股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月9日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月3日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案，议案7须三分之二以上通过[4][5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月7 - 8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 股东参会登记表需于2025年4月8日16:30前送达[21] 投票信息 - 网络投票代码为"362766"，简称"索菱投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议联系人徐海霞，电话0755 - 28022655，传真0755 - 28022955[9] - 会议地点为上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室[3] - 全部议案对中小投资者表决结果单独计票披露[6]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-007 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现 金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-006 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报 告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会 审议。 （二）监事会审议情况 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-010 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,067,614.66 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 2,670,358,383.12 元 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002766，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为盛家方[14] - 上市以来公司注册地址共发生3次变更[14] - 董事会秘书为蔡新辉，证券事务代表为徐海霞[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司所处行业为汽车智能化及物联网领域[30] - 公司愿景是成为领先的智能网联生态合作伙伴，使命是创新让出行更安全、更智能[93] 公司股权与控股股东信息 - 2019年12月25日前公司控股股东、实际控制人为肖行亦先生，之后中山乐兴成为公司控股股东、许培锋先生成为实际控制人[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.98亿元，较2023年增长10.95%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6006.76万元，较2023年增长84.26%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1761.29万元，较2023年减少90.98%[19] - 2024年末总资产11.58亿元，较2023年末减少9.60%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.11亿元，较2023年末增长15.00%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.12亿、3.33亿、3.87亿、3.65亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1017.54万元，2023年为 - 90.74万元，2022年为777.91万元[26] - 2024年公司总营业收入13.98亿元，同比上涨10.95%；归属于上市公司股东的净利润6006.76万元，同比增长84.26%；截至2024年12月31日，总资产11.58亿元，负债合计3.52亿元，归属于母公司的所有者权益8.11亿元，同比增长15.00%[56] - 2024年销售费用为4719.796357万美元，同比增长7.44%[70] - 2024年管理费用为1.2624817844亿美元，同比增长5.62%[70] - 2024年财务费用为 - 1674.76961万美元，同比增长209.14%，原因是汇兑及外币存款利息增加[70] - 2024年研发费用为8921.568734万美元，同比增长18.08%[70] - 2024年研发投入金额135,703,526.10元，较2023年的88,828,474.59元增长52.77%；研发投入占比9.71%，较2023年的7.05%增加2.66%[74] - 2024年研发投入资本化金额46,487,838.76元，较2023年的13,272,267.34元增长250.26%；资本化研发投入占比34.26%，较2023年的14.94%增加19.32%[74] - 2024年经营活动现金流入1,651,290,081.70元，同比增长12.59%；现金流出1,633,677,213.03元，同比增长28.49%；现金流量净额17,612,868.67元，同比下降90.98%[76] - 2024年投资活动现金流入1,625,101,621.85元，同比增长121.52%；现金流出1,755,910,116.66元，同比增长128.48%；现金流量净额-130,808,494.81元，同比下降274.70%[76] - 2024年筹资活动现金流入14,829,486.81元，同比下降53.24%；现金流出4,516,902.83元，同比增长75.40%；现金流量净额10,312,583.98元，同比下降64.61%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额-95,059,612.44元，同比下降150.15%[76] - 2024年投资收益9,724,214.67元，占利润总额比例15.14%；资产减值-1,102,141.02元，占比-1.72%；营业外收入20,122,731.36元，占比31.34%；营业外支出29,051,599.74元，占比45.24%[78] - 2024年末货币资金262,513,829.53元，占总资产比例22.66%，较年初下降7.85%；应收账款126,523,973.24元，占比10.92%，较年初下降3.44%；存货138,885,266.82元，占比11.99%，较年初下降3.57%[80] - 2024年末使用权资产33,373,752.88元，占总资产比例2.88%，较年初增加2.59%；合同负债12,467,011.08元，占比1.08%，较年初下降8.21%；租赁负债29,535,011.07元，占比2.55%，较年初增加2.44%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车电子营业收入13.69亿元，占比97.92%，同比增长12.29%；消费电子营业收入2908.42万元，占比2.08%，同比下降28.99%[57] - 