金发拉比妇婴童用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金比 股票代码：002762 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在金发拉比妇婴童用品股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在金发拉比妇婴童用品股份有限公司拥有权益 的股份。 三、本次权益变动事项尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及经深圳 证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理股份协议转让过户手续。 信息披露义务人：林浩亮 住所：广东省汕头市金平区************ 通讯 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 重要声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法 律、法规的规定，国泰海通股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本财务 顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《金发拉比妇婴童用品 股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问 特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始 书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件行动人，所有文 件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽 ...

公司控制权变更 - 6月12日公司股价开盘即一字涨停报6.47元/股 因控制权变更事项取得新进展 [1] - 元一成物将成为公司控股股东 陈珂如将成为实际控制人 [1] - 控股股东林浩亮拟转让6.82%股份 林若文拟转让6.48%股份 合计转让13.3%股份 转让价格7.34元/股 转让价款合计3.46亿元 [1] - 第一次股份转让完成后元一成物将持有13.3%股份 原控股股东将放弃剩余股份表决权 董事会将由元一成物推荐的董事占多数席位 [1] - 第二次股份转让完成后元一成物将持有28%股份 原控股股东仍放弃剩余表决权 元一成物实际控制人继续成为上市公司实际控制人 [1] 公司经营状况 - 公司创办于1996年 是国内较早从事母婴消费品研发、设计、生产、销售和服务的企业之一 核心业务为运营管理"拉比""下一代"及"贝比拉比"三大自有品牌 [4] - 2024年度公司利润总额7076.93万元 净利润4968.67万元 但扣非后净利润-4531.68万元 且扣除后营业收入低于3亿元 触发退市风险警示 [4] - 2024年一季度公司营收7606.33万元 同比增长74.85% 但扣非后归母净利润-253.03万元 同比由盈转亏 [5] 控制权变更影响 - 公司表示若事项实施完成 控股股东及实际控制人将发生变更 但元一成物暂无向公司注入资产的计划 [5] - 若新股东实力强劲 可通过资产注入、债务重组等方式提升营收和利润 甚至剥离不良资产 [5] - 若变更仅停留在资本运作层面 缺乏实质性业务改革 公司仍可能因2025年财务数据无法达标而退市 [5]

控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人拟变更为元一成物及陈珂如女士，通过协议转让方式分两次完成股份交割，首次转让13.30%股份（47,085,325股），第二次转让14.70%股份（52,041,675股），最终元一成物将持有公司28%股份并成为控股股东 [2][3][4] - 首次股份转让价格为7.34元/股，总价款3.46亿元，其中林浩亮转让6.82%股份（24,134,838股），林若文转让6.48%股份（22,950,487股） [2][5] - 原控股股东林浩亮、林若文在首次转让后放弃剩余股份表决权（林浩亮放弃20.48%股份表决权，林若文放弃19.47%股份表决权），确保元一成物获得控制权 [2][6][17] 交易条款与安排 - 首次股份转让分两阶段付款：签署协议后2个工作日内支付3000万元保证金，交易所合规审核通过后20个工作日内支付3.16亿元首期款，共管账户资金在股份过户当日划转 [8][9] - 第二次股份转让需在首次交割后自然年度内完成，转让价格不低于大宗交易下限，违约方需支付2亿元违约金 [3][9] - 公司治理结构调整：首次转让完成后，元一成物有权提名4名董事（含2名独立董事），占董事会7席中的多数席位 [11][12] 交易方背景 - 转让方林浩亮、林若文为原控股股东，合计持股53.24%（林浩亮27.29%，林若文25.95%），无境外居留权 [4] - 受让方元一成物为上海科技企业，注册资本1000万元，实际控制人陈珂如，经营范围涵盖技术服务、人工智能软件开发等，无资产注入计划 [4][20] 交易影响与后续安排 - 控制权变更后公司现有业务、资产、人员保持稳定，元一成物承诺不干扰正常经营，且无损害中小股东利益行为 [1][20] - 交易需经深交所合规审核及中登公司过户手续，存在不确定性；完成后元一成物所持股份18个月内不得转让 [21][22] - 公司需披露权益变动报告书，并持续履行信息披露义务，备查文件包括《股份转让协议》《表决权放弃协议》 [21][23]

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-031号 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》、 《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告 1、本次股份转让事项尚需经上海元一成物科技有限公司（以下简称"元一 成物"）对金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 进行尽职调查，尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。上述事项的完成情 况将影响本次交易的进行，若过程中出现影响本次交易的重大风险，则本次交易 可能存在终止的风险。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不 确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资 者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若本次股份转让事项实施并完成，公司的控股股东及实际控制人将发生 变更。元一成物将成为公司的控股股东，陈珂如女士将成为公司的实际控制人， 目前元一成物暂无向 ...

