预算编制 - 每年10月启动下年度预算编制工作[11] 目标任务 - 年度目标任务分解上半年目标完成率应达40%或以上[17] - 未按时提交目标任务分解材料的单位，本年度绩效考核扣1 - 5分[17] 预算执行 - 月度预算执行在财务月度结账日后开展，每月后20日内完成[18] - 月度累计完成率低于90%或高于110%的预算科目需分析差异原因[19] - 变动费用年初按年度预算额度80%管控释放，剩余20%经批准后再释放[19] 预算调整 - 半年度可启动预算回顾与调整程序[20] - 下属公司未完成年度经营指标前，原则上不增年度费用预算额度[21] - 预算调整类型有预算总额不变和费用预算总额调整[21] - 预算外支出原则上不予批准，急需时“一事一议”报集团管理层审批[21] 预算考核 - 预算考核遵循目标、奖惩、时效、分级原则[22] - 预算考核结果与各级责任部门绩效指标挂钩[23] - 集团总部对下属公司预算执行情况进行年度考核[23] 制度说明 - 本制度由公司财务管理中心负责解释及修订[25] - 本制度自2025年12月15日发布之日起实施[25][26]

财务组织架构 - 集团财务管理中心统筹财务工作，各公司财务部门服从管理[4] - 集团财务管理中心向集团管理层提供财务分析报告与决策支持[5] 预算管理 - 预算管理小组每月汇总各公司预算差异及原因上报[6] - 每年第四季度启动下年度预算编制工作[19] - 集团预算管理小组汇总各公司预算执行情况并调整[20] 核算管理 - 各公司执行集团核算标准，完成结账、对账盘点[10] - 各公司编制月度财务快报，集团2日内审核合并[12] - 集团核算管理小组牵头编制年度财务报告并披露[12] 税务管理 - 税务管理小组研究政策，制定筹划方案[6] - 各公司按要求准备资料，完成申报缴纳及汇算清缴[14][15] - 各公司建立“税务管理台账”，参加培训并上报分析报告[15][16] 内控管理 - 集团和各公司开展财务风险评估并上报[21] - 各公司财务部门自查风险，及时整改上报[22] 制度相关 - 制度由董事会批准生效，财务管理中心负责解释修订[24]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年12月15日以联签方式召开[2] - 会议应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[3] - 《财务管理制度》等四项制度表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

板块市场表现 - 12月15日，装修装饰板块整体微跌0.01%，表现略强于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，*ST建艺领跌 [1] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.16亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，其中游资净流入5117.83万元，散户净流入6520.53万元 [2]

新增累计诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼仲裁涉及总金额约为人民币8,273.09万元 [1] - 新增涉案金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.30% [1] - 其中涉案金额800万元以上的案件具体情况已列于附件统计表 [1] - 其他小额诉讼案件共87件，合计涉案金额约为人民币6,255.08万元，均为800万元以下案件 [4] 重大诉讼披露状态 - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况 [1] - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [2] 诉讼事项的潜在影响 - 相关案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [3] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应的会计处理 [3] - 公司表示将密切关注案件，积极采取措施维护公司合法权益并及时履行信息披露义务 [3]

诉讼情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼仲裁涉金额约8273.09万元，占净资产10.30%[1] - 800万以上案件2件，分别涉957.96万、1060.04万[6] - 800万以下小额诉讼87件，合计约6255.08万元[6] 其他说明 - 无单个涉金额占净资产10%以上且超千万元未披露案件[1] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[2] - 相关案件未结，对利润影响不确定[4]

市场表现 - 装修装饰板块在12月12日整体下跌0.4%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股*ST建艺领跌 [1] 资金流向 - 当日装修装饰板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.65亿元 [2] - 游资资金净流入3439.04万元，散户资金净流入1.31亿元 [2]

市场指数开盘表现 - 上证指数开盘下跌0.10%，报3869.41点 [1] - 深证成指开盘上涨0.21%，报13174.45点 [1] - 创业板指开盘上涨0.29%，报3172.73点 [1] 个股开盘涨跌分布 - 开盘共有2141只个股上涨，2372只个股下跌 [1] - 开盘涨停个股有8只，跌停个股有7只 [1] 强势连板个股表现 - *ST铖昌实现6个交易日内5次涨停 [1] - *ST宁科、华菱线缆、中利集团均实现2连板 [1] 昨日涨停股今日开盘表现 - 昨日收盘涨停个股中，华菱线缆、中利集团等4只今日开盘继续涨停 [1] - 昨日收盘涨停个股中，南都物业、东百集团、安妮股份今日低开，开盘跌幅分别为6.46%、6.17%、4.26% [1] 昨日跌停股今日开盘表现 - 昨日收盘跌停个股中，*ST亚太、*ST建艺等6只今日开盘继续跌停 [1] - 昨日收盘跌停个股中，ST嘉澳、凤竹纺织、中国武夷今日开盘上涨，涨幅分别为4.98%、1.85%、1.75% [1]

会议基本信息 - 公司于2025年12月3日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第十一次临时股东会 [3] - 现场会议于2025年12月3日15:00在深圳市福田区公司会议室召开 [3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月3日9:15至15:00 [3] - 会议由董事长石访先生主持，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4][15] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共计119人，代表股份4,032,420股，占公司有表决权股份总数的2.5262% [5] - 其中，通过现场投票的股东9人，代表股份638,160股，占比0.3998% [6] - 通过网络投票的股东110人，代表股份3,394,260股，占比2.1264% [7] - 出席的中小股东共计117人，代表股份3,259,600股，占比2.0421% [8] - 中小股东中，现场投票8人，代表股份128,160股，占比0.0803%；网络投票109人，代表股份3,131,440股，占比1.9618% [9][10] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》 [12] - 总表决情况：同意票3,906,920股，占出席有效表决权股份的96.8877%；反对票107,000股，占比2.6535%；弃权票18,500股，占比0.4588% [12] - 中小股东表决情况：同意票3,134,100股，占出席中小股东有效表决权股份的96.1498%；反对票107,000股，占比3.2826%；弃权票18,500股，占比0.5676% [13] - 该议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [14] 法律意见与文件 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书 [11][15] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、参与人员资格及表决结果均合法有效 [15] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [16]

股东会信息 - 2025年第十一次临时股东会现场会议12月3日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室[3] - 公告日期为2025年12月3日[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东119人，代表股份4,032,420股，占比2.5262%[5] - 关联交易议案总表决同意3,906,920股，占出席有效表决权股份总数96.8877%[6] 合规情况 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[8]