会议情况 - 金发拉比第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2日召开，7名董事全到[1] 借款事项 - 会议通过参股公司韩妃投资向实控人林若文借款不超2075万元议案[1] - 公司在韩妃投资股东会对借款事项投赞成票[2] 信息披露 - 详情见2025年12月4日披露的《关于参股公司向公司实控人借款的公告》（2025 - 074号）[2]

公司董事会换届 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开，全体7名董事出席，审议通过了董事会换届选举议案 [1][2] - 公司第六届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [25] - 董事会提名林国栋、汤典勤、林贵贤为非独立董事候选人，提名李昇平、顾德斌、付玉梅为独立董事候选人 [25] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [3][26] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [7][9] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月8日 [9][10] - 股东大会将审议董事会换届选举议案，并对中小投资者的表决单独计票并披露 [11] - 会议地点设在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室，登记时间为2025年12月15日9:00-17:00 [11] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人林国栋先生为公司控股股东子女，现任公司董事、总经理，拥有北京大学EMBA学位 [27] - 非独立董事候选人汤典勤先生拥有香港浸会大学工商管理硕士学历，具备丰富的银行从业背景 [28] - 非独立董事候选人林贵贤先生为本科学历，中级会计师，现任公司副总经理、财务总监 [30] - 独立董事候选人李昇平先生为博士、教授、博士生导师，具备丰富的独立董事任职经验 [31] - 独立董事候选人顾德斌先生为本科学历，执业律师，具备SAC证券从业资格 [33] - 独立董事候选人付玉梅女士为博士研究生学历，高级会计师，现任汕头大学商学院讲师 [35]

董事会提名 - 金发拉比第五届董事会提名李昇平为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人具备上市公司运作知识及五年以上独董工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[5] 合规情况 - 被提名人及其亲属与公司无股份、任职、业务等关联[6][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

公司人事 - 付玉梅被提名为金发拉比第六届董事会独立董事候选人[2] 相关承诺 - 付玉梅承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 承诺日期为2025年11月27日[3]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年12月届满，11月27日审议换届选举议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] 候选人提名 - 提名林国栋、汤典勤、林贵贤为非独立董事候选人[2] - 提名李昇平、顾德斌、付玉梅为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 付玉梅未持公司股票，未取得资格证，承诺聘任后参加培训[14]

独立董事提名 - 李昇平被提名为金发拉比第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 具备相关知识和经验，担任公司数量等合规[4][6] - 通过资格审查，无不得任职情形，符合条件[2]

独立董事提名 - 金发拉比第五届董事会提名付玉梅为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 被提名人承诺取得资格证书，担任公司数不超三家，任职未超六年[3][7][11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[7][8] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月24日[13]

人员提名 - 付玉梅被提名为金发拉比第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 付玉梅及直系亲属无相关股份及任职情况[5] - 付玉梅无相关禁止任职情形[6] - 付玉梅无刑事处罚及行政处罚记录[8] - 付玉梅担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

独立董事提名 - 顾德斌被提名为金发拉比第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 顾德斌具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] - 担任独立董事不违反多项法律规定[3] 利益关系 - 顾德斌及直系亲属无公司股份相关任职等利益关系[5] - 顾德斌与公司无重大业务往来及限制情形[5] 任职数量 - 顾德斌担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名顾德斌为第6届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属满足多项任职独立性要求[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]