证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-068 1 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所 有应付费用。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公 司召开第四届董事会第五十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 三、公司董事会对该事项的意见 董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）聘 请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 为公司 2024 年度审计机构，北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告出具了带持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规章制定的要求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定性"的无 保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、非标准无保留意见涉及事项的详细情况 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，建艺集团 2024 年度发生净亏损 80,329.37 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，建艺集团流动 负债高于流动资产 200,449.83 万元。如财务报表附注二（二）所述，这些事项 或情况，连同财务报表附注二（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对建艺 集团持续经营能力产生 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77 元，公司实收股 本为 159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）以前年度累计亏损所致 2021 年至 2023 年，公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应 收账款计提信用减值损失，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为-1,159,444,966.59 元。 证券代码：002789 证券简称：建艺 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，认真履行职责，通过召开监事会、监事依法列席公司董事会会议 及股东大会等方式，对公司的决策程序、内部控制制度和信息披露事务管理制 度的建立和执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的 1 监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关 规定规范运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董 事会认真执行股东大会的决议，独立董事独立公正履行职责，董事、高级管理 人员执行职务时忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司 和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，恪尽职守，充分发挥监督职能，促进公司规范运作和健康 发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如 下： 会次届次 召开时间 议案 第四届监事会第二十 二次会议 2024 年 4 月 21 日 1、《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 第 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-063 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""公司"）续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、公司 2024 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年；该 事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-067 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应 出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达 全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第 四节、公司治理"的相关内容。 公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度 独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-060 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 | 最近三个会计年度累计 | 0.00 | | --- | --- | | 现金分红总额 （元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0.00 | | 回购注销总额 （元） | | | 最近三个会计年度平均 | -460,403,901.40 | | 净利润（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 现金分红及回购注销总 | 0.00 | | 额（元） | | | 是否触及《股票上市规 | 否 | | 则》第 9.8.1 条第（九） | | | 项规定的可能被实施其 | | | 他风险警示情形 | | （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议已于 2025 年 4 月 24 日召开，会议 审议通过了《关于公司 202 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-069 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日 开市起复牌； 一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示及其他风险警示的 起始日 1、股票种类：人民币普通股 A 股 2、股票简称：由"建艺集团"变更为"*ST 建艺" 3、证券代码：无变动，仍为"002789" 4、被实施退市风险警示起始日：2025 年 4 月 28 日。公司股票于年度报告 披露日（2025 年 4 月 25 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 28 日复牌之日起，深 圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 5、实施风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%。 二、被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日起被实施"退市风险警示"和"其他风险 警示"， ...