股权激励计划调整 - 公司注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权 [1] - 注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年激励计划相关规定 [1] 2022年激励计划预留授予部分进展 - 预留授予部分第二个解除限售期及行权期条件已达成 [2] - 2名激励对象可解除限售限制性股票18万股 [2] - 1名激励对象可行权股票期权7.5万份 [2] 2023年激励计划首次授予部分进展 - 首次授予部分第一个解除限售期及行权期条件已达成 [4] - 14名激励对象可解除限售限制性股票320万股 [4] - 4名激励对象可行权股票期权45万份 [4]

高管变动 - 公司总裁白新平辞职，仍担任其他职务，持有公司股票1,400,000股（占总股本0.16%），其中1,400,000股为未解除限售的限制性股票 [1] - 董事长盛家方提名并接任总裁职务，任期至本届董事会届满 [1][2] - 白新平被聘任为公司副总裁，任期至本届董事会届满 [2] 新任高管背景 - 盛家方持有公司股票1,800,400股（其中540,000股为未解除限售的限制性股票），2025年因信息披露不及时被深圳证监局出具警示函 [3] - 盛家方历任多家企业高管职务，包括建华建材集团财务总监、索菱股份总裁等，现任公司董事长及多家关联公司董事 [3] - 白新平未受过监管处罚，符合高管任职资格，不属于失信被执行人 [4][5] 公司治理 - 高管变更不影响公司正常经营管理活动 [2] - 公司强调董事及高管将继续勤勉尽责，确保公司规范运作和稳定发展 [2]

激励计划时间线 - 2023年10月20日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年11月7日股东大会批准激励计划[4] - 2024年9月25日审议授予预留及回购注销部分限制性股票议案[5] 股票期权注销 - 注销3名离职激励对象65万份未行权股票期权[6][7] - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[8]

激励计划概况 - 本次符合限制性股票解除限售和股票期权行权条件的激励对象共18人，前者14人，后者4人[2] - 公司拟首次授予激励对象855.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额84,927.78万股的1.01%[4] - 公司拟首次授予激励对象185.00万份股票期权，约占草案公告时公司股本总额84,927.78万股的0.22%[5] - 限制性股票授予价格为2.60元/股，股票期权行权价格为5.19元/份[7] - 本激励计划有效期最长不超过52个月[7] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%[7] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%[8] 业绩目标 - 2024年营业收入以2022年为基数增长率不低于40%，2025年不低于65%[9] - 2024年和2025年净利润不得低于2023年且不得为负[9] 时间节点 - 2023年10月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年11月7日，股东大会批准激励计划[13] - 2023年11月22日，股票期权首次授予日[16] - 2023年12月29日，首次授予部分限制性股票上市日[16] - 2024年9月25日，董事会和监事会审议授予预留部分及回购注销部分限制性股票议案[14] - 2025年6月17日，董事会和监事会审议注销部分股票期权及首次授予部分第一个解除限售/行权期相关议案[14] 2024年业绩 - 2024年营业收入（剔除关联交易后）为1,369,524,616.13元[17] - 2024年营业收入以2022年为基数，增长率为82.54%，金额达750246731.56元[18] - 2024年净利润为60067614.66元[18] 人员情况 - 首次授予限制性股票的16名激励对象中，2名离职，公司回购注销其未解除限售股票；14名合格，可解除限售比例100%[18] - 首次授予股票期权的激励对象中，3名离职，公司注销其65万份未行权股票期权；4名合格，可行权比例100%[18][30] 解除限售与行权 - 本次符合解除限售条件的14人可解除限售限制性股票320万股，占总股本0.37%[21] - 白新平可解除限售70万股，占获授数量50%，占总股本0.08%；于英俊可解除35万股，占获授数量50%，占总股本0.04%；核心管理人员可解除215万股，占获授数量50%，占总股本0.25%[22] - 本次4名激励对象可行权股票期权45万份，占总股本0.05%[24] - 行权价格为5.19元/份，行权方式为自主行权，股票来源为定向发行A股普通股[25][26][27] - 首次授予股票期权第一个行权期实际行权期限至2026年3月20日，可行权日为交易日且有禁止行权期间[27][28] 其他 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变，行权期结束后股权分布仍具上市条件[31] - 本次行权募集资金存于公司行权专户用于补充流动资金，激励对象个人所得税自行承担由公司代扣代缴[34] - 参与激励的董事、高管在公告日前6个月无买卖公司股票情况[35] - 本次解除限售和行权已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[37] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期和行权期条件已成就，相关事项合规[38] - 备查文件包含《第五届董事会第二十次会议决议》[39] - 备查文件包含《第五届监事会第十八次会议决议》[39] - 备查文件包含法律意见书[40] - 备查文件包含独立财务顾问报告[40]

