会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议5次[2] - 2023年审计委员会召开会议6次[5] 审计与决策相关 - 2023年继续聘请和信会计师事务所进行审计[16] - 独立董事同意2022年度内控评价报告及利润分配预案[15][17] 合规情况 - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金行为[12] - 对外担保决策程序符合规定[12]

业绩数据 - 2022年归母净利润 - 8107.05万元，扣非后营收6866.73万元[2] - 2023年营收14404.06万元，扣非后营收13826.80万元[4] - 2023年归母净利润 - 6258.01万元，扣非净利润 - 7984.30万元[4] - 2023年归母所有者权益27550.84万元[4] 退市相关 - 2023年4月28日起股票被实施“退市风险警示”[2] - 2024年4月26日向深交所申请撤销“退市风险警示”[2] - 撤销申请需深交所审核，能否核准不确定[5]

会议安排 - 《关于债务重组的议案》于2024年4月8日经第四届董事会十次会议通过[6] - 第四届董事会十一次会议于4月9日决定召开本次股东大会[6] - 董事会于4月10日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 本次股东大会现场会议于4月25日15:00召开，网络投票当天进行[7] 会议结果 - 出席本次股东大会股东及代理人11人，代表股份26,761,797股，占比26.7618%[11] - 《关于债务重组的议案》同意26,381,797股，占出席股东有效表决权98.5801%[13] - 中小股东同意344,167股，占出席中小股东有表决权47.5259%[13]

股东大会信息 - 2024年4月25日召开，现场15:00开始，网络投票分时段进行[2] - 出席股东及代理人11人，所持表决权股份26,761,797股，占比26.7618%[4] 议案审议 - 《关于债务重组的议案》审议通过，同意26,381,797股，占比98.5801%[5] 合规情况 - 会议召集、召开符合相关规定，表决结果合法有效[3][7]

业绩总结 - 2022年度归属股东净利润为 -8107.05万元，扣除相关收入后营收6866.73万元[5] - 预计2023年度归属股东净利润 -7800万元至 -5500万元[8] - 预计2023年度扣除相关收入后营收11000万元至14200万元[8] 未来展望 - 若2023年度经审计指标达标且无其他警示情形，公司将申请撤销退市风险警示[9] 其他 - 2023年4月28日起公司股票被实施“退市风险警示”[5] - 2024年已披露五次终止上市风险提示公告[7] - 2023年年度报告预约披露日为2024年4月29日[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[11]

业绩总结 - 2022年度归属股东净利润-8107.05万元，扣非后营收6866.73万元[2] 未来展望 - 2023年年报审计中，4月29日披露，最终数据以审计后为准[6] - 若2023年触发规则情形，股票或终止上市[8] 其他新策略 - 按规定及时履行信息披露义务，指定媒体为《证券时报》等和巨潮资讯网[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年4月8日召开，6名董事全出席[1] 决策事项 - 会议通过《关于债务重组的议案》，拟化解坏账损失风险[1] - 董事会授权管理层办理债务重组相关事项[1] - 债务重组具体内容详见公告（编号：2024 - 021）[2]

债务情况 - 2022年12月转让东莞汇添富100%股权及债务，深圳汇和富担保7237.72万元[3] - 截止披露日，应收东莞汇添富及其子公司3287.35万元，深圳汇和富连带偿还[4] - 截至签署日，深圳汇和富欠公司债务本金3287.353089万元[11] 债务重组 - 拟减免深圳汇和富债务本金1000万元，重组后收2287.35万元[5] - 同意减免对应违约金[12] - 还款安排：调解书送达3日内还500万，2024 - 2025年按计划还清[14][15][16] 影响与风险 - 预计减少公司归母净利润约1000万元[22] - 剩余款项实施及拨付日期不确定[23]

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-023 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，兹 定于 2024 年 4 月 25 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规 ...

业绩总结 - 2022年度净利润-8107.05万元，扣收后营收6866.73万元[5] - 预计2023年度净利润-7800万元至-5500万元[8] - 预计2023年度扣非净利润-9500万元至-7200万元[8] - 预计2023年度营收11600万元至14800万元[8] - 预计2023年扣收后营收11000万元至14200万元[8] 风险提示 - 2023年4月28日起公司股票被实施“退市风险警示”[5] - 已披露四次终止上市风险提示公告，本次为第五次[7] 未来展望 - 2023年年度报告预约4月29日披露[8] - 若2023年度指标达标且无其他情形，将申请撤销警示[9]