业绩总结 - 2025年度索菱股份营业收入73,554.39万元，上一年度为139,783.58万元[11] - 2025年度营业收入扣除项目合计2,805.07万元，占比3.81%；上年度为3,177.51万元，占比2.27%[11] - 2025年度与主营业务无关业务收入中，正常经营外收入374.68万元，新增贸易业务收入2,430.39万元；上年度分别为347.18万元和2,830.33万元[11] - 2025年度营业收入扣除后金额为70,749.32万元，上一年度为136,606.07万元[12]

公司治理 - 2025年召开1次董事会会议，独立董事出席1次[4] - 2025年独立董事参加各委员会会议各1次[6] - 2025年12月29日完成第六届董事会换届[9] 人事任免 - 2025年12月29日审议通过聘任总经理等议案[9] - 独立董事同意聘任盛家方为总裁等[9]

公司治理 - 2025年召开1次董事会会议，独立董事出席1次[4] - 2025年独立董事参加各委员会会议各1次[4][5] - 2025年12月29日完成第六届董事会换届[8] - 2025年12月29日董事会通过聘任议案[8] - 独立董事同意聘任盛家方为总裁等[8]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬标准与方案等[4] 独立董事薪酬 - 独立董事实行固定津贴制度，费用按季度发放[8] 非独立董事和高管薪酬构成 - 非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成[8] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[8] 薪酬调整与机制 - 公司可根据经营效益等情况调整薪酬标准[10] - 可根据特殊情况设立专项奖励或惩罚[11] - 亏损时需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[11] - 可建立绩效薪酬递延支付机制[13] - 因财务造假等需追回超额发放的绩效薪酬等[13]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[4] - 2025年独立董事参加提名、审计、薪酬与考核委员会会议共14次[4] - 2025年独立董事现场工作19天[8] 信息披露 - 按时披露2024年年报、2024内控评价报告及2025各季度报告[10] 人事变动 - 2025年6月聘任盛家方为总裁，白新平为副总裁[12] - 2025年12月审议通过选举第六届董事会候选人议案[13] 审计相关 - 2025年12月续聘尤尼泰振青为审计和内控审计机构，聘期一年[11] 其他事项 - 2025年审议通过3项关联交易事项[9] - 完成2022年和2023年多项股权激励相关事宜[14]

会议情况 - 2025年召开董事会会议8次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[4] - 2025年独立董事参加审计、薪酬与考核、提名委员会会议共14次[6] 人员变动 - 2025年6月17日盛家方任总裁、白新平任副总裁[13] - 2025年12月8日提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[14][15] 报告披露 - 2024 - 2025年按时披露5份定期报告及内控评价报告[11] 审计机构 - 2025年12月续聘尤尼泰振青会计师事务所为年度审计和内控审计机构，聘期一年[12] 激励计划 - 报告期完成多期限制性股票与股票期权激励计划相关解除限售及行权事宜[16] - 报告期进行回购限制性股票、注销股票期权等股权激励事宜[16]

关联交易额度 - 公司预计2026年度与关联方日常关联交易额度为1914.16万元[2] - 2025年预计关联交易金额为3314.16万元，实际发生2899.13万元，差异 -415.03万元[9] 2026年关联交易情况 - 预计向众合供应链等销售产品金额为1400万元，截至2月28日已发生108.7万元[6] - 预计向汤和物业等采购商品、服务金额为100万元，截至2月28日已发生11.2万元[6] - 预计向盛泽智景、汤和物业租赁办公楼金额为414.16万元，截至2月28日已发生64.57万元[6] 关联方财务数据 - 众合供应链2025年末总资产16278.41万元、净资产6433.40万元，主营业务收入168198.04万元、净利润1035.54万元[11] - 盛泽智景2025年末总资产2413.15万元、净资产 -1162.51万元，主营业务收入1191.41万元、净利润 -184.1万元[12] - 汤和物业2025年末总资产56.74万元、净资产 -157.53万元，主营业务收入275.8万元、净利润 -41.82万元[14] 其他信息 - 汤和控股持有公司19.39%股权，系控股股东中山乐兴一致行动人[2][15] - 众合供应链注册资本5000万元，盛泽智景和汤和物业注册资本均为200万元[10][12][13] - 议案已通过公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，无需提交股东会审议[3] - 公司及全资子公司与关联方交易价格以市场价格为依据并及时调整[16] - 公司及子公司与关联方日常关联交易根据实际需要签署具体协议[17] - 关联交易符合规定，未对公司财务和经营产生不利影响[19] - 公司主要业务不依赖关联方[19] - 公司预计2026年度与关联人日常关联交易符合规定[20] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈实强、朱光伟独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2026年3月20日[2]

担保情况 - 2026年预计为上海三旗提供不超2亿元担保额度[2] - 2026年对外担保额度总金额49357.76万元[2] - 2026年对外担保额度占2025年度经审计净资产45.40%[2] - 截至目前担保余额29357.76万元（3.2亿港币）[5] 上海三旗情况 - 注册资本5000万人民币[5] - 2025年底总资产70103.52万元[7] - 2025年底净资产31307.32万元[7] - 2025年度营收71242.96万元[7] - 2025年度净利润 - 1215.99万元[7] 其他 - 公司不存在逾期及涉诉对外担保情形[11]

公司注销情况 - 武汉英卡锐驰和成都索菱车联网完成注销登记[2] - 武汉英卡锐驰注册资本417万元，2018 - 08 - 30成立[3] - 成都索菱车联网注册资本2000万元，2025 - 02 - 12成立[5] 注销原因及影响 - 基于经营战略发展需要，优化管理、整合资源、降本增效[5] - 注销不产生重大不利影响，不损害公司及股东权益[5] 相关证明及日期 - 取得成都《登记通知书》，武汉注销证明资料[2] - 公告日期为2026年3月24日[8]