独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举 - 董事会、审计委员会、特定股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期 - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] - 拟辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 相关事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[18] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 独立董事意见发表 - 发表独立意见应含重大事项基本情况等内容[14] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[24] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[26] 制度施行与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[28]

战略委员会组成 - 委员由3名董事组成[4] 委员提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] 会议通知与召开 - 须提前2天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] 决议通过规则 - 全体委员过半数通过方有效[9] - 审议关联交易时，过半数非关联委员出席且议案经非关联委员过半数通过[9] 其他规定 - 每一委员有一票表决权[12] - 超半数董事会成员有异议应书面反馈[8] - 可传真或网络参会，委员需签名[9] - 会议记录由董事会秘书保存[16]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-053 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根 据公司20 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-052 广东红墙新材料股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，结合公司 实际情况，对《公司章程》 主要进行以下修订： 1、因公司可转债（债券代码：127094；债券简称：红墙转债）转股导致公 司股份总数增加，公司注册资本由 210,227,252 元变更至 211,609,439 元； 2、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权并废止《监 事会议事规则》； | 3、将"股东大会"改为"股东会"。 | | --- | 关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新 < 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-054 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年9月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东 会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 广东红墙新材料股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年10月17日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:0 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-051 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出 席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-050 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案中第 1 至第 3 项制度需要提交公司股东会审议。 上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投 资者查询。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并 发表相关意见。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、 刘卫东女士和 ...

出席会议的董事签名： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市 公司审计业务的丰富经验和职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资 者保护能力，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第九次会议决议》签署页。） 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 九次会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 ...

核心观点 - 红墙股份控股股东刘连军减持公司股份 持股比例从45 12%降至44 12% 触及1%整数倍变化 减持计划尚未实施完毕 [1] 减持计划详情 - 刘连军于2025年7月18日披露减持计划 计划在15个交易日后的3个月内减持不超过634 78万股 占公司总股本3 00% [1] - 减持后持股权益由45 12%减少至44 12% 减少1个百分点 [1] 减持合规性及影响 - 此次减持符合相关法律法规 未违反任何规定 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1] - 截至公告披露日 减持计划尚未实施完毕 [1]

减持计划 - 控股股东刘连军拟减持不超6347830股，占总股本不超3%[1] - 集中竞价减持不超2115943股，占总股本不超1%；大宗交易减持不超4231887股，占总股本不超2%[1] 减持结果 - 本次减持A股2115300股，减持比例1.00%[4] - 减持后刘连军持有权益从45.12%降至44.12%[2] 影响与安排 - 本次权益变动不影响公司治理和经营[6] - 公司将持续关注刘连军股份权益变动并及时披露[6]