会议安排 - 2025年11月27日公司审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[3] - 2025年11月28日公司刊登召开2025年第四次临时股东会的通知[3] - 2025年12月16日下午14:30股东会现场会议召开，董事长主持[6] - 2025年12月16日为股东会网络投票时间[6] 股东情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份190,520,967股，占比53.8157%[7] - 参加网络投票股东23名，代表股份266,100股，占比0.0752%[7] 选举结果 - 林国栋获同意票190,528,785票，占比99.8646%[12] - 汤典勤获同意票190,522,764票，占比99.8615%[14] - 李昇平获同意票190,521,991票，占比99.8611%[19] - 付玉梅获同意票190,522,399票，占比99.8613%[24]

会议安排 - 金发拉比第六届董事会第一次会议将于2025年12月16日召开[1] 议案审议 - 独立董事同意将向关联人林燕菁续租君悦店议案提交会议审议[1]

董事会换届 - 公司第六届董事会于2025年12月16日召开，由7名董事组成，任期三年[1] - 审计委员会等委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任付玉梅为会计专业人士[3] - 原董事长林浩亮等不再担任公司相关职务[5] 人员聘任 - 聘任林国栋为总经理，林贵贤、薛平安为副总经理，林贵贤兼任财务总监，薛平安兼任董事会秘书，苏煜灿为证券事务代表，任期与董事会一致[4] 人员信息 - 林国栋1986年2月出生，2010年10月加入公司，未持股[6] - 汤典勤1968年12月出生，2017年4月加入公司，未持股[7] - 林贵贤1991年7月出生，2015年7月入职公司，未持股[9] - 林闻娥2006年11月入职公司，现任第六届董事会职工代表董事[10] - 李昇平现任多家公司独立董事，已取得深交所独立董事资格证书[12] - 顾德斌现任公司独立董事，已取得深交所独立董事资格证书[13] - 付玉梅未取得深交所独立董事资格证书，承诺聘任后参加培训并取证[15] - 薛平安获“汕头市高层次人才证书（B类）”等荣誉[17] - 苏煜灿现任证券事务代表兼投资经理等职，未持股且无关联关系等[18][19] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表办公电话为0754 - 82516061，传真号码为0754 - 82526662，邮箱为JFLB@stjinfa.com[4][5] 公司地址 - 公司地址为广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，邮政编码515061[5]

租赁信息 - 租赁面积708平米，月净租金70,800元（不含税）[2][8] - 租赁期从2026年1月1日至2028年12月31日[2][8] - 每年分两次付租金，逾期按日增收万分之四滞纳金[8][9] 关联交易 - 与林燕菁关联租赁业务已支付106.2万元[12] - 林燕菁与董事长林国栋为兄妹，构成关联交易[2][4][5] 决策情况 - 2025年12月16日董事会通过续租议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事认为交易必要、定价公允，同意提交审议[13]

董事会决议与关联交易审批 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2日召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效 [1] - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》 [2] - 该事项本属公司总经理审批权限，但因涉及关联方，为谨慎及公允合规，董事兼总经理林国栋提请董事会以关联交易程序审核，无需提交股东大会审议 [2][8][9] 关联交易具体内容 - 公司参股公司广东韩妃医院投资有限公司拟向公司实际控制人之一林若文女士借款不超过人民币2,075万元，用于补充日常流动资金 [2][9][11] - 借款利率为固定年利率3%（单利），借款期限为自收款之日起三个月，出借方有权要求提前还款 [14][15] - 若借款方逾期还款，需按每日万分之三支付应还未还本息合计金额的违约金 [16] 关联方与交易背景 - 出借方林若文女士为公司董事、总经理林国栋先生的母亲，属于其直系亲属 [8][9][11] - 截至公告日，经公开渠道查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象 [11] - 林国栋先生此前担任韩妃投资董事，虽已卸任但未满十二个月，因此本次交易按关联交易程序审核 [2][8][9] 财务资助款项收回 - 公司曾因2024年12月受让韩妃投资旗下两家子公司各51%股权，导致该等子公司与韩妃投资的历史资金往来被动构成财务资助 [4] - 近日，公司控股子公司珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司已收到韩妃投资归还的财务资助本金及利息共计2,075万元 [6] - 至此，公司对外财务资助款项已全部收回 [6] 独立董事意见与交易目的 - 公司独立董事召开专门会议审议并通过了此次关联借款事项 [9] - 独立董事认为，本次交易遵循公平、公正、合理的原则，有利于保护上市公司利益，同意此事项 [8][17] - 此次借款旨在帮助韩妃投资补充日常流动资金，优化其财务状况 [17]

