第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工 作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、法 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责召集和主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或拒 绝履行职责时，由过半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持会议。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。薪酬与考核委员会因委员辞职、 1 免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补新的 委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使 本工作细则规定的职权 第 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三条 本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》《规范运作》及其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 第四条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或其他突发事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门（以下简称"信息报告义务人"）及指定联络员， 应及时将有关信息向董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析 和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提 请董事会履行相应程序并对外披露的制度。 第五条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （三）公司委派至各级子公司的董事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为加强深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）的重大信息内部报告工作，明确公司各部门和各分支机构的信息收集与管理 责任，保证公司内部信息的高效传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露 信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，开展各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规、规章及深圳证券 交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应坚持公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管理 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-128 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： | | （5%）以上股份的，以及有中国证监会规定的 | 后剩余股票而持有百分之五（5%）以上股份 | | --- | --- | --- | | | 其他情形的除外。 | 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | | 本条第一款所称董事、监事、高级管理人 | 外。 | | | 员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | 本条第一款所称董事、高级管理人员、 | | | 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 | 自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | | | 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 | ...

一、前期项目审议情况概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司 的议案》，同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料 科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正 耀新能源有限公司（以下简称"建艺正耀"），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒 项目。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-078）。 二、终止原因及对公司的影响 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于签订《单晶硅项目投资合作终止协议》的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 建艺正耀注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。公司将积极配合办理注销登记的相关手续，并将根 据该事项的实际进 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-129 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第十次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-126 因市场环境发生显著变化及各方战略调整，经广东建艺正耀新能源有限公司 （以下简称"建艺正耀"）各股东研判及磋商，拟签订《单晶硅项目投资合作终 止协议》并注销建艺正耀。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订<单晶硅项目投资 合作终止协议>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2025 年 9 月 30 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订<单晶硅项目投 ...

战略调整与业务收缩 - 因市场环境变化及战略调整 公司拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》[1] - 公司拟注销子公司建艺正耀[1] 公司治理结构变更 - 公司将不再设立监事会 其职权由董事会审计委员会行使[1] - 此项变更需提交股东大会审议修订《公司章程》[1] 内部制度修订与会议安排 - 公司拟修订及制定多项内部治理制度 部分制度需经股东大会通过后方可生效[1] - 公司提议召开2025年第十次临时股东大会[1]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]