可转债发行 - 公司于2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元，初始转股价10.89元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月7日起，“红墙转债”转股价由10.89元/股调为10.74元/股[6] - 2025年6月19日起，“红墙转债”转股价由10.74元/股调为10.44元/股[6] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价100.49元/张[5][9][10] - 赎回登记日为4月14日，赎回日为4月15日[4] - 停止交易日为4月10日，停止转股日为4月15日[4] - 发行人赎回资金4月20日到账，投资者4月22日到账[4] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可当日申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他提示 - 赎回完成后“红墙转债”将在深交所摘牌[16] - 建议被质押或冻结持有人停止转股日前解除[16] - 提醒持有人限期内转股[16]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

可转债发行 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额31600万元，初始转股价格10.89元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月7日起，“红墙转债”转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股[6] - 2025年6月19日起，转股价格由10.74元/股调整为10.44元/股[6] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价格100.49元/张[5][9][3] - 赎回登记日为2026年4月14日，赎回日为4月15日[4] - 停止交易日为4月10日，停止转股日为4月15日[4] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月20日，投资者赎回款到账日为4月22日[4] - 赎回对象为截至2026年4月14日在册的全体“红墙转债”持有人[12] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 不足1股余额及利息五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可当日申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15]

可转债发行 - 公司于2023年10月18日发行316万张可转债，总额31600万元，初始转股价10.89元/股[5] 转股价格 - 截至公告披露日，“红墙转债”转股价格为10.44元/股[6] 赎回条款 - 2026年1 - 3月公司股票至少十五个交易日收盘价不低于13.57元/股触发赎回[5][9] - 可转债赎回价格100.49元/张，当期年利率1.00% [3] 时间节点 - 赎回条件满足日为2026年3月11日[4] - 赎回登记日为2026年4月14日[4] - 停止交易日为2026年4月10日[4] - 停止转股日为2026年4月15日[4] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月20日，投资者赎回款到账日为2026年4月22日[4] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股不足1股余额公司5个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他 - 赎回完成后“红墙转债”将在深交所摘牌[16] - 建议持有人停止转股日前解除质押或冻结[16] - 提醒持有人限期内转股，否则可能面临损失[16]

可转债发行 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额31600万元，初始转股价10.89元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月7日起转股价格调为10.74元/股；2025年6月19日起调为10.44元/股[6] 赎回相关 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价100.49元/张[5][9][3] - 赎回条件满足日3月11日，登记日4月14日，赎回日4月15日[4] - 停止交易日4月10日，停止转股日4月15日[4] - 发行人赎回资金到账日4月20日，投资者赎回款到账日4月22日[4] - 赎回类别为全部赎回，最后交易日简称Z墙转债[4] 转股规则 - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[15] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他提醒 - 截至4月14日未转股将被强制赎回，赎回后“红墙转债”摘牌[16] - 转债被质押或冻结建议停止转股日前解除[16] - 提醒持有人限期内转股，避免价格差异损失[16]

审计机构相关 - 公司2025年续聘中审众环为审计机构[2] - 中审众环改派韩振平、赵亮接替原人员[3] - 韩振平、赵亮、夏敏符合要求，变更无影响[5] 备查文件 - 备查文件含中审众环联系函及签字注册会计师证照[6]

可转债发行 - 公司于2023年10月18日发行316万张可转债，总额31,600.00万元，初始转股价格10.89元/股[5] 转股价格调整 - 红墙转债转股价格从10.89元/股调至10.74元/股，再调至10.44元/股[6] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价格100.49元/张[5][9][3][10][11] - 赎回登记日4月14日，赎回日4月15日，停止交易日4月10日，停止转股日4月15日[4] - 发行人赎回资金4月20日到账，投资者赎回款4月22日到账[4] - 赎回类别为全部赎回，最后交易日可转债简称Z墙转债[4] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股不足1股的债券余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[15] - 当日买进可当日转股，转股新增股份次一交易日上市流通[15] 其他提示 - 赎回完成后“红墙转债”将在深交所摘牌[16] - 建议被质押或冻结的持有人在停止转股日前解除质押或冻结[16] - 提醒持有人限期转股[16]

可转债发行与价格调整 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元，初始转股价10.89元/股[6] - 2024年6月7日转股价调为10.74元/股，2025年6月19日调为10.44元/股[7] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，3月11日董事会同意提前赎回[6][10] - 赎回价100.49元/张，4月14日登记，15日赎回[4][5] - 4月10日停止交易，15日停止转股，完成后深交所摘牌[5][14] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[16] - 同一日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[16] - 当日买进当日可转股，新增股份次日上市流通[16]

债券发行与转股 - 2023年10月18日发行31600万元可转换公司债券[1] - 转股期限自2024年4月24日至2029年10月17日[3] - 初始转股价格10.89元/股，后调整为10.74元/股、10.44元/股[4][5] 分红情况 - 2023年度派发现金红利31534252.20元[5] - 2024年度派发现金红利63479169.90元[5] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件[8][9] - 2026年1 - 3月触发，当期转股价格130%为13.57元/股[11] - 2026年3月11日董事会同意行使提前赎回权[12]

会议决策 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2026年3月11日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过提前赎回“红墙转债”议案[1] 赎回触发 - 2026年1月26日至3月11日，股价触发“红墙转债”有条件赎回条款[2] 后续安排 - 董事会同意行使提前赎回权，授权管理层负责后续赎回事宜[2]