收购信息 - 上海元一成物科技拟7.34元/股受让林浩亮2413.48万股、林若文2295.05万股金发拉比股份[11] - 本次权益变动支付资金总额34560.63万元，资金为自有或自筹[37] - 权益变动后元一成物持股4708.53万股，占比13.30%[43] - 本次权益变动尚需取得深交所合规性审查确认和办理过户登记手续[47] 公司信息 - 上海元一成物科技成立于2025年3月19日，注册资本10000万元，法定代表人为陈珂如[15] - 元一成物截至核查意见签署日未实际开展经营，暂无年度经审计财务数据[31] - 信息披露义务人主要股东暂无年度经审计财务数据[31] - 信息披露义务人实际控制人为陈珂如，无财务数据[31] 股权结构 - 元一成物总认缴出资额10000万元，多家企业按不同比例认缴[17] - 陈珂如持有多家企业股权并控制部分企业[21] - 多家公司由上海元申实业有限公司等持股，有不同注册资本和持股比例[22][23][25][26][27][28][29] 未来展望 - 信息披露义务人暂无未来12个月改变上市公司主营业务的计划[51] - 信息披露义务人暂无未来12个月筹划上市公司购买或置换资产重组计划[52] 其他 - 本次权益变动所涉股份无质押、冻结等权利限制[44] - 元一成物自成立以来实际控制人未变[36] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规规定[77]

公司控制权变更 - 6月12日公司股价开盘即一字涨停报6.47元/股 因控制权变更事项取得新进展 [1] - 元一成物将成为公司控股股东 陈珂如将成为实际控制人 [1] - 控股股东林浩亮拟转让6.82%股份 林若文拟转让6.48%股份 合计转让13.3%股份 转让价格7.34元/股 转让价款合计3.46亿元 [1] - 第一次股份转让完成后元一成物将持有13.3%股份 原控股股东将放弃剩余股份表决权 董事会将由元一成物推荐的董事占多数席位 [1] - 第二次股份转让完成后元一成物将持有28%股份 原控股股东仍放弃剩余表决权 元一成物实际控制人继续成为上市公司实际控制人 [1] 公司经营状况 - 公司创办于1996年 是国内较早从事母婴消费品研发、设计、生产、销售和服务的企业之一 核心业务为运营管理"拉比""下一代"及"贝比拉比"三大自有品牌 [4] - 2024年度公司利润总额7076.93万元 净利润4968.67万元 但扣非后净利润-4531.68万元 且扣除后营业收入低于3亿元 触发退市风险警示 [4] - 2024年一季度公司营收7606.33万元 同比增长74.85% 但扣非后归母净利润-253.03万元 同比由盈转亏 [5] 控制权变更影响 - 公司表示若事项实施完成 控股股东及实际控制人将发生变更 但元一成物暂无向公司注入资产的计划 [5] - 若新股东实力强劲 可通过资产注入、债务重组等方式提升营收和利润 甚至剥离不良资产 [5] - 若变更仅停留在资本运作层面 缺乏实质性业务改革 公司仍可能因2025年财务数据无法达标而退市 [5]

控制权变更进展 - 公司控股股东林浩亮、林若文与元一成物签署《股份转让协议》，拟转让4708.5万股（占总股本13.30%），转让价格7.34元/股（较6月4日收盘价6.16元溢价19.16%），总价款3.46亿元 [1] - 同时签署《表决权放弃协议》，原控股股东放弃剩余股份表决权 [1] - 交易完成后元一成物将持有13.30%股份，其实际控制人陈珂如将成为上市公司新实际控制人 [2] 后续股权安排 - 首次13.3%股份过户后，原控股股东拟再转让14.7%股份给元一成物 [2] - 两次转让全部完成后元一成物持股比例将达28%，原控股股东持股比例从53.24%下降至25.24% [2][3] 公司背景信息 - 公司全称金发拉比妇婴童用品股份有限公司，成立于1996年，是国内早期母婴消费品研发生产销售企业 [2] - 林浩亮与林若文夫妇为公司创始人，自上世纪80年代从事婴童日用品贸易，2015年带领公司上市 [2] 经营现状 - 公司2024年度扣非净利润为-4531.68万元，扣除后营业收入低于3亿元，导致被实施退市风险警示 [3] - 新控股股东元一成物目前暂无资产注入计划 [3]

