回购注销情况 - 回购注销限制性股票29.5万股，占回购注销前总股本0.03%[2] - 回购4名离职员工限制性股票金额73.175万元，用自有资金[3] - 2022与2023年激励计划共注销29.5万股限制性股票[15] 股本变动 - 回购注销后总股本由862,035,401股减至861,740,401股[2] - 截至2024年10月31日，公司减少股本295,000元[16] - 有限售条件股份变动后为10,987,265股，占比1.28%[19] 时间节点 - 2022年5月5日审议激励计划相关议案[3] - 2022年7月15日首次授予部分限制性股票上市[7] - 2023年5月29日预留授予部分限制性股票上市[7] - 2023年10月20日审议2023年激励计划相关议案[10] - 2024年9月25日召开董事会和监事会会议[3] - 2024年10月15日股东大会通过回购注销议案[3]

减持情况 - 2024年11月6日至12月9日高新投减持7,515,000股，比例0.87%，均价6.25元/股[1][2] - 2024年9月7日公司披露减持计划，不超25,728,012股，占比3%[2] 持股情况 - 截至2024年12月9日，高新投及其一致行动人持股93,996,957股，占比10.9574%[2] - 较前次披露后累计变动比例达1.0245%[2] - 变动前高新投及其一致行动人持股101,511,957股，占比11.9819%[2]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-069 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、 控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事 项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股 份，证券代码：002766）于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20％以 ...

第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项 承担相关义务的其他主体。 深圳市索菱实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实性、 准确性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司证 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] 舆情处理流程 - 信息采集设在董事会办公室[7] - 知悉信息汇报董秘，重大舆情报工作组[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 制度经董事会审议通过实施，董事会有权修订[19]

深圳市索菱实业股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市索菱实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市索菱实业股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定《深圳市索菱实业股份有限公司自愿性信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关 法律法规、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 董事会 2024 年 11 月 22 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 11 月版）》 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 11 月 21 日召开了 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 ...

股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5][6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[7] 交易申报与披露 - 董监高买卖股票前至少18个交易日报送申报函[11] - 董事会秘书在计划交易时间前15个交易日反馈确认函[11] - 经确认可卖出股票，董事会秘书在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施，应在2个交易日内向深交所报告并公告[14] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[14] - 新上市公司董监高在申请股票初始登记时申报个人及近亲属身份信息[14] - 新任董监高在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[14] - 董监高股份变动应在事实发生之日起二个交易日内报告并公告[16] 股份锁定与额度计算 - 公司上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 每年第一个交易日，以董监高上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[19] - 计算可解锁额度出现小数时按四舍五入取整数位，账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[20] 违规处理 - 董监高违反规定，公司可给予警告、通报批评等处分[22] - 董监高违反规定买卖股票，公司视情节处分，造成损失依法追究责任[22] - 给公司造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[22] - 触犯国家法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[22] 办法相关 - 本办法由董事会负责制定、修改和解释[25] - 本办法自公司董事会审议通过之日生效实施[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年11月15日发出，11月21日举行[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 审议事项 - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 审议通过多项管理制度相关议案[3][4][5][6]

人事变动 - 2024年10月31日董事会秘书凌志云辞职[2] - 2024年11月21日聘任蔡新辉为董事会秘书[2] 蔡新辉信息 - 1988年生，硕士，有相关专业资格[8] - 曾任建华建材多地财务负责人[8] - 持有公司股份413,300股，12万为限售股[9] - 2021年7月因业绩预告被深交所通报批评[9]