2024年智能舱驾营业收入13.24亿元，占比94.70%，同比增长16.36%；智能网联营业收入2908.42万元，占比2.08%，同比下降28.99%；V2X及其他营业收入4493.40万元，占比3.22%，同比下降44.70%[57] - 2024年国内营业收入3.46亿元，占比24.76%，同比下降22.74%；国外营业收入10.52亿元，占比75.24%，同比增长29.54%[57] - 2024年汽车电子营业成本10.73亿元，毛利率21.58%，营业成本同比增长13.60%，毛利率同比下降0.90%；消费电子营业成本2044.21万元，毛利率29.71%，营业成本同比下降30.92%，毛利率同比增长1.95%[58] - 2024年智能舱驾营业成本10.41亿元，毛利率21.39%，营业成本同比增长19.01%，毛利率同比下降1.75%；智能网联营业成本2044.21万元，毛利率29.71%，营业成本同比下降30.92%，毛利率同比增长1.95%；V2X及其他营业成本3274.54万元，毛利率27.13%，营业成本同比下降53.52%，毛利率同比增长13.83%[58][60] - 2024年国内营业成本2.54亿元，毛利率26.64%，营业成本同比下降23.00%，毛利率同比增长0.25%；国外营业成本8.40亿元，毛利率20.14%，营业成本同比增长30.28%，毛利率同比下降0.45%[60] - 2024年汽车电子销售量120.35万台，同比增长4.97%；生产量122.75万台，同比增长12.99%；库存量7.64万台，同比增长45.73%；消费电子销售量9.65万台，同比下降16.99%；生产量11.11万台，同比下降4.74%；库存量1.50万台，同比增长3709.64%[61] - 2024年汽车电子原材料、人工、加工费等金额为10.7340911623亿美元，占营业成本比重98.13%，同比增长13.60%；消费电子该类金额为2044.21075万美元，占比1.87%，同比减少30.92%[66] 公司业务与产品信息 - 公司上市以来主营业务无变更[18] - 公司聚焦汽车智能化及物联网通信两大领域开展核心业务[33] - 拳头产品包括智能网联终端、4G Redcap MIFI/Dongle等[36] - 新兴产品有智能网联5G终端及系列产品、电子后视镜等[36][37] - 培育产品包含智能网联5G产品、舱驾一体域控产品等[38] - 公司具有20多年汽车智能化系统研发等经验，多项技术处于国内行业领先地位[40] - 公司建立符合多项国际标准的管理体系，软件团队通过CMMI能力成熟度三级认证[48] - 公司与主机厂、Tier 1、芯片公司建立战略合作伙伴关系[50] - 公司在惠州、西安、武汉、上海设有四大研发中心，共有研发人员290人[52] - 公司拥有建筑面积超5万平米的产业化基地，年生产和销售能力超150万台[52] - 公司拥有国家级ISO/IEC 17025实验中心，占地2000余平方米，有75大项实验能力，覆盖车载影音产品98%以上实验项目[52] - 5G MIFI - 1产品2025年4月量产，已通过AT&T运营商AQT测试[71] - 4G MIFI产品2025年5月量产，成本达到预期[71] - 5G MIFI - 2产品2025年6月量产，国内首款redcap MIFI，同步推广至欧洲和印度[71] - 4G Tbox产品2025年6月量产，同步推广至其它车厂和车型[71] - 行车记录仪产品2026年3月量产，为日本市场创新型产品[71] - 重卡SAAS平台预计2025年进入推广，2026年产生收益[72] - 公司已圆满达成海外客户订单交付，在海外客户群体中显著提升品牌影响力[71] 公司客户与供应商信息 - 公司前五名客户合计销售金额为12.8199816246亿美元，占年度销售总额比例91.71%，关联方销售额占比2.02%[67] - 公司第一大客户Mitsubishi Heavy Industries Machine销售额为9.5953496272亿美元，占年度销售总额比例68.64%[67] - 公司前五名供应商合计采购金额为3.8746441573亿美元，占年度采购总额比例38.81%，关联方采购额占比0.00%[68] - 公司第一大供应商采购额为1.0425521981亿美元，占年度采购总额比例10.44%[68] 公司研发人员信息 - 2024年研发人员数量为290人，较2023年的272人增长6.62%，占比41.08%，较2023年的40.06%提升1.02%[73] - 2024年研发人员中本科186人，较2023年的169人增长10.06%；硕士57人，较2023年的39人增长46.15%；本科以下47人，较2023年的64人下降26.56%[73] - 2024年研发人员中30岁以下62人，较2023年的63人下降1.59%；30 - 40岁165人，较2023年的161人增长2.48%；40岁以上63人，较2023年的48人增长31.25%[73] 公司分红与股本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司子公司信息 - 广东索菱电子科技有限公司注册资本2500万元，总资产29543462.81元，净资产 - 31151394.89元，营业收入25813706.76元，营业利润8893889.62元，净利润17384982.83元[92] - 上海航盛实业有限公司注册资本5000万元，总资产107154719.31元，净资产32633887.89元，营业收入101045344.94元，营业利润11138518.80元，净利润13380979.20元[92] - 上海三旗通信科技有限公司注册资本5000万元，总资产693363993.43元，净资产468512707.48元，营业收入1290178937.94元，营业利润93847667.27元，净利润93691233.62元[92] 公司战略与策略信息 - 公司核心举措包括稳固海外市场、加大研发投入、提升运营效率[93] - 市场推广策略坚持国内外并重，国内强调差异化，国外强调价值竞争[95] - 成本控制策略从研发、效率、交付、供应链、质量管控、客户信用评估等多方面入手[96] 公司风险信息 - 公司面临汽车行业依赖、市场竞争、核心技术人员流失、知识产权纠纷、运营不及预期等风险[97][98][99][101][102] 公司投资者沟通与股东大会信息 - 2024年4月25日公司通过网络平台与投资者就公司治理等问题进行沟通[103] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为34.56%，于2024年4月16日召开[118] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.71%，于2024年8月12日召开[118] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.64%，于2024年10月15日召开[118] 公司治理信息 - 报告期内公司治理实际状况基本符合中国证监会有关规范性文件要求[106] - 公司有独立董事两名，占全体董事的三分之一[107] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[110] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立[111] - 公司建立并完善绩效考核标准和激励约束机制，高管薪酬与公司业绩指标挂钩[108] - 公司严格按规定