控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人拟变更为元一成物及陈珂如女士，通过协议转让方式分两次完成股份交割，首次转让13.30%股份（47,085,325股），第二次转让14.70%股份（52,041,675股），最终元一成物将持有公司28%股份并成为控股股东 [2][3][4] - 首次股份转让价格为7.34元/股，总价款3.46亿元，其中林浩亮转让6.82%股份（24,134,838股），林若文转让6.48%股份（22,950,487股） [2][5] - 原控股股东林浩亮、林若文在首次转让后放弃剩余股份表决权（林浩亮放弃20.48%股份表决权，林若文放弃19.47%股份表决权），确保元一成物获得控制权 [2][6][17] 交易条款与安排 - 首次股份转让分两阶段付款：签署协议后2个工作日内支付3000万元保证金，交易所合规审核通过后20个工作日内支付3.16亿元首期款，共管账户资金在股份过户当日划转 [8][9] - 第二次股份转让需在首次交割后自然年度内完成，转让价格不低于大宗交易下限，违约方需支付2亿元违约金 [3][9] - 公司治理结构调整：首次转让完成后，元一成物有权提名4名董事（含2名独立董事），占董事会7席中的多数席位 [11][12] 交易方背景 - 转让方林浩亮、林若文为原控股股东，合计持股53.24%（林浩亮27.29%，林若文25.95%），无境外居留权 [4] - 受让方元一成物为上海科技企业，注册资本1000万元，实际控制人陈珂如，经营范围涵盖技术服务、人工智能软件开发等，无资产注入计划 [4][20] 交易影响与后续安排 - 控制权变更后公司现有业务、资产、人员保持稳定，元一成物承诺不干扰正常经营，且无损害中小股东利益行为 [1][20] - 交易需经深交所合规审核及中登公司过户手续，存在不确定性；完成后元一成物所持股份18个月内不得转让 [21][22] - 公司需披露权益变动报告书，并持续履行信息披露义务，备查文件包括《股份转让协议》《表决权放弃协议》 [21][23]

股份转让交易 - 控股股东林浩亮转让24,134,838股（占总股本6.82%）至元一成物 转让价格7.34元/股 [1] - 实际控制人林若文转让22,950,487股（占总股本6.48%）至元一成物 转让价格7.34元/股 [1] - 合计转让47,085,325股（占总股本13.30%） 总转让价款3.456亿元人民币 [1] 控制权变更安排 - 林浩亮放弃剩余72,494,061股（占总股本20.48%）表决权 [2] - 林若文放弃剩余68,936,611股（占总股本19.47%）表决权 [2] - 元一成物持有13.30%股份并获多数董事会席位 成为新任控股股东 [2] 公司治理调整 - 实际控制人变更为元一成物实际控制人陈珂如女士 [2] - 上市公司董事会将进行改组 元一成物推荐董事占多数席位 [2] - 元一成物目前暂无资产注入计划 公司股票于2025年6月12日复牌 [2]

股份转让 - 林浩亮和林若文拟合计转让47,085,325股，占总股本13.30%，转让价款345,606,285.50元，每股7.34元[4] - 第一次股份转让完成后，元一成物持有上市公司13.30%股份[5] - 第二次股份转让标的股份为52,041,675股，占14.70%，价格不低于大宗交易下限[6] - 第二次股份转让过户完成后，元一成物将持有上市公司28%股份[6] - 若第二次股份转让违约，违约方支付违约金2亿元[6] 表决权放弃 - 林浩亮放弃72,494,061股（占20.48%）表决权，林若文放弃68,936,611股（占19.47%）表决权[5] 权益变动前后持股情况 - 本次权益变动前，林浩亮持股96,628,899股（27.29%），林若文持股91,887,098股（25.95%）[7] - 本次权益变动后，林浩亮持股72,494,061股（20.48%），林若文持股68,936,611股（19.47%）[7] 元一成物情况 - 元一成物注册资本1000万元，股东包括杭州余杭元如等[9][10] - 元一成物股东认缴出资额合计10,000.00万元，各股东认缴比例分别为30.00%、30.00%、20.00%、10.00%、10.00%[10] 支付安排 - 乙方签署协议2个工作日内向共管账户支付3000万元作为股份转让保证金[17] - 取得交易所合规确认文件20个工作日内，乙方支付第一期价款315,606,285.50元[18] - 办理第一次股份转让过户完成日，乙方支付5000万元作为第二次股份转让保证金[18] 董事会安排 - 上市公司董事会由7名成员构成，股份转让完成后乙方有权提名4名董事候选人[22] - 甲方促使部分董事在交割日后5个工作日内提交辞职报告[22] 资料保管 - 股份转让交割日后5个工作日内，公司印鉴等资料交由乙方认可专员保管[23] 公司情况说明 - 甲方已履行对上市公司全部出资义务，无抽逃注册资金行为[24] - 上市公司不存在金额超10万元需披露而未披露的表外重大债务或责任[26] - 近36个月上市公司无未披露需披露的重大关联交易[26] - 近36个月上市公司无向现任董高或其关联方提供超10万元个人贷款情形[26] 违约责任 - 乙方逾期支付股份转让价款，每逾期一日按应付未付金额万分之五支付违约金；甲方逾期办理过户手续，每逾期一日按对应股份转让价款万分之五支付违约金，逾期超90日守约方可解除协议[28] 其他 - 若股份转让完成，元一成物将成控股股东，陈珂如将成实际控制人，暂无注入资产计划[38] - 受让方元一成物持有的公司股份18个月内不得转让[39] - 股份转让需经尽职调查、深交所审核和过户手续[40] - 交易可能因重大风险终止，结果存在不确定性[40] - 权益变动为一揽子交易，落实情况和时间不确定[41] - 公司将按规定履行信息披露义务[41] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[41] - 备查文件为《股份转让协议》和《表决权放弃协议》[42] - 公告发布时间为2025年6月12日[43]