激励对象与数量 - 本次符合解除限售或行权资格的激励对象共3人，2人符合限制性股票解除限售条件，1人符合股票期权行权条件[2] - 限制性股票可解除限售数量为18.00万股[4] - 股票期权可行权数量为7.50万份，行权价格为4.25元/份[4] 拟授予情况 - 公司拟授予限制性股票430.00万股，占股本总额0.51%，首次授予370.00万股，预留60.00万股[5] - 公司拟授予股票期权1,170.00万份，约占股本总额1.39%，首次授予1,145.00万份，预留25.00万份[6] 授予价格与比例 - 限制性股票授予价格为2.13元/股，股票期权行权价格为4.25元/份[7][8] - 限制性股票各解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] - 股票期权各行权期比例分别为40%、30%、30%[10] 业绩考核目标 - 以2021年度营业收入为基数，2022年度增长率不低于5%，2023年度不低于25%，2024年度不低于45%[9][11] 时间节点 - 2022年5月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月8 - 17日公司官网公示激励对象名单，监事会未收到异议[13][14] - 2022年5月24日股东大会批准激励计划[14] - 2022年7月15日首次授予部分限制性股票上市，7月13日首次授予部分股票期权登记完成[15] - 2023年5月29日预留授予部分限制性股票上市，5月24日预留授予部分股票期权登记完成[16] - 2024年5月31日董事会和监事会审议通过预留授予部分第一个解除限售/行权条件成就议案[17] - 2024年7月26日董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就议案[18] - 2024年9月25日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] - 2025年6月17日董事会和监事会审议通过预留授予部分第二个解除限售/行权条件成就议案[18] 业绩情况 - 2023年度营业收入为12.5988154512亿元，较2021年增长率为65.35%[21] - 2023年度营业收入增长率不低于25%，公司层面业绩考核达标[21] 个人考核 - 2名限制性股票激励对象2023年度个人绩效考核合格，解除限售比例为100%[21] - 1名股票期权激励对象2023年度个人绩效考核合格，行权比例为100%[21] 本次行权相关 - 本次符合解除限售条件的激励对象2人，可解除限售的限制性股票数量18.00万股，占总股本0.02%[23] - 本次符合行权条件的激励对象1人，可行权的股票期权为7.50万份，占总股本0.01%[24] - 股票期权行权价格为4.25元/份，行权方式为自主行权[24] - 预留授予股票期权第二个行权期实际行权期限至2026年4月2日[24] - 本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金[26] 监事会意见 - 监事会认为激励计划预留授予部分第二个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已成就[27]

