公司治理调整 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过高级管理人员职务调整议案 [2] - 职务调整涉及部分高级管理人员 [2] - 相关决议于8月13日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理调整 - 深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月12日召开 全体6名董事出席并通过投票表决 [1] - 会议审议通过部分高级管理人员职务调整议案 投票结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 白新平 于英俊 易建国 向明四人不再担任公司副总裁职务 但继续留任其他管理岗位 具体分工将根据公司工作需要安排 [2] 战略优化目标 - 本次高管职务调整旨在加强公司治理 优化运营效率和管理水平 以增强核心竞争力 [2] - 调整基于公司业务规划和工作需要 目标为建立敏捷组织以应对不确定时期的发展需求 [2]

人事变动 - 2025年8月12日公司审议通过部分高管职务调整议案[1] - 白新平等四人不再担任副总裁，继续任其他管理岗位[1] 股份情况 - 白新平持股140万股，70万股未解除限售[2] - 于英俊持股70万股，35万股未解除限售[2] - 易建国持股8万股，28万份股票期权未行权[2] - 向明持股54万股[2] 公告信息 - 公告于2025年8月14日发布[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月7日发出，8月12日举行[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案审议 - 以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》[2] 人员变动 - 白新平、于英俊、易建国、向明不再担任公司副总裁职务[2]

关于回购注销限制性股票的公告 - 公司于2025年7月16日和8月12日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 因1名激励对象离职不符合激励资格，公司将回购注销其已获授但未解除限售的40万股限制性股票 [1] - 回购注销完成后公司总股本将减少40万股，并将依法履行注册资本变更程序 [2] - 公司通知债权人可在公告之日起45日内要求清偿债务或提供担保，逾期将按法定程序继续实施回购注销 [2] 2025年第一次临时股东大会情况 - 会议于2025年8月12日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为上海市松江区沪松公路2033号5号楼 [5][6] - 出席会议股东共404人，代表有效表决权股份324,525,483股，占公司有表决权股份总数的37.6233% [8] - 其中现场出席股东4人代表195,047,796股(22.6125%)，网络投票股东400人代表129,477,687股(15.0108%) [8] 议案表决结果 - 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》获99.7725%同意票通过，中小股东同意票占比97.9369% [11] - 《关于回购注销限制性股票的议案》获99.8681%同意票通过，中小股东同意票占比98.8035% [12][13] - 两项议案反对票占比均低于0.2%，弃权票占比均低于0.05% [11][12][13] 法律意见 - 上海申浩律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [10][13]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月12日14时在上海松江区沪松公路2033号5号楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长盛家方主持 [1] - 召集方为公司董事会 符合公司法及深交所上市规则等法规要求 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东总数404人 代表有效表决权股份324,525,483股 [2] - 占公司有表决权股份总数的37.6233% [2] - 现场参会股东4人 网络参会股东400人 [2] - 公司董事、监事及高管列席会议 [2] - 上海申浩律师事务所派律师现场见证并出具法律意见书 [2] 议案表决结果 - 议案一表决通过：同意股323,787,283股 占比99.7725% [2] - 反对股603,800股 占比0.1861% 弃权股134,400股 占比0.0414% [2] - 中小股东表决：同意股35,042,530股 占比97.9369% [3] - 议案二表决通过：同意股324,097,383股 占比99.8681% [3] - 该议案获出席股东大会表决权2/3以上通过 [3] - 中小股东对议案二同意股35,352,630股 占比98.8035% [3] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序符合公司法及证券法规定 [3] - 出席人员及召集人资格合法有效 [3] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [3]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年7月股东大会审议通过回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 因1名激励对象离职不符合激励资格 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票40万股 [1] - 回购注销完成后公司总股本将减少40万股 并将依法履行注册资本变更程序 [2] 债权人通知程序 - 公司根据《公司法》及深交所监管指南要求通知债权人相关回购注销事宜 [2] - 债权人需自公告之日起45日内凭有效文件要求清偿债务或提供相应担保 [2] - 若债权人未在规定期限内行使权利 公司将按法定程序继续实施回购注销 [2]

公司治理决议 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》[2] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》[2]

会议决策 - 2025年7、8月分别召开第五届董事会二十一次会议和第一次临时股东大会[3] - 会议审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[3] 回购情况 - 1名激励对象离职，公司将回购注销其40万股限制性股票[3] - 回购后总股本减少40万股，将披露完成公告并变更注册资本[3] 债权人权益 - 债权人自8月13日公告起45日内可要求清偿债务或担保[4][6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会8月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室[3] 股东情况 - 出席会议股东404人，代表324,525,483股，占比37.6233%[5] 议案表决 - 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》同意323,787,283股，占比99.7725%[8] - 《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》同意324,097,383股，占比99.8681%[9] 中小股东表决 - 中小股东对委托理财议案同意35,042,530股，占比97.9369%[8] - 中小股东对回购注销议案同意35,352,630股，占比98.8035%[9] 会议合法性 - 上海申浩律师事务所认为本次股东大会程序及结果合法有效[11]