股票交易 - 公司股票于2025年6月5日上午开市起停牌[3] - 公司股票自2025年6月12日开市起复牌[2][6] 股份转让 - 2025年6月11日，控股股东与上海元一成物科技签署《股份转让协议》[4][5] - 股份转让需经尽职调查、审核及过户，交易完成有不确定性[7]

股票停牌 - 公司股票自2025年6月5日上午开市起停牌，原预计不超2个交易日[3] - 公司股票自2025年6月9日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[2][5] 控制权变更 - 截至公告披露日，控制权变更方案在协商，未签协议[4] - 若交易完成，公司控股股东、实际控制人将变更[3]

公司控制权变更 - 公司控股股东林浩亮和林若文正在筹划股份协议转让事宜 具体方案尚待沟通确定 公司股票自2025年6月5日起停牌 预计不超过2个交易日 [2] - 控制权变更处于洽谈阶段 存在重大不确定性 筹划控制权变更是大股东的个人行为 目前处于意向洽谈阶段 [3] - 林浩亮和林若文分别持有公司27.29%和25.95%股份 合计持股53.24% 第三大股东仅持股0.57% [3] 公司经营状况 - 公司为母婴消费品品牌运营商 核心业务为运营管理"拉比""下一代"及"贝比拉比"三大自有品牌 近年来母婴消费市场竞争激烈 公司业绩承压 [3] - 2019年至2024年公司营收从4.38亿元下降至2.25亿元 2022年至2024年扣非后归母净利润连续三年亏损 分别为-9070.72万元 -2570.09万元和-4531.68万元 [4] - 2024年度财务数据触及深交所退市风险警示条件 公司股票交易被实施退市风险警示 [4] 公司转型医美行业 - 2021年和2023年公司两次收购韩妃投资股权 2024年10月发布重大资产重组预案拟增资韩妃投资并实现并表 11月终止重组并变更收购标的为珠海韩妃和中山韩妃各51%股份 [5] - 2025年公司并表珠海韩妃和中山韩妃 形成"母婴+医美"双主业格局 2025年一季度营收7606.33万元 同比增长74.85% 但扣非后归母净利润亏损253.03万元 同比由盈转亏 [5] - 营收增长主要系合并范围新增耀美科技 珠海韩妃及中山韩妃所致 [6] 行业专家观点 - 新股东若拥有丰富行业资源和先进管理经验 有望优化公司战略规划 提升运营效率 改善公司基本面 [6] - 控制权变更过程中若出现方案设计不合理或新旧股东利益协调不畅等问题 可能引发新的经营风险 影响公司稳定发展 [6]

公司股权变动 - 控股股东及实际控制人林浩亮、林若文正在筹划股份协议转让事宜，具体方案尚待确定 [1] - 公司股票自6月5日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 公司业务概况 - 公司主业专注于母婴消费品行业，是国内较早从事母婴消费品研发、设计、生产、销售和服务的企业之一 [1] - 产品线覆盖母婴"穿"、"用"类产品，拥有"拉比"、"下一代"、"贝比拉比"三大自主品牌 [1] - 公司正围绕"母婴用品+医美服务"领域深化业务调整和布局 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入2.25亿元，净利润5215.06万元，扣非净利润-4531.68万元 [1] - 由于去年扣非净利润亏损且营收不足3亿元，公司被实施退市风险警示 [1] - 2025年一季度营业收入同比增长74.8% [3] 发展战略 - 2025年将通过拓展新渠道、开发新产品、利用AI辅助销售推广等方式推动业绩快速增长 [2] - 将助力2024年末收购的中山韩妃和珠海韩妃(2024年销售收入7006万元，净利润712万元)利用AI工具提升业绩 [2] - 推动"母婴+医美"双主业落地并快速发展 [2] - 助力耀美科技拓宽线上销售渠道，开发新产品，实现业绩快速增长 [2] - 深化"母婴+医美"布局，实现"健康宝宝+漂亮妈妈"战略转型 [3] 市场表现 - 宣布易主当日股价涨停，6月4日收盘价6.21元/股，总市值21.98亿元 [3]