（记者 张明双） 2025年1至6月份，*ST金比的营业收入构成为：母婴消费品行业占比77.64%，医美行业占比21.03%，其 他占比1.33%。 每经AI快讯，*ST金比（SZ 002762，收盘价：7.7元）11月27日晚间发布公告称，公司第五届第二十三 次董事会会议于2025年11月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司董 事会换届选举的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" 截至发稿，*ST金比市值为27亿元。 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-070号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 2、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事 候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025年11月27日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年11月25日在公司会议 室召开了2025年第一次职工代表大会。 经2025年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详见附件）为公司第六届董事会 职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会决议产生的另外六名董事共同组成公司第六届董事 会，任期至第六届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。 特此公告 附：《第六届董事会职工代表董事简历》 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历 林闻娥女士，中国国籍，汉族，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。2006年11月入职，历 任公司财务会计、出纳等职，2 ...

附：《第六届董事会职工代表董事简历》 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-069号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室召开 了 2025 年第一次职工代表大会。 经 2025 年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详 见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会 决议产生的另外六名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满 之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资 格和条件。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 附件：职工代表董 ...

会议基本情况 - 会议于2025年10月30日通过现场与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 会议地点位于公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长林浩亮先生 [5] 股东出席情况 - 共有85名股东参与投票，代表股份191,257,010股，占公司有表决权股份总数的54.0236% [6] - 现场投票股东3人，代表股份190,520,967股，占比53.8157%；网络投票股东82人，代表股份736,043股，占比0.2079% [7][8] - 参与投票的中小股东共83人，代表股份2,741,013股，占比0.7742% [9] 议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》获得99.9475%高票通过，中小股东同意率为96.3399% [12][13] - 四项公司治理相关制度议案（股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度）同意率均超过99.93% [14][16][18][21] - 议案3.00《关于取消监事会的议案》获得99.9173%同意票通过，中小股东同意率为94.2276% [23][24] 法律意见与会议有效性 - 北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [25] - 会议决议合法有效 [25]

投票情况 - 2025年10月30日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场和网络投票股东85人，代表股份191,257,010股，占比54.0236％[5] - 现场投票股东3人，代表股份190,520,967股，占比53.8157％[5] - 网络投票股东82人，代表股份736,043股，占比0.2079％[5] - 现场和网络投票中小股东83人，代表股份2,741,013股，占比0.7742％[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意191,156,687股，占比99.9475％[8] - 《股东会议事规则》同意191,159,210股，占比99.9489％[11] - 《董事会议事规则》同意191,156,887股，占比99.9476％[13] - 《独立董事工作制度》同意191,154,410股，占比99.9464％[16] - 《关于取消监事会的议案》同意191,098,787股，占比99.9173％[20]

会议安排 - 2025年10月14日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[3] - 2025年10月15日公告召开2025年第三次临时股东会通知[3] - 2025年10月30日下午14:30召开股东会，网络投票当天进行[6] - 本次股东会股权登记日为2025年10月24日[7] 参会股东 - 现场会议3名股东，代表190,520,967股，占比53.8157%[7] - 网络投票82名股东，代表736,043股，占比0.2079%[7] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意占比99.9475%[12] - 《股东会议事规则》同意占比99.9489%[13] - 《董事会议事规则》同意占比99.9476%[14] - 某项议案同意占比99.9464%，中小投资者同意占比96.2569%[16] - 《关联交易决策制度》同意占比99.9326%，中小投资者同意占比95.3002%[18] - 《关于取消监事会的议案》同意占比99.9173%，中小投资者同意占比94.2276%[20][22]

公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[8] - 公司注册资本为35402.5万元，已发行股份总数为35402.5万股[10][17] - 发起人林浩亮、林若文持股比例均为39.22%，林浩茂持股比例为4.71%等[16] 股东相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，1年内及离职半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告，1%以上股东特定情形可诉讼[33][35][36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议，特别决议需2/3以上表决权通过[44][45][64][66] - 股东提案、投票、选举董事等有相关规定和程序[53][70][71] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，董事任期三年，可连选连任[77] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[92] - 董事会决定高管聘任、报酬等事项，会议记录保存不少于十年[87][94] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件优先现金分红[111][113] - 利润分配决策需经董事会、股东会，调整政策有规定情形[116][117] 其他规定 - 公司设审计、提名、薪酬与考核等委员会，各有职责[104][105][106] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，合并、减资有相关程序[124][130][131] - 章程修改需经股东会决议，自2025年10月30日起施行[140][143]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司于2025年7月12日披露了关于控股股东、实际控制人终止协议转让暨终止控制权变更的公告 [5] - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年10月23日召开，审议通过了2025年三季度报告及相关议案 [7][10] 长期股权投资减值 - 公司对持有的韩妃投资49%股权计提长期股权投资减值准备2,717.42万元 [15][16] - 计提减值准备的原因为参考第三方评估机构出具的资产评估报告，对长期股权投资公允价值进行估值 [15][16] - 本次计提减值准备后，截至2025年9月30日，该长期股权投资的账面价值为13,223.66万元 [16] 公允价值变动损益 - 公司确认与韩妃投资相关的公允价值变动损益为-2,351.68万元，原因是业绩承诺方质押的韩妃投资39%股权对应公允价值下降 [16] - 公司此前已确认韩妃投资的业绩承诺对赌收益1.1亿元 [16] 减值与损益对公司影响 - 计提长期股权投资减值准备及确认公允价值变动损益合计减少公司2025年三季度利润总额5,069.1万元 [17] - 该会计处理基于《企业会计准则》的谨慎性原则，不会对公司现金流产生影响 [15][17]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为2.63亿元，同比上升89.9% [1] - 公司归母净利润自去年同期亏损995万元变为亏损7897万元 [1]