股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%，不足 1000 股可一次性卖出[9] - 上市已满一年，董事、高管新增无限售条件股份按 75%自动锁定，未满一年按 100%锁定[11] - 董事和高管离任后六个月内，所持及新增股份全部锁定[15] - 公司董事和高管所持股份在上市之日起一年内不得转让[16] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持公司股份[16] 信息披露 - 特定任职等情况 2 个交易日内申报相关信息[5] - 首次卖出前 15 个交易日报告并披露减持计划，每次披露不超三个月[13] - 减持完毕或未完毕 2 个交易日内向深交所报告并公告[13] - 股份被强制执行 2 个交易日内披露相关内容[14] - 持有 5%以上股份股东违规，董事会应收回收益并披露[17] - 持股及变动达规定时，应履行报告和披露义务[21] 买卖限制时间 - 年度、半年度报告公告前 15 日内不得买卖[17] - 季度报告等公告前 5 日内不得进行相关买卖[17] 违规处理 - 违反制度买卖股份，所得收益归公司，严重者受处分或处罚[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效并实施，修改亦同[27]

投资审议标准 - 一般投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 一般投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 一般投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 一般投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 一般投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会[7] - 一般投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会[7] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] - 期货与衍生品交易预计动用保证金等占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[9] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[10] 投资流程与处置 - 对外投资决策经项目立项、尽职调查、项目决策、项目实施阶段[16] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回或退出对外投资[18] - 公司发展战略调整、项目亏损等情况可转让对外投资[18] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[18] - 批准处置对外投资程序与权限和实施审批权限相同[18] 投资管理 - 公司按章程委派或推荐投资公司董事、高管[20] - 派出人员应履行职责并汇报投资情况、进行述职[20] - 财务中心对投资项目全面财务记录和会计核算[22] - 年度末对投资项目全面检查，对控股子公司审计[23] - 对投资资产定期盘点并核对账实一致性[23]

内幕信息界定 - 持股5%以上股东或实控人持股或控股权变化超一定程度属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董事长为主要责任人[2] - 及时登记知情人信息，填写档案并向深交所报备[11] - 重大事项制作进程备忘录并报送深交所[12] - 知情人第一时间告知董秘，董秘组织填档案并签保密协议[13] - 董秘评估审核，需披露则起草文件交董事长审定[14] - 内幕信息有进展或变化及时报告董秘[14] - 公司获悉被收购等情况报送披露文件时报备档案[14] 档案保存与自查 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[18] - 定期对知情人买卖证券情况自查[28] - 发现内幕交易核实追责并报送监管部门[28] 其他规定 - 高送转指每10股获送转合计达10股以上[15] - 制度经董事会审议通过生效实施[32] - 公司证券代码002809，简称为红墙股份[35]

会议安排 - 2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[1] - 现场会议时间为2025年12月25日15:00，网络投票时间有具体安排[1][2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2025年12月18日[2] 审议事项 - 审议总议案及关于修订、制定公司内部治理制度的议案等，后者有7个子议案[4] 会议登记 - 登记时间为2025年12月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”[12] 其他 - 会议费用自理，现场人员需会前半小时到达并带原件签到入场[7][8] - 备查文件为第五届董事会第二十五次会议决议[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日召开[2] - 应出席董事9名，实出席9名[2] 议案通过 - 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》全票通过，部分需提交股东会审议[2][3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[4] 信息披露 - 相关制度同日刊登在巨潮资讯网[3] - 召开股东会通知同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网[4]

公司业务澄清 - 公司目前暂未涉及有机硅相关产品 [1] - 公司生产所需的丙烯酸为外购原材料，公司并未直接生产丙烯酸 [1]

公司业务澄清 - 公司目前暂未涉及有机硅相关产品 [1] - 公司未直接生产丙烯酸 丙烯酸是公司外购的原材料 [1]

公司业务澄清 - 公司目前暂未涉及有机硅相关产品 [1] - 丙烯酸是公司外购的原材料，并未直接生产 [1]

公司股东持股情况 - 持股5%以上股东广东科创在2025年8月28日至2025年11月27日的减持计划期限内未减持公司股份 [1] - 广东科创当前持股数量仍为11,917,388股 [1] - 广东科创当前持股占总股本比例为5.63% [1]

红墙股份股东减持动态 - 公司股东广东省科技创业投资有限公司减持计划时间届满，未减持公司股份 [1] - 减持计划期间为2025年8月28日至2025年11月27日 [1] 全球芯片行业动态 - 谷歌TPU芯片对行业格局产生影响，与Meta商讨重要事宜 [1] - 英伟达市值蒸发4万亿元，其市场地位面临挑战 [1]