证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-025 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销 期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第二十次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》等与其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监 事会对本计划的激励对象名单进行了审核。 2、公司通过内部公告栏公布了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象人 员名单的公示》，对本次 ...

新材料股份有限公司 2)0500366号 审计报告 财务报表 | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 目 景 《文化權和法法》 在外開學士作者以由中 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 传赢 Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0500366 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 红墙股份 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主 板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 4 月 21 日 2、培训方式：现场及远程授课 3、培训人员：中泰证券保荐代表人 郭强 4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 2025 ...

广东红鹰新材料股份有限公司 r 投环审字(2023)0500367号 5 | 足 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500367 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司 (以下简称" 红墙股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 由法 Tel· 027-86791215 传画 Fay· 027-85424329 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

东诚公(坪山)律师事务所 广东诚公(坪山)律师事务所 本所同意将本法律意见书作为公司本次注销的必备文件之一,随其他材料一 起上报或公告,作为公开披露文件,并依法对所出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用,不得用作任何其他目的。本 所同意公司在其为实行本次注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关 内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权 对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 关于广东红墙新材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销期权相关事项的 法律意见书 致:广东红墙新材料股份有限公司 广东诚公(坪山)律师事务所(以下简称"本所")受广东红墙新材料股份 有限公司 (以下简称"公司"或"红墙股份")委托,作为公司 2022 年股票期权 激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划")的专项法 律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理 ...

关于广东红墙新材料股份有限公司 经营性资金占用及 其他关联资金在来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500094号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解红墙股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供红墙股份 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 申话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 一东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500094 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李玉林） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 1 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李玉林先生，1956 年生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德 财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学 院副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 ...

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王桂玲女士，1964 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任山东建泽 混凝土有限公司总工兼生产技术部部长、管理者代表，中国建筑第八工程局有限 公司技术中心研发工程师、总工程师，中国建筑第八工程局有限公司副总工。现 已退休。现任公司独立董事。 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王桂玲） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 05 月 15 日担任广东 红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本 人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2024 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...