会议信息 - 金发拉比第五届董事会第十九次会议于2025年7月21日召开，7名董事均出席[1] 投资决策 - 公司拟5000万元向苍穹数码增资，占股2.5641%，对应注册资本金341.4723万元[1] - 《关于投资苍穹数码的议案》全票通过[2]

新股发行 - 2025年7月22日，鼎佳精密（证券代码920005）以11.16元发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可能终止或暂停上市 - *ST元成（证券代码603388）可能终止上市；*ST高鸿（证券代码000851）可能暂停上市[4][5] 可转债相关 - 利柏转债（证券代码111023）于2025年7月22日上市；多只可转债涉及转股价格调整、赎回登记日、最后转股日、回售申报期等安排[5] 债券到期与回售 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日；多只债券处于回售申报期[5]

新股发行 - 2025年7月21日悍高集团（证券代码001221）以15.43元价格发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 严重异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动[1] 可转债上市 - 利柏转债（代码111023）将于2025年7月22日上市[6] 转股价格调整 - 三角转债（代码123114）、杭氧转债（代码127064）等多只可转债转股价格调整生效或实施日期在2025年7月[6] 可交换债换股 - 23希望E1（代码117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6] 赎回登记 - 22淮建投（代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，泉峰转债（代码113629）赎回登记日为2025年7月29日等[6] 债券到期 - 英科转债（代码123029）最后转股日为2025年8月15日，合兴转债（代码128071）最后交易日为2025年8月12日[6] 回售申报 - 立讯转债（代码128136）回售申报期为2025年7月17日至7月23日，22润资02（代码148047）回售申报期为2025年7月18日至7月22日等[6] 可能退市 - *ST高鸿（证券代码000851）可能强制退市，*ST新元（证券代码300472）可能终止上市[4]

股东大会召开情况 - 公司于2025年7月18日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议审议事项对中小投资者单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [1] 会议出席情况 - 合计223名股东参与投票，代表股份101,302,825股，占公司有表决权股份总数的28.6146% [2] - 现场投票股东2人，代表股份98,633,869股（占比27.8607%），网络投票股东221人，代表股份2,668,956股（占比0.7539%） [2] - 中小股东参与人数222人，代表股份4,673,926股（占比1.3202%），其中现场投票中小股东1人（代表股份2,004,970股，占比0.5663%），网络投票中小股东221人（代表股份2,668,956股，占比0.7539%） [2] 提案表决结果 - 提案1（关联参股公司续期担保）：总表决同意101,041,194股（占比99.7418%），反对16,100股（占比0.0159%）；中小股东同意4,412,295股（占比94.4093%），反对229,531股（占比4.9122%），弃权16,100股（占比0.3445%） [3] - 提案2（子公司担保额度）：总表决同意101,030,294股（占比99.7308%），反对15,300股（占比0.0151%）；中小股东同意4,401,395股（占比94.1683%），反对229,531股（占比4.9122%），弃权15,300股（占比0.3273%） [3][4] 法律意见 - 北京市中伦（广州）律师事务所确认本次股东大会程序合法，表决结果有效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4]

股东大会召集程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会召集，会议通知提前15日通过证监会指定媒体公告，内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公告文件《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》明确披露会议时间、地点及议程 [3] 股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月18日在汕头鮀济南路107号公司会议室召开，董事长林浩亮主持会议 [4] - 现场出席股东及代理人2名，网络投票股东221名，合计代表股份101,302,825股（现场98,633,869股+网络2,668,956股） [4][5] - 网络投票通过深交所系统进行，投票时段为交易时间9:15-15:00 [4] 出席人员资格 - 现场出席股东持股占比27.8607%，网络投票股东持股占比0.7539%，合计占公司有表决权股份28.6146% [5] - 网络投票股东资格由深交所系统认证，公司未对网络股东身份进行独立核查 [5] - 除4名董事/监事请假外，其余董事、监事及高管均出席或列席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一获99.7417%同意票（101,041,194股），反对票占比0.2424%（245,531股），中小股东赞成率94.4023% [6][7] - 议案二获99.7310%同意票（101,030,294股），反对票占比0.2539%（257,231股），中小股东赞成率94.1691% [7] - 两项议案弃权票均不足0.016%，表决结果均达到通过标准 [6][7] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序完全符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [8][9] - 表决结果经现场计票与网络投票合并统计，程序合法有效 [7][9]

会议安排 - 2025年6月30日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年7月1日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年7月18日下午14:30股东大会现场会议召开[6] - 股东大会网络投票时间为2025年7月18日[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份98,633,869股，占比27.8607%[7] - 参加网络投票股东221名，代表股份2,668,956股，占比0.7539%[7] 议案表决 - 《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，同意101,041,194股，占比99.7417%[11] - 《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，中小股东同意4,412,295股，占比94.4023%[11] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意101,030,294股，占比99.7310%[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，中小股东同意4,401,395股，占比94.1691%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东223人，代表股份101,302,825股，占比28.6146％[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，同意101,041,194股，占比99.7417％[8] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意101,030,294股，占比99.7310％[10]

上市公司控制权变更案例 - *ST金比控制权变更事项披露未满两月即终止 因受让方实控人涉及家族财产清算纠纷 [1][2] - 原计划转让13.3%股份(4708.5万股) 转让价7.34元/股 总价款3.46亿元 后续拟再转让14.7%股份 最终持股比例达28% [2][3] - 受让方元一成物成立未满一年且未开展经营活动 其最终控制主体浩然春晖被法院强制清算但未及时披露 导致信披违规 [3][4] 行业整体情况 - 2024年A股已有超75家公司发布控制权变更公告 其中10家完成过户 3家终止 [1][5] - 变更案例涉及纺织服装、化工、机械、医药生物等多元行业 超四成公司2024年净利润亏损 [5] - 6月以来鸿合科技、安奈儿、震安科技等多家公司加入控制权变更行列 [5] 受让方类型分析 - 产业链并购案例：中国生物技术收购派林生物21.03%股份 北方华创计划分步收购芯源微 [6] - 私募基金参与：启明创投4.52亿元收购天迈科技 鸿合科技、安奈儿等交易背后亦有私募身影 [6] - 地方国资活跃：黑龙江国资委收购九芝堂 江苏苏豪控股收购通用股份 无锡/广州/曲靖国资均有布局 [6]

监管函内容 - 公司收到深交所监管函，因在2025年6月17日披露的《详式权益变动报告书》中未能完整、及时披露上海元一成物科技有限公司的最终控制主体上海浩然春晖合伙企业已被法院裁定强制清算的情况 [1] - 前述行为违反了《上市公司收购管理办法（2025年修正）》第三条以及《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.3条、第3.4.2条的规定 [1] 信息披露问题 - 公司在权益变动报告中遗漏了关键信息，涉及上海浩然春晖合伙企业的强制清算裁定 [1] - 信息披露不完整可能导致投资者对公司的实际控制权变动情况产生误解 [1]

业绩总结 - 2025年半年度预计营收16,000 - 17,000万元，同比增104.45% - 117.23%[3][8] - 2025年半年度预计净亏损800 - 1,600万元，同比降190.50% - 481.00%[3][8] 其他 - 筹划控制权转让事项于2025年7月12日终止[3][8] - 2025年7月14 - 16日股价涨幅偏离值累计超12%达异常波动标准[4] - 公司无应披露未披露事项，近期经营及环境正常[5][6][7]