激励计划时间线 - 2023年10月20日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年11月7日股东大会批准激励计划[4] - 2024年9月25日审议授予预留及回购注销部分限制性股票议案[5] 股票期权注销 - 注销3名离职激励对象65万份未行权股票期权[6][7] - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[8]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-037 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，符合股票期权行 权条件的激励对象为 1 人，本次涉及符合解除限售或行权的资格的激励对象合计 3 人。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 5 月 24 日，公司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-038 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 14 人，符合股票期权行 权条件的激励对象为 4 人，本次涉及符合解除限售或行权的资格的激励对象合计 18 人。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 司 A 股普通股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象 ...

激励计划时间节点 - 2022年5月5日董事会、监事会审议激励计划相关议案[12] - 2022年5月7日公告激励计划首次授予激励对象名单[13] - 2022年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年3月28日董事会、监事会审议预留授予相关议案[14] - 2023年7月14日审议首次授予部分第一个解除限售期和行权期相关议案[15][10] - 2024年5月31日审议预留授予部分第一个解除限售期和行权期相关议案[16][17] - 2024年7月26日审议首次授予部分第二个解除限售期和行权期相关议案[17] - 2024年9月25日审议回购注销部分限制性股票议案[18] - 2025年6月17日审议预留授予部分第二个解除限售期和行权期相关议案[18] 激励计划数据 - 预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30.00%[21] - 2023年公司营业收入为1,259,881,545.1元，较2021年增长率为65.35%[23] - 2名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“合格”，解除限售比例为100%[23] - 本次可解除限售激励对象为2人，可解除限售限制性股票数量为18万股，占比30%[25] - 预留授予股票期权1名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“合格”，行权比例为100%[28] - 本次符合可行权条件激励对象人数为1人，可行权股票期权数量为7.5万份，行权价格为4.25元/份[30] - 核心管理人员获授股票期权数量为25万份，本次可行权数量为7.5万份，占比30%[31]

业绩数据 - 2024年剔除关联交易后营业收入为13.6952461613亿元，较2022年增长率为82.54%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6006.761466万元，不低于2023年水平且为正[15] 激励计划 - 2023年10 - 11月完成激励计划相关议案审议、公示、股东大会批准等流程[10][11] - 2024年9月通过授予预留部分及回购注销部分限制性股票议案[12] - 首次授予限制性股票上市日为2023年12月29日，股票期权首次授予日为2023年11月22日[14] 激励对象情况 - 16名首次授予限制性股票激励对象中2名离职，14名在职人员个人层面解除限售比例为100%[16] - 7名首次授予股票期权激励对象中3名离职，4名在职人员可行权股票期权为45万份，占总股本0.05%[16][20] - 本次符合解除限售条件的激励对象共14人，可解除限售限制性股票数量320万股，占总股本0.37%[17] 股票期权 - 股票期权行权价格为5.19元/份，行权方式为自主行权[21][22] - 股票期权行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[23] - 首次授予股票期权第一个行权期实际行权期限至2026年3月20日[23] 人员行权情况 - 副总裁易建国本次可行权10万份，占获授数量比例50%，占目前总股本比例0.01%[25] - 核心管理及技术（业务）骨干人员本次可行权35万份，占获授数量比例50%，占目前总股本比例0.04%[25] 其他 - 3名激励对象因离职等原因注销已获授但尚未行权的全部股票期权65万份[26] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权所募集资金用于补充流动资金[26][29]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第二个解除限售/行权期解除 限售/行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年六月 | P | 4 A | | --- | --- | | | 1 1 | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 索菱股份、本公司、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本计划、本激励计 | | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计 | | 划、股权激励计划、 《激励计划》 | 指 | 划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权、期权 | ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-035 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 深圳市索菱实业股份有限公司 关于总裁变更及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")工作调整，白新平先生 申请辞去公司总裁职务，公司董事会于 2025 年 6 月 17 日收到公司总裁白新平先 生提交的书面辞职申请。辞职后，白新平先生仍在公司担任其他职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，白新平先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告披露日，白新平先生持有公司股票 1,400,000 股（其中尚未解除 限售的限制性股票 1,400,000 股），占公司总股本的 0.16%，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。白新平先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规 定。 为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司 2025 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，聘 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-034 深圳市索菱实业股份有限公司 1 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 监事会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的 有关规定。监事会同意本次注销 3 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 65.00 万份。 详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上披露的《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股 票期权的公告》（公告编号：2025-036）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及 第二个行权期行权条件成就的议案》。 监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部 第五届监事会第十八次会议决议 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-033 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 6 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于总裁变更及聘任副 总裁的议案》。 因公司工作调整，白新平先生申请辞去公司总裁职务。为保证公司正常运作， 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生 提名，董事会提名委员会审查通过，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市索菱实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：索菱股份 股票代码：002766 信息披露义务人：肖行亦 住所/通讯地址：深圳市罗湖区桂园路 股份变动性质：总股本增加、股份数量减少导致持股比例下降 信息披露义务人二：萧行杰 住所/通讯地址：广东省中山市古镇镇 签署日期：2025 年 06 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市索菱实业股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市索菱实业股份有限 公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 ...