股份拍卖 - 肖行亦57,721,990股无限售流通股将司法拍卖，占总股本6.70%[3] - 2025年4 - 5月分四次拍卖[4] 股份情况 - 截至公告日，肖行亦持股95,644,030股，占总股本11.10%[10] - 质押95,221,990股，占其所持99.56%[10] - 司法冻结和轮候冻结均为100%[10] 拍卖影响 - 若过户成功，肖行亦持股降至37,922,040股，比例降至4.40%[10] - 受让方六个月内不得减持[10] - 拍卖结果不确定[3][11]

审计机构相关 - 2024年公司董事会和股东大会审议通过续聘尤尼泰振青[1] - 尤尼泰振青委派张洁接替杨继明为项目质量控制复核人[1] 人员情况 - 张洁2012年成注会，2021年起在尤尼泰振青执业[3] - 张洁近三年签或复核26家公司审计报告[3] - 张洁无违规违纪，符合独立性要求[4] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5] 备查文件 - 备查文件为《关于项目质量控制复核人变更告知函》[6]

市场扩张 - 公司全资子公司无锡索菱在成都设全资子公司成都索菱[2] - 成都索菱注册资本2000万元，无锡索菱持股100%[2][3] 其他信息 - 成都索菱2025年2月12日成立，法定代表人苏志宏[3] - 注册地址为成都未来科技城，资金源于无锡索菱自有[4][5] - 新公司纳入合并报表，公告日期2025年2月14日[5][7]

监管问题 - 2025年收到深圳证监局两份《警示函》[1] - 2020年公告《债务处置协议》，2023年才披露补充协议[1] - 2023年年度报告未完整披露关联方应收往来情况[2] 责任与应对 - 时任董事长盛家方对信息披露问题负主要责任[3] - 公司将吸取教训提高信息披露质量[4] 后续权利 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2][3] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2][3] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营[4]

减持计划 - 高新投集团原计划2024年10月9日至2025年1月8日减持不超25,728,012股，不超总股本3%[1] 实际减持情况 - 截至2025年1月8日，实际减持7,815,000股，占总股本0.9069%[2] - 减持方式为集中竞价，期间为2024年11月6日至12月20日[2] - 减持均价6.26元/股，价格区间6.01 - 6.77元/股[2][5] 持股变化 - 减持前持股101,511,957股，占总股本11.98%[9] - 减持后持股93,696,957股，占总股本10.87%[9] 其他说明 - 减持遵守规定，未超计划数量[7] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[7]