激励计划时间节点 - 2022年5月5日董事会、监事会审议激励计划相关议案[12] - 2022年5月7日公告激励计划首次授予激励对象名单[13] - 2022年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年3月28日董事会、监事会审议预留授予相关议案[14] - 2023年7月14日审议首次授予部分第一个解除限售期和行权期相关议案[15][10] - 2024年5月31日审议预留授予部分第一个解除限售期和行权期相关议案[16][17] - 2024年7月26日审议首次授予部分第二个解除限售期和行权期相关议案[17] - 2024年9月25日审议回购注销部分限制性股票议案[18] - 2025年6月17日审议预留授予部分第二个解除限售期和行权期相关议案[18] 激励计划数据 - 预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30.00%[21] - 2023年公司营业收入为1,259,881,545.1元，较2021年增长率为65.35%[23] - 2名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“合格”，解除限售比例为100%[23] - 本次可解除限售激励对象为2人，可解除限售限制性股票数量为18万股，占比30%[25] - 预留授予股票期权1名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“合格”，行权比例为100%[28] - 本次符合可行权条件激励对象人数为1人，可行权股票期权数量为7.5万份，行权价格为4.25元/份[30] - 核心管理人员获授股票期权数量为25万份，本次可行权数量为7.5万份，占比30%[31]

业绩数据 - 2024年剔除关联交易后营业收入为13.6952461613亿元，较2022年增长率为82.54%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6006.761466万元，不低于2023年水平且为正[15] 激励计划 - 2023年10 - 11月完成激励计划相关议案审议、公示、股东大会批准等流程[10][11] - 2024年9月通过授予预留部分及回购注销部分限制性股票议案[12] - 首次授予限制性股票上市日为2023年12月29日，股票期权首次授予日为2023年11月22日[14] 激励对象情况 - 16名首次授予限制性股票激励对象中2名离职，14名在职人员个人层面解除限售比例为100%[16] - 7名首次授予股票期权激励对象中3名离职，4名在职人员可行权股票期权为45万份，占总股本0.05%[16][20] - 本次符合解除限售条件的激励对象共14人，可解除限售限制性股票数量320万股，占总股本0.37%[17] 股票期权 - 股票期权行权价格为5.19元/份，行权方式为自主行权[21][22] - 股票期权行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[23] - 首次授予股票期权第一个行权期实际行权期限至2026年3月20日[23] 人员行权情况 - 副总裁易建国本次可行权10万份，占获授数量比例50%，占目前总股本比例0.01%[25] - 核心管理及技术（业务）骨干人员本次可行权35万份，占获授数量比例50%，占目前总股本比例0.04%[25] 其他 - 3名激励对象因离职等原因注销已获授但尚未行权的全部股票期权65万份[26] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权所募集资金用于补充流动资金[26][29]

激励计划时间线 - 2022年5月5日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年5月24日实施激励计划获批准[11] - 2022年7月15日首次授予部分限制性股票上市[12] - 2023年5月29日预留授予部分限制性股票上市[13] 业绩数据 - 2023年公司营收1259881545.12元，较2021年增长率为65.35%[17] - 公司层面2023年度营收增长率不低于25%达标[17] 激励解除与行权 - 2024 - 2025年多次审议通过解除限售及行权期条件成就议案[14][15] - 2023年度激励对象个人绩效考核“合格”，解除限售和行权比例100%[18] - 本次2人可解除限售18.00万股，占总股本0.02%[19] - 本次1人可行权7.50万份，占总股本0.01%，行权价4.25元/份[21] 其他 - 本次行权资金存于专户补充流动资金[23] - 索菱股份预留授予部分二期限售及行权条件已成就[24]

人事变动 - 2025年6月17日白新平申请辞去总裁职务，仍任其他职务，后被聘为副总裁[1][2] - 2025年6月17日盛家方被聘任为公司总经理（总裁）[2] 持股情况 - 白新平持有140万股，占总股本0.16%，均为未解除限售股[1] - 盛家方持有180.04万股，其中54万股未解除限售[4] 监管情况 - 盛家方2025年因信息披露不及时受深圳证监局警示函[4]

激励对象股权处理 - 注销3名激励对象65.00万份已授予但未行权股票期权[2] - 为2名激励对象办2022年预留授予部分二解限，可解限18.00万股[4] - 为1名激励对象办2022年预留授予部分二行权，可行权7.50万份[4] - 为14名激励对象办2023年首授部分一解限，可解限320.00万股[5] - 为4名激励对象办2023年首授部分一行权，可行权45.00万份[5]