证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-072 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-068 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章 程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更 登记及章程备案的具体事宜。 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称深交所）搭建的互动易平台， 规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 法规以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指互动易平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的 投资者关系互动平台，具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资 者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定 性和风险。 第十条 不得迎合市场热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问 及对涉 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 公司董事会秘书负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行收集、 整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提下，公司其它 部门有义务配合董事会办公室进行相关工作。 第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后两个交易日内完成档 案的收集、整理、归档工作，归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、 准确。 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结 束后应当及时编制《投资者关系活动记录表》，并在深圳证券交易所互动易平台 刊载。 第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容： （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点； （二）投资者关系活动的交流内容； （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）； 投资者关系管理档案制度 第一条 为加强深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下 简 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满未连任、主动辞职、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。董事、高级管理 人员辞职应向公司提交书面辞职报告。除法律法规、其他规范性文件、《公司章 程》或本制度另有规定外，董事辞职的，自公司收到通知之日生效；高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规、其他规范性文件另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 职责： （一） ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会能 有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会成员由五名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名会计专业 人士）。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章总则 第一条 为进一步规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司")及其所属各全资子公司、控股子公司、分公司对外捐赠行为，加强 公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人用于与公司生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。包括现金捐赠 及非现金资产捐赠。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定。除定向帮扶对象外，公司对外捐赠应当通过依法成立 的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成 部门进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公 ...

第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 深圳市索菱实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用范围 第六条 公司及相关信息披露义 ...

第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）薪酬管理，建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事； （二）外部董事：未在公司担任实际职务的董事，指非公司员工担任的、不 在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）内部董事：在公司内部任职的董事，指公司员工担任并且在公司领取 薪酬的董事； （四）职工代表董事：指由公司职工代表大会选举产生的董事； 深圳市索菱实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （五）高级管理人员：指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 子公司可根据本制度规定制定其薪酬管理制度。 ...