核心事件概述 - 公司参股公司韩妃投资向公司实际控制人之一林若文借款2075万元，用于补充日常流动资金，借款期限三个月，年利率3% [1] - 该笔借款为关联交易，关联董事已回避表决，独立董事认为交易公允 [1] - 同日，公司控股子公司珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司已收到韩妃投资归还的财务资助本金及利息共计2075万元 [1] - 至此，公司对外财务资助款项已全部收回，借款与还款金额完全一致 [1] 关联交易与资金往来 - 韩妃投资向公司实际控制人林若文女士借款2075万元，林若文为公司董事、总经理林国栋的母亲 [1] - 公司控股子公司收到韩妃投资归还的2075万元财务资助本息 [1] - 该笔被归还的款项源于2024年底公司收购韩妃投资旗下两家子公司股权时，因控股权变更而被动形成的内部资金往来 [1] 历史仲裁纠纷 - 公司已于2025年10月就与韩妃投资原股东的股权回购纠纷向汕头仲裁委员会提起仲裁申请 [2] - 纠纷源于2021年公司以2.376亿元受让韩妃投资36%股权时签署的业绩对赌协议 [2] - 韩妃投资在2021年至2024年间连续多年未达成承诺业绩，触发了回购条款 [2] - 公司要求原股东方回购其所持全部韩妃投资股权，并连带支付股权回购款、利息及相关费用，暂计金额高达3.18亿元 [2] - 目前仲裁申请已被受理，但尚未开庭，其结果对公司利润的影响存在不确定性 [2]

借款情况 - 参股公司韩妃投资拟向实控人之一林若文借款2075万补充流动资金[6] - 2025年12月2日董事会审议通过借款议案[4] 借款条款 - 借款利率3%/年（单利）[9] - 期限三个月，甲方有权要求提前还款[11] - 逾期还款按日收万分之三违约金[12] 资金安排 - 甲方5日内放款至约定账户[7] - 本息可一次或多次归还[11]

市场扩张和并购 - 2024年12月公司受让中山韩妃和珠海韩妃各51%股权[2] 财务状况 - 近日公司控股子公司珠海韩妃收到还款2075万元[3] - 公司对外财务资助款项已全部收回[3]

会议情况 - 金发拉比第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2日召开，7名董事全到[1] 借款事项 - 会议通过参股公司韩妃投资向实控人林若文借款不超2075万元议案[1] - 公司在韩妃投资股东会对借款事项投赞成票[2] 信息披露 - 详情见2025年12月4日披露的《关于参股公司向公司实控人借款的公告》（2025 - 074号）[2]

公司董事会换届 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开，全体7名董事出席，审议通过了董事会换届选举议案 [1][2] - 公司第六届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [25] - 董事会提名林国栋、汤典勤、林贵贤为非独立董事候选人，提名李昇平、顾德斌、付玉梅为独立董事候选人 [25] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [3][26] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [7][9] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月8日 [9][10] - 股东大会将审议董事会换届选举议案，并对中小投资者的表决单独计票并披露 [11] - 会议地点设在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室，登记时间为2025年12月15日9:00-17:00 [11] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人林国栋先生为公司控股股东子女，现任公司董事、总经理，拥有北京大学EMBA学位 [27] - 非独立董事候选人汤典勤先生拥有香港浸会大学工商管理硕士学历，具备丰富的银行从业背景 [28] - 非独立董事候选人林贵贤先生为本科学历，中级会计师，现任公司副总经理、财务总监 [30] - 独立董事候选人李昇平先生为博士、教授、博士生导师，具备丰富的独立董事任职经验 [31] - 独立董事候选人顾德斌先生为本科学历，执业律师，具备SAC证券从业资格 [33] - 独立董事候选人付玉梅女士为博士研究生学历，高级会计师，现任汕头大学商学院讲师 [35]