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： *ST 金比，股票代码：002762）自 2025 年 6 月 12 日（星期四）开市起复牌。 2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、停牌事项 公司此前收到控股股东、实际控制人林浩亮先生、林若文女士的通知，获悉 其正在筹划公司股份协议转让事宜，拟通过向交易对手方转让公司股份等方式， 使交易对手方获得公司控制权，具体转让比例和实施方案尚待进一步沟通确定。 若本次交易完成，公司的控股股东、实际控制人将发生变更。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST 金比，股票代码：002762）自 2025 年 6 月 5 日（星期四）上午开市起停牌。具体内容请详见公司于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 ...

特别提示： 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-029号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 截至本公告披露之日，交易各方正在对本次控制权变更的具体方案进行友好协商 洽谈，各方尚未签署有关协议，公司股票预计无法在 2025 年 6 月 9 日（星期一）开市 起复牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （股票简称：*ST 金比，股票代码：002762）自 2025 年 6 月 9 日（星期一）开市起继 续停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。 股票停牌期间，公司将根据上述交易事项进展情况，严格按照有关法律法规的规 定履行信息披露义务。待该事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复 牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

公司控制权变更 - 公司控股股东林浩亮和林若文正在筹划股份协议转让事宜 具体方案尚待沟通确定 公司股票自2025年6月5日起停牌 预计不超过2个交易日 [2] - 控制权变更处于洽谈阶段 存在重大不确定性 筹划控制权变更是大股东的个人行为 目前处于意向洽谈阶段 [3] - 林浩亮和林若文分别持有公司27.29%和25.95%股份 合计持股53.24% 第三大股东仅持股0.57% [3] 公司经营状况 - 公司为母婴消费品品牌运营商 核心业务为运营管理"拉比""下一代"及"贝比拉比"三大自有品牌 近年来母婴消费市场竞争激烈 公司业绩承压 [3] - 2019年至2024年公司营收从4.38亿元下降至2.25亿元 2022年至2024年扣非后归母净利润连续三年亏损 分别为-9070.72万元 -2570.09万元和-4531.68万元 [4] - 2024年度财务数据触及深交所退市风险警示条件 公司股票交易被实施退市风险警示 [4] 公司转型医美行业 - 2021年和2023年公司两次收购韩妃投资股权 2024年10月发布重大资产重组预案拟增资韩妃投资并实现并表 11月终止重组并变更收购标的为珠海韩妃和中山韩妃各51%股份 [5] - 2025年公司并表珠海韩妃和中山韩妃 形成"母婴+医美"双主业格局 2025年一季度营收7606.33万元 同比增长74.85% 但扣非后归母净利润亏损253.03万元 同比由盈转亏 [5] - 营收增长主要系合并范围新增耀美科技 珠海韩妃及中山韩妃所致 [6] 行业专家观点 - 新股东若拥有丰富行业资源和先进管理经验 有望优化公司战略规划 提升运营效率 改善公司基本面 [6] - 控制权变更过程中若出现方案设计不合理或新旧股东利益协调不畅等问题 可能引发新的经营风险 影响公司稳定发展 [6]

公司股权变动 - 控股股东及实际控制人林浩亮、林若文正在筹划股份协议转让事宜，具体方案尚待确定 [1] - 公司股票自6月5日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 公司业务概况 - 公司主业专注于母婴消费品行业，是国内较早从事母婴消费品研发、设计、生产、销售和服务的企业之一 [1] - 产品线覆盖母婴"穿"、"用"类产品，拥有"拉比"、"下一代"、"贝比拉比"三大自主品牌 [1] - 公司正围绕"母婴用品+医美服务"领域深化业务调整和布局 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入2.25亿元，净利润5215.06万元，扣非净利润-4531.68万元 [1] - 由于去年扣非净利润亏损且营收不足3亿元，公司被实施退市风险警示 [1] - 2025年一季度营业收入同比增长74.8% [3] 发展战略 - 2025年将通过拓展新渠道、开发新产品、利用AI辅助销售推广等方式推动业绩快速增长 [2] - 将助力2024年末收购的中山韩妃和珠海韩妃(2024年销售收入7006万元，净利润712万元)利用AI工具提升业绩 [2] - 推动"母婴+医美"双主业落地并快速发展 [2] - 助力耀美科技拓宽线上销售渠道，开发新产品，实现业绩快速增长 [2] - 深化"母婴+医美"布局，实现"健康宝宝+漂亮妈妈"战略转型 [3] 市场表现 - 宣布易主当日股价涨停，6月4日收盘价6.21元/股，总市值21.98亿元 [3]

利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本354,025,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），总计分配17,701,250元 [1] - 分配方式为固定总额分配，不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 方案已获2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月15日 [1] 税务处理细节 - 通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及首发前限售股个人/基金每10股实际派发0.45元（税后） [1] - 首发后限售股及无限售流通股的个人股息税实行差别化税率，持股1个月内每10股补税0.1元，1个月至1年补税0.05元，超过1年免税 [2] - 证券投资基金中香港投资者份额按10%征税，内地投资者份额适用差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日 [1][2] - 分红前后公司总股本保持不变，仍为354,025,000股 [2] 分配对象与执行方式 - 分配对象为截至2025年6月10日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司承担相关责任 [2]