1][2] 投资细节 - 公司拟以5000万元人民币向苍穹数码增资，占增资后股权比例2.5641%，对应注册资本金341.4723万元 [2] - 本次增资协议已通过苍穹数码董事会审议，尚需苍穹数码股东会审议通过后生效 [2] - 投资目的是寻找新质生产力优质标的进行财务投资，为公司未来长远发展储备优质项目 [2]

投资信息 - 公司拟5000万元向苍穹数码增资，占股2.5641%，对应注册资本341.4723万元[3] - 2025年7月21日公司董事会审议通过投资苍穹数码议案，无需股东大会审议[4] - 投资资金来源为公司自有资金[26] 苍穹数码情况 - 苍穹数码注册资本12975.9486万，实控人徐文中直接持股22.19% [6][7] - 增资前徐文中持股22.1949%，增资后为21.6258% [8] - 2024年3月31日资产总额164770万元，负债142673万元，净资产22097万元[8] - 2025年3月31日资产总额147947万元，负债117691万元，净资产30255万元[8] - 2023年度营收72118万元，净利润4635万元[8] - 2024年度营收77326万元，净利润8753万元[8] - 2024年一季度营收6083万元，净利润 - 749万元[8] - 2025年一季度营收5673万元，净利润 - 726万元[8] 业绩承诺与补偿 - 乙方2026年度承诺扣非前后孰低净利润不低于1.6亿元[16] - 2026年实际净利润高于1.28亿但低于承诺业绩，乙方现金补偿甲方[16] - 2026年实际净利润低于或等于1.28亿，甲方有权要求回购股份[16] - 未履行补偿或回购义务，按未支付金额日万分之五支付违约金[18] 触发回购情形 - 乙方在2028年12月31日前未发生合格资本化事件等触发回购[21] - 乙方或子公司单笔罚款等合计超500万元行政处罚属重大违法违规[21] 协议生效与资金状况 - 协议自乙方股东会和甲方董事会审议通过增资事项（孰晚）之日起生效[24] - 截止2025年一季度末，公司货币资金约5700万元，理财产品约1亿元[29] - 公司获银行可随时提用授信金额1亿元[29]

会议信息 - 金发拉比第五届董事会第十九次会议于2025年7月21日召开，7名董事均出席[1] 投资决策 - 公司拟5000万元向苍穹数码增资，占股2.5641%，对应注册资本金341.4723万元[1] - 《关于投资苍穹数码的议案》全票通过[2]

新股发行 - 2025年7月22日，鼎佳精密（证券代码920005）以11.16元发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可能终止或暂停上市 - *ST元成（证券代码603388）可能终止上市；*ST高鸿（证券代码000851）可能暂停上市[4][5] 可转债相关 - 利柏转债（证券代码111023）于2025年7月22日上市；多只可转债涉及转股价格调整、赎回登记日、最后转股日、回售申报期等安排[5] 债券到期与回售 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日；多只债券处于回售申报期[5]

新股发行 - 2025年7月21日悍高集团（证券代码001221）以15.43元价格发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 严重异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动[1] 可转债上市 - 利柏转债（代码111023）将于2025年7月22日上市[6] 转股价格调整 - 三角转债（代码123114）、杭氧转债（代码127064）等多只可转债转股价格调整生效或实施日期在2025年7月[6] 可交换债换股 - 23希望E1（代码117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6] 赎回登记 - 22淮建投（代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，泉峰转债（代码113629）赎回登记日为2025年7月29日等[6] 债券到期 - 英科转债（代码123029）最后转股日为2025年8月15日，合兴转债（代码128071）最后交易日为2025年8月12日[6] 回售申报 - 立讯转债（代码128136）回售申报期为2025年7月17日至7月23日，22润资02（代码148047）回售申报期为2025年7月18日至7月22日等[6] 可能退市 - *ST高鸿（证券代码000851）可能强制退市，*ST新元（证券代码300472）可能终止上市[4]

股东大会召开情况 - 公司于2025年7月18日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议审议事项对中小投资者单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [1] 会议出席情况 - 合计223名股东参与投票，代表股份101,302,825股，占公司有表决权股份总数的28.6146% [2] - 现场投票股东2人，代表股份98,633,869股（占比27.8607%），网络投票股东221人，代表股份2,668,956股（占比0.7539%） [2] - 中小股东参与人数222人，代表股份4,673,926股（占比1.3202%），其中现场投票中小股东1人（代表股份2,004,970股，占比0.5663%），网络投票中小股东221人（代表股份2,668,956股，占比0.7539%） [2] 提案表决结果 - 提案1（关联参股公司续期担保）：总表决同意101,041,194股（占比99.7418%），反对16,100股（占比0.0159%）；中小股东同意4,412,295股（占比94.4093%），反对229,531股（占比4.9122%），弃权16,100股（占比0.3445%） [3] - 提案2（子公司担保额度）：总表决同意101,030,294股（占比99.7308%），反对15,300股（占比0.0151%）；中小股东同意4,401,395股（占比94.1683%），反对229,531股（占比4.9122%），弃权15,300股（占比0.3273%） [3][4] 法律意见 - 北京市中伦（广州）律师事务所确认本次股东大会程序合法，表决结果有效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4]

股东大会召集程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会召集，会议通知提前15日通过证监会指定媒体公告，内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公告文件《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》明确披露会议时间、地点及议程 [3] 股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月18日在汕头鮀济南路107号公司会议室召开，董事长林浩亮主持会议 [4] - 现场出席股东及代理人2名，网络投票股东221名，合计代表股份101,302,825股（现场98,633,869股+网络2,668,956股） [4][5] - 网络投票通过深交所系统进行，投票时段为交易时间9:15-15:00 [4] 出席人员资格 - 现场出席股东持股占比27.8607%，网络投票股东持股占比0.7539%，合计占公司有表决权股份28.6146% [5] - 网络投票股东资格由深交所系统认证，公司未对网络股东身份进行独立核查 [5] - 除4名董事/监事请假外，其余董事、监事及高管均出席或列席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一获99.7417%同意票（101,041,194股），反对票占比0.2424%（245,531股），中小股东赞成率94.4023% [6][7] - 议案二获99.7310%同意票（101,030,294股），反对票占比0.2539%（257,231股），中小股东赞成率94.1691% [7] - 两项议案弃权票均不足0.016%，表决结果均达到通过标准 [6][7] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序完全符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [8][9] - 表决结果经现场计票与网络投票合并统计，程序合法有效 [7][9]

会议安排 - 2025年6月30日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年7月1日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年7月18日下午14:30股东大会现场会议召开[6] - 股东大会网络投票时间为2025年7月18日[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份98,633,869股，占比27.8607%[7] - 参加网络投票股东221名，代表股份2,668,956股，占比0.7539%[7] 议案表决 - 《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，同意101,041,194股，占比99.7417%[11] - 《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，中小股东同意4,412,295股，占比94.4023%[11] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意101,030,294股，占比99.7310%[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，中小股东同意4,401,395股，占比94.1691%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东223人，代表股份101,302,825股，占比28.6146％[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，同意101,041,194股，占比99.7417％[8] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意101,030,294股，占比99.7310％[10]