证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-019 权人对公司与全资子公司广东索菱的重整申请。2021 年 11 月 27 日，深圳中院 批准索菱股份重整计划。根据重整计划，公司对索菱股份以及广东索菱的债务进 行了清偿。 近期，公司通过向相关银行核实及查询国家企业信用信息公示系统，截止目 前，公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态。另外根据惠州仲恺高新技 术产业开发区自然资源综合事务中心出具的《不动产登记结果》，目前该不动产 （厂房、土地）无抵押、无查封。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于子公司股权解除冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产解 除查封进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、子公司股权冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产抵押查封情况 2018 年底，受诉讼事项影响，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公 司"）持有的子公司股权被轮候冻结，详见公司分别于 2018 年 11 月 14 日、2020 年 6 月 13 日、2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司持有的部分子 公司股权被 ...

（二）2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （四）2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 二、资质条件 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-021 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）。 会议召开方式：网络互动方式。 二、出席人员 公司董事长盛家方先生、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-013 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）预计为 全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）的银行等金融机构信贷业 务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上 市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 69.99%。请投资者充分关注担保风险。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对 外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下， 无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 二、对外担 ...

业绩总结 - 2024年度核销无法支付应付款项1625.25万元计入营业外收入[2] - 本次核销增加2024年度利润1625.25万元[2] 其他 - 梳理出66笔合计1585.68万元应付款超三年未被主张权利[1] - 1笔39.57万元应付款关联公司起诉但诉讼时效已届满[1] - 事项已通过审计会及董事会审议，尚需股东大会通过[3]

2024 年 10 月 29 日 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2024年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议7次，会议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第九次会议 | 2024 年 3 月 22 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 ...

授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授信项目含流动资金借款等[1] 额度使用 - 额度有效期至下一年度股东大会决议日，可循环使用[2] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 授权事项 - 董事会提请授权董事长确定授信机构等[4]

| 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | 住来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金在米 | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 글 | 在来说会会领 | 往来累计发生金额 往来资金的利息 (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | (经营性往来非 经营性往来) | | | 降智景实业发展有限公司 | | 其他应收款 | | 64. 89 | | | 64. 89 | | 经营性往来 | | | | | | 685. 70 | 3, 623, 99 | | 3, 780, 59 | 529. 10 | | | | 上市公司的子 | 东索菱电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5, 792. 94 | | | | 5,792.94 | | 经营性往来 | | 公司及其附属 武汉英卡科技有限公司 | | 全资子公司 | 应收账 ...

审计信息 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年03月18日[3] - 审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），报告文号尤振审字[2025]第0092号[3] 业绩数据 - 2024年年度营业收入139,783.58万元，2023年为125,988.15万元，持续增长[8] - 2024年营业总收入13.98亿元，2023年为12.60亿元，同比增长10.95%[29] - 2024年营业总成本13.45亿元，2023年为12.13亿元，同比增长10.95%[29] - 2024年净利润5895.70万元，2023年为3171.46万元，同比增长86.21%[30] - 2024年归属于母公司股东的净利润6006.76万元，2023年为3259.98万元，同比增长84.26%[30] - 2024年综合收益总额6885.18万元，2023年为2445.42万元，同比增长181.56%[31] - 2024年基本每股收益0.0708元，2023年为0.0386元，同比增长83.42%[31] - 2024年稀释每股收益0.0706元，2023年为0.0386元，同比增长83.01%[31] 资产负债数据 - 公司资产总计期末余额11.58亿元，期初余额12.81亿元，较期初下降9.59%[22] - 流动资产合计期末余额6.97亿元，期初余额9.16亿元，较期初下降23.96%[21] - 非流动资产合计期末余额4.62亿元，期初余额3.65亿元，较期初增长26.42%[22] - 负债合计期末余额3.52亿元，期初余额5.78亿元，较期初下降39.93%[23] - 所有者权益合计期末余额8.07亿元，期初余额7.04亿元，较期初增长14.69%[23] - 母公司资产总计期末余额13.30亿元，期初余额13.61亿元，较期初下降2.26%[26] - 母公司流动资产合计期末余额7.65亿元，期初余额8.16亿元，较期初下降6.21%[26] - 母公司非流动资产合计期末余额5.65亿元，期初余额5.45亿元，较期初增长3.66%[26] - 母公司负债合计期末余额1.02亿元，期初余额1.49亿元，较期初下降31.60%[27] - 母公司所有者权益合计期末余额12.28亿元，期初余额12.12亿元，较期初增长1.36%[27] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计16.51亿元，2023年为14.67亿元，同比增长12.52%[36] - 2024年经营活动现金流出小计16.34亿元，2023年为12.71亿元，同比增长28.54%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1761.29万元，2023年为1.95亿元，同比下降90.97%[36] - 2024年投资活动现金流入小计16.25亿元，2023年为7.34亿元，同比增长121.30%[36] - 2024年投资活动现金流出小计17.56亿元，2023年为7.69亿元，同比增长128.33%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，2023年为 - 3491.04万元，同比下降274.70%[38] - 2024年筹资活动现金流入小计1482.95万元，2023年为3171.28万元，同比下降53.24%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计451.69万元，2023年为257.51万元，同比增长75.39%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1031.26万元，2023年为2913.76万元，同比下降64.60%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 9505.96万元，2023年为1.90亿元，同比下降150.00%[38] 股本变动 - 2023年，股票期权行权新增股本311.185万股，授予限制性股票新增股本662万股[74] - 2024年，股票期权行权新增股本255.5523万股，授予限制性股票新增股本194万股，回购注销29.5万股限制性股票[74][75] 公司基本信息 - 公司于2010年10月22日经核准成立，注册地址为深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02，办公地址为B栋3507[61][62][63] - 公司控股股东为中山乐兴企业管理咨询有限公司，实际控制人为许培锋，法定代表人为盛家方[64][65] 财务报表相关 - 本财务报表于2025年3月18日经公司董事会决议批准报出[78] - 财务报表反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[84] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[85] - 公司营业周期为12个月[86] - 公司采用人民币为记账本位币[87] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[91] - 金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[108] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出成本按加权平均法核算[142] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%；机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 31.67%；运输设备、电子设备、其他折旧年限均为5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[159]

业绩数据 - 2024年总营收13.9783578994亿元，同比涨10.95%[3] - 2024年净利润6006.761466万元，同比增84.26%[3] - 2024年末总资产11.5840623766亿元[3] - 2024年末负债3.5153415991亿元[3] - 2024年末所有者权益8.1098985438亿元，同比增15.00%[3] 业务发展 - 以“智能网联”打造生态圈[2] - 车载网联业务获新项目定点[2] - 部署5G等平台开发项目[3] 未来规划 - 稳固海外市场，拓展国内战略客户[5] - 2025年优化业务结构，提升运营水平[7]